المصدر: malay mail
إن إعادة تشكيل المعاملات المالية المملوكة للحكومة في صندوق التنمية الماليزي إلى استثمار مزعوم بقيمة 2.318 مليار دولار أمريكي في الخارج لم تكن مفيدة اقتصاديًا على الإطلاق، وكان الهدف منها فقط إعطاء راحة زائفة لمالك صندوق التنمية الماليزي ومجلس إدارته بأن أموال الشركة لا تزال سليمة، وفقًا لما ذكره مصرفي سابق في سنغافورة للمحكمة العليا.
يعتقد كيفن مايكل سوامبيلاي، وهو ماليزي كان أحد كبار المصرفيين في فرع بنك بي إس آى بسنغافورة المغلق الآن، أن مبلغ 2.318 مليار دولار كان يهدف إلى مساعدة مسؤولي صندوق التنمية الماليزي على تجنب التدقيق من قبل المدققين الذين كانوا يراجعون حسابات الشركة.
قال سوامبيلاي إن مسؤولي بنك بي إس آى يشتبهون في أن هوس مسؤولي صندوق التنمية الماليزي بتحقيق الرقم الدقيق البالغ 2.318 مليار دولار أمريكي لتقييم الأصول لدعم مبلغ “الاستثمار”، كان لأن الشركة أرادت سد حفرة أو غطاء للخسائر من قبل صندوق التنمية الماليزي.
لكن سوامبيلاي أقر أيضًا بأن البنك استسلم لتهديد من لو تايك جو – الذي تم تصويره على أنه مستشار رئيس الوزراء آنذاك داتوك سيري نجيب رزاق – بعدم التعمق أكثر أو طرح الكثير من الأسئلة حول معاملات صندوق التنمية الماليزي، حيث أراد البنك تجنب خسارة صندوق التنمية الماليزي الذي كان عميلاً مربحًا.
قال سوامبيلاي هذا أثناء إدلائه بشهادته بصفته شاهد الإثبات رقم 44 في محاكمة نجيب بشأن اختلاس 2.28 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي، والتي يُزعم أنها دخلت في الحسابات المصرفية الخاصة لوزير المالية السابق.
هل كان تحديد 2.318 مليار دولار لتغطية خسائر صندوق التنمية الماليزي؟
تم تكليف بنك بي إس آى بالمساعدة في تنفيذ استثمار رازن سكاي المحدودة التابع لصندوق التنمية الماليزي بجزر كايمان التابعة لصندوق التنمية الماليزي والذي تبلغ قيمته 2.318 مليار دولار أمريكي عن طريق مدير الصناديق ومقره هونج كونج بريدج بارتنرز إنترناشونال انفستمنت المحدودة.
ولكن بالنسبة إلى “الاستثمار” المزعوم لوحدة صندوق التنمية الماليزي، قال سوامبيلاي إن مسؤولي الصندوق- الذين كانوا أيضًا مديرين في برازن سكاي – كانوا “يركزون بشدة” على 2.318 مليار دولار أمريكي وأنهم استمروا في الحديث عن هذا الرقم خلال المناقشات مع البنك.
من أجل تبرير مبلغ 2.318 مليار دولار أمريكي “للاستثمار” المزعوم، كان على صندوق التنمية الماليزي إثبات قيمة الأصول – لدعم هذا الرقم البالغ 2.318 مليار دولار أمريكي – في شكل سفينتي تنقيب.
قال سوامبيلاي إن مسؤولي صندوق التنمية الماليزي ذكروا أنهم يفضلون أن يتم ذكر تقييم الأصول بقيمة 2.318 مليار دولار أمريكي، لكنهم قالوا إن مسؤولي صندوق التنمية الماليزي لم يقدموا أبدًا أي مستندات لإظهار السعر الذي تم شراء هذه السفن به ولم يقدموا أي تقرير تقييم يذكر السفن التي سيتم تقييمها بهذا الرقم المحدد.
وقال: “أنا وعدد قليل من الأشخاص الآخرين في بنك بي إس آي، شعر رؤسائي أيضًا، أننا نتساءل عما إذا كان هذا الرقم 2.318 مليار دولار أمريكي الذي تم التلاعب به، وما إذا كان سيتم سد فجوة في الميزانية العمومية لصندوق التنمية الماليزي. لذلك أتذكر أن المحادثة كانت تجري، لذلك اشتبهنا في وقوع خسائر في مكان ما في المجموعة.”
تهديد بوقف التطفل
قال سوامبيلاي إنه بينما طلب بي إس آي من صندوق التنمية الماليزي وبرازن سكاي الحصول على معلومات حول سفينتي الحفر، لم يتم تقديم هذه المعلومات وأصبح البنك الآن معتادًا جدًا على نقص المعلومات من صندوق التنمية الماليزي.
قال سوامبيلاي أن ياك يو تشي من بي إس آي – الذي كان مدير علاقات البنك الذي يتعامل مع عملاء مثل صندوق التنمية الماليزي – قد ساعد في نقل “تهديد” للبنك للتراجع عن طرح الكثير من الأسئلة، حيث قد يغلق صندوق التنمية الماليزي حساباته ويتوقف عن إعطاء أعماله البنك.
قال سوامبيلاي إن ياك نقل الرسالة والتهديد في رسالة بريد إلكتروني إلى ما بين 15 إلى 20 شخصًا داخل البنك – مباشرة من الرئيس التنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي، قسم الامتثال، سوامبيلاي نفسه وكل من شارك في صفقة صندوق التنمية الماليزي، وقال إنه يعتقد أن الرسالة جاءت من لو أو جو لو بسبب مستوى المعلومات التي طلبها البنك.
