المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/10/06/in-zahids-trial-prosecution-draws-parallels-with-najibs-rm42m-src-case-over/2011236
قال الادعاء للمحكمة العليا اليوم أن الإخفاق المزعوم لنائب رئيس الوزراء السابق داتوك سيري أحمد زاهد حميدي في التحقق مما إذا كانت ملايين الرنجات من “التبرعات” المزعومة التي تم تلقيها من مصادر قانونية أو غير قانونية يشبه إلى حد بعيد الوضع في قضية رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق الجنائية.
وقد سلط الادعاء الضوء على أوجه الشبه بين القضيتين ليظهر للمحكمة العليا سبب استمرار محاكمة أحمد زاهد وضرورة تقديم دفاعه ضد تهم غسيل الأموال.
في هذه المحاكمة، يواجه أحمد زاهد 27 تهمة بغسيل أموال تتعلق بأموال يُزعم أنها من أنشطة غير قانونية، بما في ذلك 25 تهمة تتعلق بتعليمات مزعومة لشركة المحاماة لويس وشركاه في 25 مناسبة منفصلة لوضع أكثر من 53 مليون رنجت ماليزي في حسابات الودائع الثابتة.
التهمة السادسة والعشرون تتعلق بتعليمات أحمد زاهد المزعومة بشراء طابقين بقيمة 5.9 مليون رنجت ماليزي عن طريق شيك من شركة لويس وشركاه يتضمن أموالًا غير مشروعة، بينما تتضمن التهمة السابعة والعشرون تعليماته المزعومة إلى الصراف عمر علي عبدالله لتحويل 7.5 مليون رنجت ماليزي من الأموال غير القانونية إلى 35 شيكًا تم تسليمها بعد ذلك إلى نفس شركة المحاماة لوضعها في ودائع ثابتة.
أشار نائب المدعي العام هاريس أونج محمد جيفري أونج إلى محاكمة نجيب في غسيل الأموال والتي تضمنت 42 مليون رنجت ماليزي من الأموال المملوكة سابقًا لشركة اس ار سي الدولية التابعة لبنك التنمية الماليزي (وان ام دي بي).
في هذه القضية، أدانت المحكمة العليا نجيب في يوليو من العام الماضي بسبع تهم – خرق الثقة الجنائي وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال – فيما يتعلق بمبلغ 42 مليون رنجت ماليزي.
استأنف نجيب القضية منذ ذلك الحين، مع الاستماع إلى الاستئناف وينتظر الآن قرارًا من محكمة الاستئناف.
في قضية شركة اس ار سي، سعى نجيب للدفاع عن نفسه من خلال الادعاء بأن مبلغ 42 مليون رنجت ماليزي نشأ من تبرعات من المملكة العربية السعودية.
قرأ هاريس اليوم مقتطفات من الحكم في قضية نجيب، وسلط الضوء على تصريحات القاضي محمد نزلان محمد غزالي بأنه كان من الصعب تصديق أن نجيب لم يكن يعلم أو على الأقل لديه شك معقول في أن مبلغ 42 مليون رنجت ماليزي المودعة في حساباته المصرفية الشخصية كانت عائدات نشاط غير قانوني خاصة عند استخدام المبلغ بالكامل على الفور.
ثم ألمح هاريس إلى تهم غسيل أموال مختلفة في قضية أحمد زاهد أثناء مقارنتها بقضية نجيب.
على سبيل المثال، أشار هاريس إلى تحويل 17.9 مليون رنجت ماليزي من مؤسسة أكالبودي الخيرية – حيث كان أحمد زاهد وصيًا – إلى شركة لويس وشركاه بالإضافة إلى تدفق أموال أخرى غير قانونية مزعومة إلى نفس شركة المحاماة، مع استخدام هذه الأموال المزعومة لتمويل صفقة شراء حصة ابنة أحمد زاهد (التي تم إحباطها لاحقًا وتم إعادة أكثر من 8 ملايين رنجت ماليزي إلى شركة المحاماة لوضعها في ودائع ثابتة) وأيضًا شراء 5.9 مليون رنجت ماليزي من طابقين في كونتري هايتس، سيلانجور.
وقال هاريس، في إشارة إلى أحمد زاهد على أنه المتهم: “تشارك أيضًا الحقائق المماثلة، أن الأموال المحولة إلى لويس وشركاه هي مبلغ كبير، أكثر من 17 مليون رنجت ماليزي، وكان للمتهم أيضًا سلطة إدارة واستخدام المبلغ عن طريق شراء الأسهم والبيوت ذات الطابق الواحد”.
كما استشهد هاريس بحكم المحكمة العليا في قضية نجيب، حيث قالت المحكمة إن الشكوك الساحقة التي نشأت عن الظروف أدت إلى استنتاج لا يقاوم مفاده أن نجيب اختار عمدًا عدم إثارة الأسئلة من أجل إنكار المعرفة، مما يشير أيضًا إلى أن المتهم تعمد التعمية من خلال عدم اتخاذ خطوة واحدة للتحقيق فيما إذا كانت الأموال المتلقاة عائدات من أنشطة غير قانونية.
وفي وقت سابق، جادل هاريس بأن أحمد زاهد فشل في اتخاذ خطوات معقولة لتحديد ما إذا كانت الأموال الواردة – بما في ذلك ملايين الرنجات في “تبرعات” عبر شيكات من رجال الأعمال – هي في الواقع عائدات من أنشطة غير قانونية.
متخذًا كل الأدلة ككل بما في ذلك الطبيعة “المشبوهة” المزعومة للشيكات وكذلك فشل أحمد زاهد في التحقق مما إذا كانت الأموال من مصادر غير قانونية، جادل هاريس بأن كل هذه الأدلة تشير إلى وجود غسيل أموال في هذه الحالة.
وختم هاريس بالقول إن النيابة أظهرت أدلة موثوقة لإثبات جميع عناصر تهم تبييض الأموال الـ 27 الموجهة لأحمد زاهد، وقال إن المحكمة العليا يجب أن تستدعي أحمد زاهد للدفاع عنه من أجل شرح نفسه وجميع أفعاله فيما يتعلق بالـ 27 جريمة.
في هذه المحاكمة، يواجه أحمد زاهد – وهو وزير داخلية سابق ورئيس حزب أومنو حاليًا – 47 تهمة، منها 12 تهمة بخرق الثقة الجنائي فيما يتعلق بأموال مؤسسة أكالبودي الخيرية، و27 تهمة بغسيل أموال، و8 تهم تتعلق بارتكاب جرائم رشوة.
وتستأنف المحاكمة أمام قاضي المحكمة العليا داتوك كولين لورانس سيكيرا يوم الاثنين المقبل.