المصدر: malay mail
تمت إحالة التحقيقات مع داتوك توفيق أيمن، زوج محافظة البنك الوطني الماليزي السابقة، تان سري زيتي أختار عزيز، الذي ارتبط بقضية صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي)، إلى النيابة العامة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك من جانب المساعدة القانونية المتبادلة (MLA).
قال مدير إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية في مركز شرطة بوكيت أمان (CCID) داتوك محمد قمر الدين محمد دين إن عملية المساعدة القانونية المتبادلة مطلوبة حتى يمكن قبول المستندات والبيانات التي حصلت عليها الشرطة بمساعدة إدارة الشؤون التجارية السنغافورية (CAD) في المحكمة.
وقال إن فريق تحقيق من الشرطة أجرى مناقشات مع إدارة الشؤون التجارية السنغافورية في الفترة من 29 إلى 31 مارس، وأن الإدارة قدمت مساعدة جيدة.
وقال في بيان اليوم: “حددنا أيضا الوثائق والبيانات اللازمة لأغراض التحقيق.”
في 16 مارس، أصدرت الشرطة بيانًا قالت فيه إنه سيتم إرسال محضر تحقيق إلى سنغافورة لجمع معلومات وبيانات مرتبطة بتوفيق.
يخضع توفيق للتحقيق بموجب المادة 4 (1) (أ) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001 بعد تلقيه أموالًا مرتبطة بصندوق التنمية الماليزي من خلال حسابه في سنغافورة.