المصدر: The Sun
الرابط: https://thesun.my/home_news/src-didn-t-use-some-of-rm4b-kwap-loan-as-planned-court-heard-BB12202737
أخبر أحد المتخصصين في استرداد الأصول الخارجية المحكمة العليا اليوم أن بعضًا من القرض البالغ قيمته 4 مليارات رنجت ماليزي الذي حصلت عليه شركة إس آر سي الدولية من صندوق التقاعد المدمج (KWAP) لم يتم استثماره في الأنشطة المتعلقة بقطاع الطاقة والموارد، كما هو الغرض المقصود منه.
قالت أنجيلا باركهاوس، العضو المنتدب لشركة كوانتوما الدولية، إنه عندما سمح البنك الوطني الماليزي (BNM) بمنح القرض من صندوق التقاعد المدمج إلى شركة إس آر سي، فقد حدد البنك أيضًا الإذن الأول الذي سيتم استخدام 1.8 مليار رنجت ماليزي من أول قرض من صندوق التقاعد المدمج للاستحواذ على شركتين في إندونيسيا (PT ABM Investama وBumi Resources TBk PT) وشركتين في منغوليا (Gobi Coal and Energy Limited وErdens-Tavan Tolgoi).
وقالت باركهاوس، التي أدلت بشهادتها باعتبارها الشاهدة الثانية في محاكمة الدعوى المدنية الدولية التي أقامتها شركة إس آر سي، إن الإذن الثاني للبنك المركزي ينص على أن قرض صندوق التقاعد المدمج الثاني (2 مليار رنجت ماليزي) يجب أن يُستخدَم للاستثمارات في صناعات الطاقة والموارد الطبيعية، باستثناء النفط والغاز.
وقالت أثناء الإدلاء بشهادتها عبر الإنترنت من جزيرة فيرجن البريطانية خلال الدعوى القضائية التي رفعتها شركة إس آر سي الدولية بقيمة 1.18 مليار دولار أمريكي ضد داتوك سيري نجيب عبد الرزاق أمام القاضي داتوك أحمد فيروز زينول عابدين: “تم استثمار بعض الأموال في شركتي PT ABM Investama وGobi Coal and Energy Limited، ومع ذلك، فإن غالبية قروض صندوق التقاعد المدمج لم تكن تهدف إلى الاستحواذ على الكيانات الأربعة المدرجة في الإذن الأول من البنك الوطني الماليزي ولا الاستثمار في الطاقة والموارد الطبيعية، على النحو المنصوص عليه في الإذن الثاني.”
وقالت الشاهدة، لكي تتمكن شركة إس آر سي الدولية من تقديم قروض بالعملة الأجنبية لغير المقيمين، يحتاج البنك الوطني الماليزي إلى منح الشركة مثل هذه الأذونات والموافقة على الغرض من بين ميزات أخرى.
وقالت: “من خلال هذه الأذونات فقط، يحق لشركة إس آر سي الدولية تقديم القروض اللازمة بالعملة الأجنبية لشركة SRC BVI”.
بعد ذلك، قالت باركهاوس إن الأموال التي تم تحويلها من إس آر سي الدولية إلى حساب SRC BVI تم تحويلها إلى خمس شركات هي Cistenique Investment Fund B.V، وEnterprise Emerging Market Funds B.V، وMuraset Limited، وGobi Resources Coal Ltd وPacific Rim Global Growth Ltd.
وقالت: “تم إنشاء كل من Cistenique وEnterprise Emerging كصندوقين استثماريين، ومع ذلك، بناءًا على التحقيقات التي أجريتها، أظهرت هاتان الشركتان أنهما لم تكنا استثمارات مشروعة وكانتا في الواقع كيانات “تمريرية” تُستخدَم لغرض إخفاء اختلاس الأصول وتسهيل حركة الأموال.
وأضافت: “كما تشير تحقيقاتي المتعلقة بالأموال المدفوعة إلى Pacific Rim إلى أن هذه الأموال تم تحويلها بعد وقت قصير من استلامها، وهو ما يدعم اقتراح وزارة العدل الأمريكية بأنها لم تكن تعمل كصندوق مشروع ولكن لغرض إخفاء اختلاس الأصول، بطريقة مشابهة لـ Cistenique وEnterprise Emerging.”
وأضافت باركهاوس أنه يبدو أن هناك القليل من المنطق التجاري في عمليات النقل إلى Muraset أو Gobi Resources، وهي شركة مرتبطة برجل الأعمال الهارب لو تايك جو.
ورفعت شركة إس آر سي، تحت إدارتها الجديدة، الدعوى في مايو 2021، مدعيةً أن نجيب ارتكب خرق الثقة الجنائي وإساءة استخدام السلطة، واستفاد شخصيًا من أموال الشركة واختلس الأموال المذكورة.
تسعى الشركة للحصول على تعويضات عامة ونموذجية وإضافية، بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف وغيرها من التعويضات المناسبة التي تقدمها المحكمة.
كما تسعى للحصول على إعلان من المحكمة بأن نجيب مسؤول عن خسائر الشركة بسبب انتهاكه للواجبات والأمانة وأنهم يطالبون نجيب بسداد 42 مليون رنجت ماليزي كخسائر تكبدتها.
ويقضي نجيب، 70 عامًا، عقوبة السجن في سجن كاجانج منذ 23 أغسطس 2022، بعد إدانته باختلاس 42 مليون رنجت ماليزي من أموال إس آر سي الدولية.
ثم قدم التماسًا للحصول على عفو ملكي في 2 سبتمبر 2022، وقام مجلس العفو في 29 يناير بتخفيض عقوبة سجن نجيب من 12 عامًا إلى ست سنوات، وتم تخفيض الغرامة إلى 50 مليون رنجت ماليزي من 210 ملايين رنجت ماليزي.