المصدر: free malaysia today
توصلت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) إلى اتفاق مع المستشارة العامة السابقة لصندوق التنمية الماليزي، جاسمين لو، لاستعادة الأعمال الفنية القيمة والأموال في حساب مالي في سويسرا يعود إلى صندوق الثروة السيادية.
وقالت وزارة العدل في بيان إن الاتفاق مع لوو يحل دعوى مصادرة مدنية تم رفعها لاستعادة العمل الفني لبابلو بيكاسو وعائدات الحساب المصرفي الخاضع لسيطرتها، والتي تقدر قيمتها مجتمعة بحوالي 1.8 مليون دولار أمريكي (8.4 مليون رنجت ماليزي).
وقالت الوزارة: “الاتفاقية المبرمة مع لوو لا تتضمن أي دعاوى جنائية ضدها”.
وقالت وزارة العدل أيضًا إنها حصلت على أوامر مصادرة على أصول أخرى يُزعم أن الممول الهارب لو تايك جو اشتراها باستخدام أموال صندوق التنمية الماليزي، بما في ذلك المجوهرات الماسية والأعمال الفنية لبيكاسو وفنسنت فان جوخ وكلود مونيه وجان ميشيل باسكيات.
وقالت وزارة العدل إن أمر المصادرة ضد لوو، الذي يُزعم أنه العقل المدبر لنهب صندوق التنمية الماليزي، يستند إلى اتفاق تسوية تم إبرامه في قضيتين آخرتين ويحل ثلاث قضايا مصادرة مدنية أخرى مرفوعة في الولايات المتحدة.
وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الأصول، بما في ذلك تلك المستردة من لوو، بحوالي 85 مليون دولار أمريكي (397 مليون رنجت ماليزي).
وقد رفعت الإدارة في السابق العديد من قضايا المصادرة المدنية ضد الأصول التي زعمت أن لو والمتآمرين معه حصلوا عليها باستخدام أموال يُزعم أنها اختلست من صندوق التنمية الماليزي.
وقالت إنه في الفترة من 2009 إلى 2015، تم اختلاس أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي (21 مليار رنجت ماليزي) من أموال تابعة لصندوق التنمية الماليزي من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الشركة وشركائهم، بما في ذلك لو ولوو، من خلال مؤامرة إجرامية تنطوي على غسيل أموال دولي ورشوة.
وأضافت وزارة العدل أنه قبل هذه التسوية، أعادت الولايات المتحدة أو ساعدت في إعادة ما يزيد عن 1.4 مليار دولار أمريكي (6.5 مليار رنجت ماليزي) من الأصول المرتبطة بغسيل الأموال الدولي والاختلاس والرشوة المرتبطة بصندوق التنمية الماليزي.
ويواجه لو اتهامات جنائية في الولايات المتحدة بزعم التآمر لغسل مليارات الدولارات المختلسة من صندوق التنمية الماليزي والتآمر لانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة من خلال دفع رشاوى لمختلف المسؤولين الماليزيين والإماراتيين.
ويواجه أيضًا اتهامات جنائية منفصلة مرتبطة بجرائم المساهمة في الحملات الأجنبية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2012.
ويوم الاثنين، أمر قاض اتحادي في لوس أنجلوس لو بمصادرة ثلاثة ألماسات خالية من العيوب كان قد اشتراها لوالدته من مصممة الأزياء الشهيرة لورين شوارتز المقيمة في نيويورك.
ووصف قاضي المقاطعة الأمريكية ديل فيشر الألماس بأنه هدية من لو إلى والدته إيفلين وحكم بأن المجوهرات كانت عائدات إجرامية لعملية احتيال على صندوق التنمية الماليزي.
وبحسب ما ورد، تبلغ قيمة أحد هذه القطع، وهو خاتم، حوالي 1.17 مليون دولار أمريكي (5.46 مليون رنجت ماليزي)، بينما تبلغ قيمة الأقراط حوالي 628,000 دولار أمريكي (2.9 مليون رنجت ماليزي).
لا يزال لو هاربًا من المحاكمة في كل من الولايات المتحدة وماليزيا.
وفي يونيو، توصل إلى اتفاق مع وزارة العدل لإعادة أكثر من 100 مليون دولار من الأصول التي تزعم الحكومة أنه حصل عليها باستخدام أموال من صندوق التنمية الماليزي.
تم اتهامه مع روجر نج المصرفي السابق لمجموعة جولدمان ساكس، الذي أدين في المحاكمة في نيويورك في عام 2022.