متذكرًا أن هناك أكثر من بريد إلكتروني واحد من ياك به مثل هذه الرسائل، اتفق سوامبيلاي مع محامي نجيب تان سيري محمد شافعي عبدالله على أن عددًا من الأفراد وجدوا أنه من الغريب أن ياك نقل الرسالة كما لو أنه ليس جزءًا من البنك بل جزء من جماعة جوه لو.
وقال: “أتذكر رسائل البريد الإلكتروني بوضوح لأنه ليس دائمًا موظفًا في البنك ينقل تهديدًا صادرًا عن شخص ليس حتى عميلاً للبنك، بهذه الطريقة، بهذه النبرة”، مضيفًا أن لو كان شخصيًا أيضًا عميل بي إس آي ولكن ليس لديه مكانة قانونية أو صلة بمعاملات صندوق التنمية الماليزي.
وقال سوامبيلاي إن التهديد بأن بي إس آي سيفقد كل الإيرادات التي كان يحصل عليها من مجموعة عملاء صندوق التنمية الماليزي كان “تهديدًا قويًا”، متفقًا على أن البنك قد جمع لإنقاذ مصالحه التجارية وكان على استعداد للتجاهل عن عمد لبعض الحقائق الواضحة.
كانت آخر مرة التقى فيها سوامبيلاي مع ياك في وقت مبكر من هذا العام في سنغافورة، وقال إن لديه انطباعًا بأن ياك يعيش في الصين ويعود إلى سنغافورة كلما تطلب الأمر استجوابه من قبل السلطات السنغافورية أو الماليزية.
فوائد صفر
كان الاستثمار المزعوم بقيمة 2.318 مليار دولار أمريكي من “إعادة الهيكلة”، حيث سيتم الاستحواذ على حصة صندوق التنمية الماليزي في شركة مقابل 2.318 مليار دولار أمريكي، ولكن مع عدم دفع صندوق التنمية الماليزي نقدًا ولكن تم دفعها فقط على الورق من خلال ستة “سندات إذنية”.
لكن سوامبيلاي قال إن هناك العديد من “الأعلام الحمراء”، حيث أن السندات الإذنية الستة المزعومة كانت عبارة عن مجموعة من “سندات الدين” – تشير عادةً إلى الوعود المكتوبة بدفع الأموال المستحقة للآخر – والتي لا تصمد أمام التدقيق.
وافق سوامبيلاي على أن هذا الاستثمار المزعوم البالغ 2.318 مليار دولار أمريكي لم يكن له أي فائدة على الإطلاق لصندوق التنمية الماليزي، ووافق مع ميزة الإدراك المتأخر على أنه كان يقوم بمزيد من الاحتيال عن طريق التهرب من المراجعين الذين كانوا يحاولون معرفة قيمة الأصول المزعومة لصندوق التنمية الماليزي في شكل السفينتين.
لم يكن للاستثمار المزعوم ميزة استرداد لصندوق التنمية الماليزي، حيث قال سوامبيلاي إن هذا كان تمرينًا مكلفًا لصندوق التنمية الماليزي: “أود أن أضيف أيضًا أنه مكلف للغاية للشركة، ولم يكن له أي فائدة اقتصادية لكنهم دفعوا الكثير من حيث الرسوم.”
بعد فوات الأوان، يعتقد سوامبيلاي أن الأسباب الوحيدة وراء تنفيذ هيكل “الاستثمار” البالغ 2.318 مليار دولار أمريكي هو إنتاج تقرير تقييم خاطئ عن قيمة السفينتين لتجنب اكتشاف المراجعين، وإعطاء الانطباع بأن هذه الأصول كانت لم تعد تقوم بحفر السفن ولكن تم تحويلها إلى استثمارات في ستة صناديق تحوط – عبر السندات الإذنية الستة – لإعطاء راحة زائفة لأصحاب المصلحة في صندوق التنمية الماليزي وربما لمجلس إدارته بأن الأموال مضمونة في صندوق موثوق.
قال سوامبيلاي إن نائب المدير المالي لصندوق التنمية الماليزي تيرينس جيه أخبره في أواخر عام 2012 عبر الهاتف أن مدقق حسابات صندوق التنمية الماليزي آنذاك كيه بي إم جي كان “يتطفل” على هذه المعاملات ويريد معرفة أساس التقييم لاستثمار 2.318 مليار دولار أمريكي في صناديق بريدج.
في السابق، شهد سوامبيلاي أنه مع الاستفادة من الإدراك المتأخر والمعلومات التي تم الإعلان عنها في السنوات الأخيرة، كان يعتقد أن لو كان ينوي إعطاء “الوهم البصري” – باستخدام أموال ائتمانية مثل بريدج بارتنرز – أن أموال صندوق التنمية الماليزي قد استثمرت في استثمارات حقيقية.
لكن سوامبيلاي قال سابقًا إن هذه “الاستثمارات” كانت نموذجية أو أمثلة كلاسيكية للمعاملات الوهمية أو الاستثمارات المزيفة، لأن الأموال التي تركت صندوق التنمية الماليزي وتم تمريرها عبر حسابات بنكية مختلفة لشركات مختلفة لن تعود أبدًا إلى صندوق التنمية الماليزي. وقال أيضًا إن السندات الإذنية كانت وعودًا فارغة لصندوق التنمية الماليزي ويبدو أن صندوق التنمية الماليزي كان يخلى عن أمواله مجانًا من خلال “استثماراته” المزعومة.
محاكمة نجيب بشأن صندوق التنمية الماليزي أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكيراه ستستأنف غدًا، ومن المتوقع أن يواصل شافعي استجوابه مع سوامبيلاي.