المصدر: The Sun Daily & Malay Mail
تم إخبار المحكمة العليا اليوم أنه بعد ما يقرب من سبع سنوات فقط، وجد البنك الوطني الماليزي (BNM) أن 700 مليون دولار أمريكي تنتمي إلى صندوق التنمية الماليزي (1MDB) ذهبت إلى الكيان الخطأ، شركة جود ستار المحدودة، شركة مملوكة لرجل الأعمال الهارب لو تايك جوه أو جوه لو.
كما اعترفت محافظة البنك الوطني الماليزي السابقة تان سيري الدكتور زيتي أختار عزيز، 76 عامًا، أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً لاكتشاف الأمر حيث كانت عملية طويلة لمتابعة مسار الأموال.
قالت شاهدة الإثبات رقم 46 هذا عندما سألها تان سيري محمد شافعي عبدالله كبير محامي داتوك سيري نجيب تون رزاق في محاكمة رئيس الوزراء السابق التي تنطوي على اختلاس 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي.
وكانت المحكمة قد أبلغت في وقت سابق أن الصفقة البالغة 700 مليون دولار حدثت في عام 2009 واكتشفتها السلطات في عام 2015.
محمد شافعي: تان سيري، فقط بعد ما يقرب من سبع سنوات، أدركت جميع السلطات أن الأموال ذهبت إلى كيان جوه لو؟ وأجابت زيتي: “صحيح”.
محمد شافعي: لم يمض وقت طويل على اكتشاف أن المال ذهب إلى الكيان الخطأ؟
زيتي: “إن الأمر شائع جدًا. لقد أخبرتني السلطات المالية في جميع أنحاء العالم أن الأمر يستغرق سنوات عديدة للكشف عن مثل هذه المخالفات.
“نعم، تمت الصفقة في عام 2009 واكتشفنا ذلك في عام 2015، لكن هذا لا يعني أن البنك الوطني الماليزي لم يقم بأي متابعة. لقد أرسلنا عدة خطابات ورسائل بريد إلكتروني إلى صندوق التنمية الماليزي. سألنا عن وضع الاستثمار المليار دولار أمريكي.
“لكن، لم يكن أي شيء وشيكًا، ولهذا السبب، في عام 2014، عندما تقدم صندوق التنمية الماليزي للحصول على المزيد من الأموال، رفض البنك المركزي الماليزي طلبه لأن المديونية استمرت في الازدياد، وبالتالي، رفض البنك المركزي طلبه.
وأضافت أن البنك المركزي اضطر إلى إجراء تحقيق لعدة سنوات بعد أن فشل مسؤولو صندوق التنمية الماليزي في تقديم إجابات مرضية حول ما حدث للأموال المرسلة إلى الخارج في عام 2009.
محمد شافعي: تان سيري، هل كان بإمكان البنك الوطني الماليزي تحديد صاحب الحساب قبل الموافقة على الصفقة؟
زيتي: لا، إنها سلطة قضائية أخرى وتستغرق وقتًا لمعرفة المالك.
كما أشارت إلى أنه ليس من دور البنك الوطني الماليزي إجراء العناية الواجبة بشأن الصفقة، وأنه من الواضح أن هذه وظيفة المؤسسة المالية.
كما قالت زيتي للمحكمة اليوم أن البنك الوطني الماليزي قام بحظر “المخطط الكبير” لصندوق التنمية الماليزي من خلال إيقاف عرض الشركة لعام 2014 لاقتراض أموال بقيمة 4.9 مليار رنجت ماليزي من الخارج، لأسباب مثل الديون المرتفعة المتزايدة للصندوق.
وقالت زيتي إن البنك الوطني الماليزي رفض عام 2014 عرض صندوق التنمية الماليزي لإضافة المزيد على ديونه، حتى قبل أن يكتشف البنك الوطني الماليزي في عام 2015 أن صندوق التنمية الماليزي أرسل بالفعل 700 مليون دولار أمريكي في عام 2009 إلى الشركة الخطأ – المعروفة الآن باسم جود ستار المحدودة – بدلاً من ذلك لـ “استثمار” معتمد. وكان مبلغ 700 مليون دولار أمريكي جزءًا من مبلغ 1 مليار دولار أمريكي أرسله صندوق التنمية الماليزي لاستثمار مزعوم في عام 2009، والذي قالت زيتي إنه تبين لاحقًا أنه غير موجود.
وقالت: “في عام 2014، حاول صندوق التنمية الماليزي بالفعل تحويل أو تحصيل الديون الخارجية مرة أخرى واضطر إلى تقديم طلب لذلك إلى البنك المركزي، تاريخه هو 3 يونيو 2014. كان هذا قبل وقت طويل من تلقينا معلومات من السلطات الأجنبية وهكذا، رفض البنك الوطني الماليزي هذا الطلب المقدم من صندوق التنمية الماليزي وبالتالي فقد وضع حدًا لهذا المخطط الكبير الذي طوروه.”
كانت زيتي تشير إلى طلب صندوق التنمية الماليزي في 3 يونيو 2014 لاقتراض ما يعادل 4.9 مليار رنجت ماليزي من مصادر خارجية، وذكرت ثلاثة أسباب لرفض البنك الوطني الماليزي هذا الطلب، بما في ذلك ديون صندوق التنمية الماليزي المتزايدة.
الأسباب الأخرى هي أن صندوق التنمية الماليزي لم يتمكن من الرد على البنك الوطني الماليزي حول الاقتراض الحالي للصندوق واستخدامه، والمعلومات المتعلقة بالاستثمار المزعوم للصندوق في عام 2009.
