المصدر: Malay Mail
قال مصرفي سابق مقيم في سنغافورة اليوم إن بنك BSI سنغافورة المغلق الآن فشل في الامتثال لالتزاماته القانونية بالكشف عن المعاملات الصورية من شركة اس آر سي الدولية (ماليزيا) المحدودة للسلطات السنغافورية، وعزا إشرافهم إلى “إغرائهم” بالرسوم التي كانوا يكسبونها.
كان كيفن سوامبيلاي يدلي بشهادته باعتباره الشاهد الأول في الدعوى المدنية التي رفعتها شركة إس آر سي الدولية بقيمة 1.18 مليار دولار أمريكي ضد رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق.
وكان سابقًا موظفًا في بنك BSI سنغافورة الذي لم يعد موجودًا الآن كرئيس لخدمات إدارة الثروات بالبنك قبل استقالته في عام 2016.
وقال: “على حد علمه وفهمه”، فشل البنك بالفعل في تقديم تقرير إلى إدارة الشؤون التجارية التابعة لقوة شرطة سنغافورة وسلطة النقد في سنغافورة (MAS) في الوقت المادي المتعلق بالمعاملات الوهمية المذكورة التي يبلغ مجموعها 864.5 مليون دولار أمريكي بين نوفمبر 2011 وأبريل 2012.
وقال في بيان الشاهد الذي قدمه إلى المحكمة في وقت سابق: “بالنظر إلى العلامات الحمراء المتأصلة في هذه المعاملات، كان بنك BSI سنغافورة ملزمًا تنظيميًا بتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STR) إلى سلطة النقد في سنغافورة وإدارة الشؤون التجارية (CAD) فيما يتعلق بمعاملات الصندوق الائتماني”.
في عام 2016، أعلنت هيئة النقد السنغافورية أنها قدمت إشعارًا إلى بنك BSI المحدود بنية سحب وضعه كبنك تجاري في سنغافورة بسبب الانتهاكات الجسيمة لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وسوء الإشراف الإداري على عمليات البنك وسوء السلوك الجسيم من قبل بعض موظفي البنك.
شهد سوامبيلاي أيضًا أنه لم يكن لديه معرفة أو رؤية فيما يتعلق بالغرض من تحويلات الأموال من حساب شركة اس آر سي الدولية (ماليزيا) المحدودة في بنك BSI إلى الصناديق الائتمانية نظرًا لعدم تقديم أي معلومات من قبل الشركة ورجل الأعمال الماليزي الذي تحول إلى هارب جو لو الوجهة النهائية للأموال.
وفقًا لسوامبيلاي، تشير الصناديق الائتمانية إلى أموال مملوكة لكيانات خارجية يديرها مديرو صناديق طرف ثالث وليس بنك BSI، والذي كان هدفه الرئيسي هو تسهيل تدفق الأموال إلى وجهة معينة من اختيار العميل وإخفاء هوية مستثمريهم.
وقال: “لا يوجد استثناء أو مؤهل لالتزامات بنك BSI المتعلقة بـ “أعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) فيما يتعلق بـ “المعلومات السرية”. بمعنى أنه لا يوجد شيء مثل المعلومات التي تعتبر “سرية للغاية” بحيث لا يمكن مشاركتها أو الكشف عنها، حيث أن عدم الإفصاح يمنع البنك من إجراء فحوصات ذات معنى للعميل ومكافحة غسيل الأموال.”
وقال: “إذا رفض العميل الكشف عن مثل هذه المعلومات، فيجب على بنك BSI سنغافورة رفض مثل هذه المعاملات وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى الهيئات التنظيمية والتحقيقية ذات الصلة في سنغافورة”.
وفي وقت لاحق، وافق سوامبيلاي على أن الهياكل الائتمانية القائمة قد تم إساءة استخدامها لإخفاء الوجهة النهائية لهذه الأموال، في حين تم توظيفها في الوقت نفسه لتوفير الوهم البصري بالشرعية لأصحاب المصلحة المعنيين في ماليزيا.
وقال: “عندما ضغط عليه BSI، صرح جو لو فقط أن هذه المعاملات كانت معاملات بين حكومات وتخضع لمتطلبات السرية الصارمة”.
في مواجهة التهديد بخسارة إيرادات كبيرة، قال سوامبيلاي إن بنك BSI توقف في النهاية عن الضغط على لو للحصول على هذه المعلومات بعد أن عبر الأخير عن استياء المؤسسة المالية.
وتستأنف غدًا جلسة الاستماع أمام قاضي المحكمة التجارية العليا داتوك أحمد فيروز زينول عابدين.