المصدر: the sun daily
اتهم ممثلو الادعاء يوم الاثنين مصرفيًا سابقًا في بنك جولدمان ساكس بالسعي لجني ملايين الدولارات من غسيل الأموال المنهوبة من صندوق الثروة السيادية الماليزي “صندوق التنمية الماليزي”، في بداية محاكمة قد تلقي الضوء على استجابة البنك للتحذيرات من الفساد.
روجر نج، الرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك جولدمان ساكس، متهم بالتآمر لغسيل الأموال وانتهاك قانون مكافحة الرشوة.
وقال برنت ويبل المحامي بوزارة العدل الأمريكية في بيان افتتاحي يوم الاثنين: “المدعى عليه رأى فرصة لكسب ملايين الدولارات من خلال الغش واستغلها”.
ودفع نج بأنه غير مذنب وقال محاميه إنه “رجل السقوط” في واحدة من أكبر الفضائح المالية في تاريخ وول ستريت.
قد تستمر المحاكمة في محكمة بروكلين الفيدرالية لمدة تصل إلى ستة أسابيع.
تنبع الفضيحة من سندات بقيمة 6.5 مليار دولار ساعد بنك جولدمان ساكس بها صندوق التنمية الماليزي، والتي أطلقها رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق لتحفيز النمو الاقتصادي، وبيعها من 2009 إلى 2014.
يقول المدعون الأمريكيون إن بنك جولدمان ساكس حصل على 600 مليون دولار من الرسوم من الصفقات، لكن حوالي 4.5 مليار دولار من الأموال التي تم جمعها اختُلست.
دفع البنك في عام 2020 غرامة قدرها 2.3 مليار دولار، وأعاد 600 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة، ووافق على أن تعترف الشركة التابعة له الماليزية بالذنب في محكمة أمريكية كجزء من صفقة، تُعرف باسم اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة (DPA).
قال ويبل إن نج ساعد اثنين من المتآمرين – رئيسه السابق، تيموثي ليسنر، والوسيط الماليزي جو لو – في غسيل الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي واستخدم بعض الأموال المسروقة في رشوة المسؤولين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لكسب أعمال لصالح جولدمان.
قال ويبل إن نج تلقى 35 مليون دولار على شكل رشاوى من ليسنر.
اعترف ليسنر، الشريك السابق لبنك جولدمان ساكس في آسيا، في 2018 بالذنب في التآمر لغسيل الأموال، والتآمر لخرق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA)، جزئيًا من خلال المساعدة في دفع 1.6 مليار دولار كرشاوى. ومن المتوقع أن يدلي بشهادته كشاهد حكومي ضد نج.
وقال ويبل إن ليسنر، الذي لم يُحكم عليه بعد، سيشهد ضد نج كجزء من اتفاقية تعاون مع المدعين، ونتيجة لذلك سيحصل على عقوبة أخف. لكن ويبل قال إن شهادة ليسنر ستدعم بأدلة أخرى.
رد محامي الدفاع مارك أغنيفيلو بأن نج ليس له دور في المخطط الذي ارتكبه لو وليسنر، وأنه حذر إدارة جولدمان من عدم الوثوق في لو. وقال إن الأموال التي أطلق عليها المدعون العامون العمولات كانت في الواقع ملكًا لزوجة نج ومشتقة من مشروع تجاري أقامته مع زوجة ليسنر السابقة.
ركز أغنيفيلو بيانه الافتتاحي إلى حد كبير على تقويض ليسنر، الذي من المتوقع أن يشهد لصالح الحكومة.
وقال: “إنهم ليسوا شركاء في الجريمة. هناك فجوة بين هذين الرجلين على بعد ميل. ليسنر يستخدم الناس. ستروا هذا مرارًا وتكرارًا. إنه يحاول استخدام موكلي… لقضاء فترة سجنه”.
ولم تعتقل السلطات الأمريكية أو الماليزية لو، الذي وجهت إليه لائحة اتهام إلى جانب نج في 2018. وقالت ماليزيا إنه موجود في الصين، وهو ما نفته بكين.