المصدر: Bernama
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024
الرابط: https://tinyurl.com/48p7wff4
قيل للمحكمة العليا اليوم إن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق يعتقد أن التبرع بمبلغ 2 مليار رنجت ماليزي من المملكة العربية السعودية لم يكن فيه أي مخالفة، حيث أن أيه إم بنك، البنك الذي تولى التعامل مع هذه الأموال، قام باستقبال الأموال على أساس أنها تبرع مشروع.
وزعمت محامية نجيب تانيا سكيفيتي أن البنك، باعتباره واحد من المؤسسات المالية الكبرى، لديه قسم امتثال قام بمعالجة الأموال على أساس خطابات تدعم على ما يبدو الادعاء بأن الأموال جاءت من أحد أفراد العائلة السعودية المالكة كتبرع.
مضيفة “يزعم الدفاع أن هذا الوضع أعطى مصداقية لاعتقاد نجيب بأن الأموال كانت هدية قانونية وليست عائدات من أنشطة غير مشروعة.”
وقالت محامية الدفاع عند تقديم مرافعتها في ختام قضية الادعاء أمام القاضي كولين لورانس سيكويرا “يجب التأكيد على أن مبلغ 2 مليار رنجت ماليزي ليس مبلغًا صغيرًا يمر دون أن يلاحظه أحد أو يكتشفه أحد. إن المبلغ الهائل سيكون خاضعًا للتدقيق ليس فقط من قبل إدارة الامتثال في البنك الماليزي ولكن أيضًا من قبل إدارة الامتثال لدى المرسل، في هذه الحالة، شركة تانور المالية”.
تانور المالية هي شركة يسيطر عليها إريك تان كيم لونج، الذي يُزعم أنه شريك لرجل الأعمال الهارب لو تايك جو أو جو لو.
تتعلق الأموال بمبلغ 620 مليون دولار أمريكي (2.27 مليار رنجت ماليزي)، وهو أساس تهم إساءة استخدام السلطة الأربع الموجهة إلى رئيس الوزراء السابق.
كما زعمت المحامية أن مبلغ 2 مليار رنجت ماليزي تم إخطار بنك ماليزيا الوطني به أيضا، والذي كان سيجمد الحساب إذا كان هناك أي اشتباه في نشاط غير قانوني.
ومع ذلك، لم يتم رفع أي علامات حمراء في هذه الحالة. وهذا يوضح أن نجيب كان يتوقع بشكل مشروع أن الأموال التي تلقاها من شركة تانور كانت تبرعًا حقيقيًا من المملكة العربية السعودية ولا ترتبط بأي نشاط غير قانوني.
وقال الدفاع “لم يكن لديه سبب للشك في صحة خطاب التبرع أو هوية المتبرع، حيث قام كلا البنكين بمعالجة المعاملة دون أي مشكلة. وإذا كان هناك أي مخالفة للقانون في مصدر الأموال، لكان نجيب يتوقع من السلطات المعنية أن تنبهه أو تتخذ إجراءً، لكن شيئًا من هذا لم يحدث”.
يواجه نجيب، البالغ من العمر 71 عامًا، أربع تهم تتعلق بإساءة استغلال منصبه للحصول على 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي 1MDB في فرع بنك أيه أم بنك الإسلامي الواقع في شارع راجا شولان، بوكيت سيلان، في الفترة ما بين 24 فبراير 2011 و19 ديسمبر 2014.
كما يواجه 21 تهمة تتعلق بغسل الأموال بنفس المبلغ في نفس البنك في الفترة ما بين 22 مارس 2013 و30 أغسطس 2013.
ويُتهم نجيب بموجب المادة 23(1) من قانون مكافحة الفساد الماليزي لعام 2009 والمادة 4(1)(أ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.