المصدر: The Sun
قامت الشرطة الملكية الماليزية (PDRM)، من خلال إدارة التحقيق في الجرائم التجارية، بالتحقيق في متوسط 15 قضية استثمار غير موجودة يوميًا في الفترة من يناير حتى أكتوبر من هذا العام.
قال مدير إدارة تحقيقات الجرائم التجارية في بوكيت أمان، داتوك سيري راملي محمد يوسف، إنهم فتحوا 4,435 ورقة تحقيق في قضايا استثمار غير موجودة تنطوي على خسائر تصل إلى 364,537,421 رنجت ماليزي خلال تلك الفترة.
وقال في مؤتمر صحفي خاص اليوم: “ما يثير القلق هو أن قيمة الخسائر تعادل 20 في المائة من إجمالي قيمة الخسارة في قضايا الجرائم التجارية، وهي 1,824,715,080 رنجت ماليزي مسجلة هذا العام (حتى أكتوبر).”
وقال إنه من بين 4,435 حالة غير استثمارية تم التحقيق فيها في الفترة من يناير إلى أكتوبر، كان إجمالي 4,051 حالة تتعلق بالاستثمار عبر الإنترنت بينما تضمنت 384 حالة استثمارًا وجهًا لوجه.
وقال راملي إن من بين حالات الاستثمار غير الموجودة التي تم تحديدها، مخططات تحقق أرباحًا تصل إلى 51 مرة خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى ست ساعات بعد إجراء الاستثمارات.
وقال إن التحقيقات توصلت إلى أن النقابات بدأت العمل في أكتوبر من العام الماضي عبر فيسبوك وواتساب وتليجرام وتيك توك من خلال طرح استثمارات في الأسهم والعملة الرقمية والمنح باستخدام اسم هيئة تنمية الاستثمار الماليزية (MIDA) بخمس حزم تبدأ أسعارها من أدنى مستوى لها 300 رنجت ماليزي إلى 2000 رنجت ماليزي.
وأضاف: “حتى الآن، تلقت الشرطة 28 تقريرًا على مستوى البلاد، مع خسائر إجمالية قدرها 1,242,839.34 رنجت ماليزي تتعلق بهذا الاحتيال. ويتم التحقيق في هذه القضايا بموجب المادة 420 من قانون العقوبات.”
وقال راملي إن هيئة تنمية الاستثمار الماليزية أصدرت تحذيرًا في التاسع من نوفمبر من العام الماضي بشأن الاحتيال الاستثماري باستخدام اسم الوكالة على صفحتها على فيسبوك.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن الشرطة تتبعت أيضًا مخطط الاستثمار المعروف باسم CCF Trade وEXGCOO 2023، حيث يتم التحقيق في 41 حالة تنطوي على خسائر قدرها 8.05 مليون رنجت ماليزي.
وقال: “تعتمد خطط الاستثمار المقدمة على شراء وبيع الأسهم في الأسواق الخارجية الماليزية مثل الولايات المتحدة وهونج كونج، حيث يُطلب من المستثمرين المهتمين تنزيل التطبيقات لهم لعرض حساباتهم التي تحقق أرباحًا، ولكن لا يمكن سحبها.”
وقال راملي إن التحقيقات وجدت أن الضحايا المتورطين في قضايا الاحتيال هذه تتراوح أعمارهم بين 29 و79 عاما وينتمون إلى خلفيات وظيفية مختلفة، وغالبيتهم من المتقاعدين ورجال الأعمال.
وفي الوقت نفسه، ألقت الشرطة القبض على أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 37 و63 عامًا، عملوا كمديرين لشركة وأفراد يبحثون عن أصحاب حسابات للاشتباه في تورطهم في نقابة الاحتيال الاستثماري Yomaex.
وقال: “حتى الآن، تم اعتقال 45 شخصًا وفتح 85 ورقة تحقيق، تنطوي على خسائر بلغت 55.795.343.48 رنجت ماليزي.”
وقال راملي إنهم ما زالوا يحاولون تتبع وجود عمليات الاحتيال في الاستثمار في الحب باستخدام نفس طريقة العمل تقريبًا مثل عمليات الاحتيال في الحب. على الرغم من أن النقابة لا تطلب أموالاً مباشرة من ضحاياها ولكنها تطلب كمرشد تعليم ضحاياها عن طرق الاستثمار.
وأضاف: “بمجرد أن يكتسبوا ثقة الضحايا، ستطلب منهم النقابة المال. حتى الآن، نعلم أن هناك ضحايا متورطين في عمليات احتيال تتعلق بالاستثمار في الحب، لكن هناك البعض ممن لا يريدون التقدم لتقديم بلاغات.”
بالإضافة إلى ذلك، قال راملي إن الشرطة حددت أيضًا اتجاهًا لتسجيل الشركات وفتح حسابات مصرفية باسم الشركة لاستخدامها كحساب خاص لتمكين إجراء المعاملات المالية بشكل متكرر وتتضمن مبالغ أكبر.
وقال: “حتى الآن، تعقبت الشرطة ما مجموعه 86 و70 شركة مسجلة لهذه الأغراض، وكإجراء وقائي، تقترح الشرطة تحسين وتشديد إجراءات وشروط تسجيل الشركات والأعمال التجارية”.