المصدر: Free Malaysia Today
رجل الأعمال والمطور العقاري أكبر خان هو آخر من يتم التحقيق معه من قبل هيئة مكافحة الفساد الماليزية في تحقيقها مع وزير المالية السابق دايم زين الدين، وفقًا لسي إن أيه.
نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في هيئة مكافحة الفساد الماليزية ومحامين مطلعين على الوضع، قالت البوابة الإخبارية ومقرها سنغافورة أن المحققين احتجزوا أكبر مؤقتًا لاستجوابه الأسبوع الماضي بعد مداهمة منزله ومقره التجاري في كوالالمبور.
ويزعم التقرير أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع قامت بتجميد حساباته التجارية والشخصية، وأمرته بالإعلان عن أصوله والممتلكات المالية لعائلته.
وقالوا أيضًا إنه من المتوقع أن يتم استدعاء أكبر لمزيد من الاستجواب قريبًا، بالإضافة إلى مساعدين مقربين سابقين آخرين.
ورفض مكتب أكبر التعليق على تفاصيل التحقيق، حيث نقلت سي إن أيه عن متحدث باسمه قوله إن تركيزهم الأساسي “يظل على ضمان إجراء تحقيق عادل”.
يُقال إن المحققين يبحثون في الإعادة المزعومة للأسهم المجمدة التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار أمريكي (18.75 مليار رنجت ماليزي) بمجرد إدراجها في كتاب أوامر الحد المركزي (CLOB)، وهو السوق الذي لم يَعُد موجودًا الآن في سنغافورة والذي يتم تداوله بشكل رئيسي في الأسهم الماليزية.
ويُقال أيضًا إنهم يحققون في تغيير في المساهمة في مجموعة Multi-Purpose Holdings في أواخر التسعينيات وعام 2000.
وتفيد التقارير أن هيئة مكافحة الفساد تبحث أيضًا في قرض وحدات Multi-Purpose Holdings بقيمة 140 مليون دولار أمريكي لكيانات جزر فيرجن البريطانية Eightybridge United SA وStrykers Development Inc، والذي تم استخدامه للحصول على كتل مسيطرة من أسهم Multi-Purpose Holdings من رجل الأعمال ليم ثيان كيات.
وفي يناير، اتُهم دايم بعدم إعلان هيئة مكافحة الفساد الماليزية ملكيته لـ 71 أصلاً، بما في ذلك 38 شركة و19 قطعة أرض في سيلانجور ونيجري سيمبيلان وباهانج وقدح وكوالالمبور، بالإضافة إلى ستة عقارات.
كما طالبت زوجته، نعيمة خالد، بالمحاكمة بتهمة عدم الامتثال لإشعار هيئة مكافحة الفساد الذي يتطلب الإعلان عن الأصول.
قدمت الأسرة طلبًا لإجراء مراجعة قضائية بشأن التحقيق الذي تجريه هيئة مكافحة الفساد في شؤونهم.