المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 25 فبراير
الرابط: https://newssamacenter.org/3InJkfM
جمدت هيئة مكافحة الفساد الماليزي أصول وحساب مصرفي مملوك للسيدة روهانا روزان، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة أسترو ماليزيا القابضة.
وقالت البوابة الإلكترونية ماليزيا ناو إن الأمر صدر عن الهيئة الماليزية بموجب المادة 44 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تخضع روهانا للتحقيق في أعقاب ادعاء تيم ليسنر المصرفي السابق في بنك جولدمان ساكس أنه تعرض للابتزاز ليشتري لها منزلًا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي في لندن.
تدعي البوابة أن روهانا ربما دفعت ثمن منزل لندن باستخدام نصف المبلغ الذي زعم أنه قدمه ليسنر، بينما تم الاحتفاظ بالباقي في حساب في المملكة المتحدة.
بموجب أمر التجميد، لن تتمكن روهانا من إجراء أي معاملات مرتبطة بحسابها المصرفي في المملكة المتحدة أو المنزل المذكور.
في وقت سابق، أصدرت روهانا بيانًا أكدت فيه أنها التقت بمحققي هيئة مكافحة الفساد. “وأعطيتهم تعاونًا كاملاً في تحقيقاتهم”.
وفقًا لتقرير صادر عن أوتوسان ماليزيا، تلقت هيئة مكافحة الفساد الماليزية بيانًا من روهانا في مقرها في بوتراجايا في الساعة 9 صباحًا يوم الخميس (24 فبراير).
يقال إن الهيئة فتحت تحقيقا بعد شهادة تيم ليسنر في محكمة فيدرالية أمريكية في محاكمة الماليزي روجر نج، المتهم بالتآمر لغسل الأموال وانتهاك قانون مكافحة الرشوة الذي يشمل أموال وان إم دي بي.
نقلاً عن مصدر، ذكرت صحيفة الملايو اليومية أن تحقيق هيئة مكافحة غسل الأموال يجري إجراؤه بموجب المادة 4 (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001.
في يوم الثلاثاء (22 فبراير)، شهد ليسنر أنه أهدى مديرة تنفيذية ماليزية، كان على علاقة بها لمدة عشر سنوات، منزلًا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي في لندن.
وادعى أن عشيقته السابقة ابتزه ليشتري لها منزلًا في لندن وهددته بالكشف عن تورطه في فضيحة الصندوق السيادي. وقال لهيئة المحلفين إن العلاقة استمرت من 2003 إلى 2013.