المصدر: Malay Mail
قالت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) أمس إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن اختلاس مزعوم بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي (21.2 مليار رينجيت ماليزي) من صندوق الاستثمار السيادي الماليزي المعروف باسم صندوق التنمية الماليزي.
تم الاتفاق مع لو تايك جو، المعروف أيضًا باسم جو لو، وأفراد عائلته والكيانات الموثوقة التي أنشأها لو. ويشمل مصادرة مدنية تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي.
وقالت وزارة العدل إنه قبل هذه الاتفاقية، تمت إعادة أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي من الأصول المرتبطة بالمخطط إلى ماليزيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية يونايتد برس إنترناشيونال (UPI).
وقالت وزارة العدل في بيان: “وافقت الأطراف المنخفضة أيضًا على التعاون في نقل بعض الأصول الأخرى الموجودة في هونغ كونغ وسويسرا وسنغافورة المرتبطة بأموال صندوق التنمية الماليزي إلى ماليزيا”.
وقالت: “بموجب الاتفاقية، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركاء الأجانب لتسهيل تصفية وإعادة هذه الأصول إلى ماليزيا”.
وقالت وزارة العدل، نقلاً عن شكاوى المصادرة المدنية: “من عام 2009 حتى عام 2015، تم اختلاس أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي من أموال تابعة لصندوق التنمية الماليزي من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الصندوق وشركائهم، بما في ذلك لو، من خلال مؤامرة إجرامية تنطوي على غسيل الأموال والرشوة على المستوى الدولي.”
تشمل إجراءات المصادرة المدنية بموجب الاتفاقية شقة فاخرة في باريس، بالإضافة إلى أعمال فنية في سويسرا لآندي وارهول وكلود مونيه، والتي اشتراها لو مقابل 35 مليون دولار تقريبًا.
كما تم مصادرة ما يقرب من 67 مليون دولار أمريكي من الممتلكات العقارية والحسابات المصرفية النقدية في هونغ كونغ وسويسرا وسنغافورة.
بالإضافة إلى المصادرة المدنية، قالت وزارة العدل إن لو يواجه اتهامات جنائية بـ “التآمر المزعوم لغسل مليارات الدولارات المختلسة من صندوق التنمية الماليزي والتآمر لانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة من خلال دفع رشاوى لمختلف المسؤولين الماليزيين والإماراتيين، وفي مقاطعة كولومبيا بزعم التآمر لتقديم وإخفاء مساهمات أجنبية وتوجيه حملات انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة في عام 2012.”