بعد طلب صندوق التنمية الماليزي في 3 يونيو 2014، طلب البنك الوطني الماليزي مزيدًا من المعلومات ثم رفضه في 11 يوليو 2014.
ثم كتب صندوق التنمية الماليزي مناشدة إلى البنك الوطني الماليزي لإعادة النظر في منح الموافقة على محاولة اقتراض ما قيمته 4.9 مليار رنجت ماليزي من الأموال من مصادر خارجية، لكن البنك الوطني الماليزي في 28 أغسطس 2014، رفض هذا الاستئناف.
وردًا على سؤال من تان سيري محمد شافعي عبدالله، كبير محامي الدفاع عن نجيب، عما إذا كان صندوق التنمية الماليزي قد تقدم باستئناف إضافي إلى وزير المالية نجيب، وقالت زيتي إنها غير متأكدة وقالت إن البنك الوطني الماليزي لن يعرف ما إذا كان هناك مثل هذا الاستئناف إذا لم تبلغ وزارة المالية البنك الوطني الماليزي.
ووافقت زيتي على أن نجيب كان رئيسًا للوزراء في ذلك الوقت وكان أيضًا يترأس وزارة المالية، وأكد أن نجيب لم يقم بأي محاولة للاتصال بالبنك الوطني الماليزي وطالبه بإعادة النظر في طلب صندوق التنمية الماليزي لاقتراض 4.9 مليار رنجت ماليزي من مصادر خارجية.
في نقطة أخرى، ذكرت زيتي سببين لرفض البنك الوطني الماليزي عرض قرض صندوق التنمية الماليزي بقيمة 4.9 مليار رنجت ماليزي، مشيرة إلى أن صندوق التنمية الماليزي لديه بالفعل “مستوى مرتفع من الديون يمثل خطرًا كبيرًا على الدولة” وأن “لديهم بالفعل ديون ضخمة أنهم محفوظة في مصادر خارجية”.
وقالت: “على هذا الأساس لم نوافق. إذن هذا تطبيق للاقتراض من مصادر خارجية، وكان أحد مكونات هذا الاقتراض هو الحصول على صكوك من مصادر خارجية. لذلك عندما رفضناها، قالوا لنا حسنًا، سنذهب إلى لجنة الأوراق المالية للحصول على الموافقة على إصدار هذه السندات وهذا لا يتطلب موافقة البنك الوطني الماليزي. لذلك أخبرونا في الواقع أنهم سيصدرون هذه الأموال من إصدار السندات.”
ولكن زيتي قالت إنها لا تعرف ما الذي حدث فيما يتعلق بصندوق التنمية الماليزي قائلة إنها ستسعى لجمع الأموال بدلاً من ذلك من خلال السندات، لأنها لم تتابع هذا الأمر.
وفي وقت سابق اليوم، قالت زيتي إن البنك الوطني الماليزي اكتشف فقط في عام 2015 أن صندوق التنمية الماليزي قد أرسل في عام 2009، 700 مليون دولار أمريكي إلى جود ستار، حيث قدم صندوق التنمية الماليزي معلومات خاطئة في عام 2009 ولم يقدم المعلومات المطلوبة إلى البنك الوطني الماليزي على الرغم من الجهود المستمرة للحصول على مثل هذه التحديثات.
من المتوقع أن يستمع القاضي داتوك كولين لورانس سيكيرا غدًا إلى طلب نجيب بتنحيه وإبعاده عن مواصلة الاستماع إلى محاكمة صندوق التنمية الماليزي.
في الطلب الذي قدمه نجيب في 14 أغسطس، يسعى إلى عزل سيكيرا من أجل تبرئته من محاكمة صندوق التنمية الماليزي، أو بدلاً من ذلك للاستماع إلى المحاكمة من جديد من البداية أو الاستمرار أمام قاضٍ آخر في المحكمة العليا.
استمرت المحاكمة طوال اليوم، حيث قاوم سيكيرا جهود شافعي هذا الصباح للسعي لإنهاء الإجراءات في وقت سابق، حيث أشار شافعي إلى أنه المستشار الرئيسي الذي يتعين عليه الإشراف على قضية أخرى بعد ظهر اليوم وأنه يحتاج إلى وقت شرح لنجيب من أجل جعل الأخير يوقع على إفادة خطية لطلب الرفض.
طلب القاضي هذا الصباح بشدة استمرار المحاكمة بعد أن قال إن شافعي سيكون لديه فريق يمكنه مساعدته في التعامل مع القضية الأخرى، وقال: “أنا لا أحاول أن أكون صعبًا، لديك وظيفتك التي يتعين عليك القيام بها، لدي وظيفتي للقيام بها. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ كلانا لديه مسؤوليات، لدي مسؤوليات تجاه دافعي الضرائب والجمهور، لا يمكنني الاستمرار في التأجيل.”
وسمح القاضي بإنهاء محاكمة صندوق التنمية الماليزي في وقت مبكر حوالي الساعة 4 مساء اليوم، لتمكين شافعي من الشرح لنجيب وإكمال الأخير وتوقيع الإفادة الخطية المطلوبة لطلب الرفض، قبل أن تعيد سلطات السجن نجيب إلى سجن كاجانح.
بدأت المحاكمة في 28 أغسطس 2019.
نجيب (70 عامًا) يواجه أربع تهم تتعلق باستغلال منصبه للحصول على رشاوى تصل إلى 2.3 مليار رنجت ماليزي تنتمي إلى صندوق التنمية الماليزي و21 تهمة بغسيل أموال تنطوي على نفس المبلغ.
تستمر المحاكمة أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكيرا.