المصدر: Bernama
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الإثنين 9 سبتمبر 2024
الرابط: https://tinyurl.com/5n7h3325
أُبلغت المحكمة العليا خلال جلسة استماع عبر تطبيق زووم اليوم أن مبلغًا كبيرًا قدره 2.4 مليون دولار أمريكي تم تحويله من صندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB) إلى حسابات الفنانة الشهيرة كيم كارداشيان والموسيقي فاريل ويليامز، الذي يشغل أيضًا منصب المدير الإبداعي للرجال في سلسلة متاجر لويس فيتون، من خلال شركة وهمية لرجل الأعمال الهارب لو تايك جو، تدعى جود ستار المحدودة.
وفقًا لصحيفة ذا ستار، كشف ريتشارد تيمبلمان، المحقق في الاحتيال المالي، عن هذا كجزء من شهادته في الدعوى القضائية التي رفعها الصندوق الماليزي بقيمة 6.59 مليار دولار أمريكي ضد الأمين العام السابق للخزانة محمد إروان عبد الله والرئيس التنفيذي السابق للصندوق أرول كاندا.
وقال تيمبلمان للمحكمة العليا إن التحقيق وجد أنه بحلول 25 أكتوبر 2011، حول الصندوق السيادي مبلغ 1.03 مليار دولار أميركي إلى شركة جود ستار لصالح رجل الأعمال الهارب.
وذكر في بيان شهادته بالتفصيل “تم تحويل هذه الأموال من خلال سلسلة من الشركات الخارجية واستخدامها، من بين أمور أخرى، لتحقيق المنفعة الشخصية للمتآمرين وأقاربهم وشركائهم”.
وأوضح تيمبلمان أنه من المليارات المتدفقة عبر شركة جود ستار، تم تحويل 2,025 مليار دولار أميركي إلى حساب في بنك صن تراست تحت اسم شركة تالاماسكا.
وقد تم تسجيل المعاملات بين 11 أغسطس و17 نوفمبر 2011 باعتبارها “دفعة جزئية لإنتاج الموسيقى”.
ونُقل عن تيمبلمان قوله “لاحظت أن المعلومات المتاحة للجمهور تربط شركة تالاماسكا بالموسيقي فاريل ويليامز”.
ومع ذلك، أضاف، “ليس لدي أي معلومات أخرى بخصوص تحويل الأموال هذا”.
كما ذكرت صحيفة ستار أن تيمبلمان كشف عن دفع مبالغ إضافية من شركة جود ستار إلى كيانات مختلفة، بما في ذلك 306 ألف دولار أمريكي للنجمة كيم كارداشيان و100 ألف دولار أمريكي أخرى لكارداشيان وزوجها آنذاك كريس همفريز.
ويظل الغرض من هذه المعاملات “غير معروف حاليًا”، وفقًا لتيمبلمان.
يشرف تيمبلمان، الذي يشغل منصب مدير التحقيقات في شركة كرول أدفايزوري المحدودة، على التحقيق الجاري في الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي وشركة إس آر سي الدولية، والتي تم توجيهها من خلال شركات تم تصفيتها.
في مايو 2021، رفع الصندوق دعوى قضائية ضد محمد إروان وأرول كاندا بتهمة خرق الثقة والتآمر، مما أدى إلى خسائر بقيمة 1.83 مليار دولار أمريكي تتعلق باستثمار فش مشروع مشترك مع شركة بترو سعودي.
وتزعم الدعوى القضائية أيضًا أن المدعى عليهم اختلسوا 3.5 مليار دولار أمريكي من الأموال المدفوعة لشركة آبار للاستثمار و1.265 مليار دولار أمريكي مدفوعة لشركة الاستثمارات البترولية الدولية في 9 مايو 2017.
وعلاوة على ذلك، يتهم الصندوق محمد إروان بالتواطؤ مع أرول كاندا لتمديد اتفاقية توظيف، مما أدى إلى دفع 2.905.200 رنجت ماليزي لأرول كاندا وخسائر إضافية للشركة.
ونتيجة لذلك، يسعى الصندوق للحصول على تعويضات بقيمة 6.59 مليار دولار أمريكي من المدعى عليهما و2.9 مليون رنجت ماليزي إضافي من محمد إروان فيما يتعلق بتمديد اتفاقية التوظيف.
وستستأنف الجلسة بعد ظهر اليوم أمام المفوض القضائي راجا أحمد محسن الدين شاه راجا محسن.