المصدر: The Star
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 2 أبريل 2024
الرابط: https://tinyurl.com/mr3b9v56
بدأت محاكمة اثنين من المديرين السابقين لشركة بترو سعودي، وهي شركة سعودية للتنقيب عن النفط، في سويسرا اليوم الثلاثاء، بتهمة الاحتيال وغسل الأموال على خلفية فضيحة وقعت قبل سنوات مرتبطة بصندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB)، والتي وصفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها “أكبر قضية فساد حكومي” على الإطلاق.
المتهمون من شركة بترو سعودي، مواطن سعودي سويسري ومواطن بريطاني سويسري لم يتم تحديد هويتهما بالاسم لأسباب تتعلق بالخصوصية، متهمان بإنشاء مخطط في عام 2009 يقوم بموجبه الصندوق الماليزي بإنشاء مشروع مشترك على أساس افتراضات زائفة.
ويزعم المحققون الماليزيون أن أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي قد سُرقت من الصندوق، الذي تأسس عام 2009 وقام بغسلها شركاء رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من خلال عدد من الحسابات المصرفية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وقال ممثلو الادعاء السويسريون إن مديري شركة بترو سعودي وجهت إليهم اتهامات بالاحتيال التجاري وسوء الإدارة الإجرامية المشددة وغسل الأموال، بناءً على الأحداث التي وقعت على مدى ست سنوات على الأقل.
وقال مكتب المدعي العام، في مذكرة العام الماضي، إن المديرين سعوا إلى إثراء أنفسهم والآخرين من خلال اختلاس ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار تم تحويلها من صندوق الاستثمار المملوك للدولة.
وتعد لوائح الاتهام الأولى من نوعها في سويسرا، حيث وقعت بعض المؤسسات المالية في شرك فضيحة بعيدة المدى.
ودعت صفقة المشروع المشترك إلى أن يضخ الصندوق الماليزي مليار دولار أمريكي وأن تساهم شركة بترو سعودي بأصول تتكون من حقول نفط في تركمانستان والأرجنتين بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، على الرغم من أن شركة النفط لم تكن تمتلك تلك الأصول فعليًا، وفقًا للمحكمة في مدينة بيلينزونا الجنوبية.
بعد توقيع الصفقة، تم تحويل حوالي 700 مليون دولار أمريكي من الصندوق إلى حساب مصرفي سويسري مرتبط بمستثمر ماليزي يُزعم أن المتهمين كانوا يعملون لديه، وانتهى الأمر بعشرات الملايين في أيدي المدعى عليهم وشركة بترو سعودي، دون تنفيذ المشروع المشترك.
ويقول ممثلو الادعاء السويسريون إن المدعى عليهم دبروا أيضًا مؤامرات أخرى تهدف إلى دفع مجلس إدارة الصندوق السيادي إلى تحويل 830 مليون دولار كجزء من “قرض إسلامي” أعقب المشروع المشترك على مدار العامين التاليين. وقالت المحكمة إن هذه الأموال تم تحويلها أيضا.
ويُزعم أن بعض الأموال المنهوبة دفعت لشراء مجوهرات وفنادق ولوحات فنية ويخت فاخر، وساعدت في تمويل أفلام هوليوود مثل “ذئب وول ستريت”.
ودخل أكثر من 700 مليون دولار إلى حسابات نجيب المصرفية. تم إرساله إلى السجن في ماليزيا في أغسطس 2022 ليقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الكسب غير المشروع. وكان الصندوق عبارة عن صندوق تنمية أنشأه بعد وقت قصير من توليه السلطة في عام 2009.
وأشار مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إلى أن “وزارة العدل الأمريكية وصفت هذه القضية بأنها” أكبر قضية فساد حتى الآن”.
ومن المقرر أن تستمع الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة في بيلينزونا، موطن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، إلى المرافعات في القضية حتى نهاية أبريل.