المصدر: Malay Mail
قال المصرفي السابق المقيم في سنغافورة، كيفن مايكل سوامبيلاي، إن إحدى الشكوك التي أثارها قسم الامتثال في بنك بي إس أي سنغافورة هي ما إذا كان مجلس إدارة شركة إس آر سي الدولية (ماليزيا) المحدودة (SRC BVI) على علم حقيقي بالملايين التي تم تحويلها عبر البنك.
كان سوامبيلاي يدلي بشهادته باعتباره الشاهد الأول في الدعوى المدنية التي رفعتها شركة إس آر سي الدولية بقيمة 1.18 مليار دولار أمريكي (5.58 مليار رنجت ماليزي) ضد رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق.
أثناء الاستجواب الذي أجراه محامي نجيب، هارفينديرجيت سينغ، أصر سوامبيلاي على أنه صعد شكوكه إلى رؤسائه بشأن المعاملات الاحتيالية المزعومة التي نفذتها شركة إس آر سي الدولية (ماليزيا) المحدودة والتي يبلغ مجموعها 864.5 مليون دولار أمريكي بين نوفمبر 2011 وأبريل 2012.
وعند سؤاله عما إذا كان لديه علم بما كان يدور، أجاب سوامبيلاي بالإيجاب.
وبعد أن قال ذلك، قال سوامبيلاي إن تقارير المعاملات المشبوهة (STR) هي من مسؤوليات إدارة الامتثال بالبنك ولجنة قبول العملاء (CAC).
وقال: “تتحمل لجنة قبول العملاء المسؤولية، في حالة العملاء المكشوفين سياسيًا، لمراقبة معاملاتهم وأنشطتهم. ومع ذلك، فقد أثرت شكوكي بشأن هذه المعاملات إلى المشرف الخاص بي، والتي تم تقديمها كدليل في المحكمة (في محاكمة أخرى).”
وأضاف: “لقد كنت قلقًا لأننا لم نكن نعرف أين تذهب الأموال ولم يكن لدينا رؤية أين تنتهي، وقد أثيرت مخاوفي لأن عدد المعاملات التي تجريها شركة إس آر سي ستكون متكررة جدًا، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل الإدارة العليا للبنك.”
أما بالنسبة لإجراءات التشغيل القياسية للبنك لإجراء فحوصات “اعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML)، فقال سوامبيلاي إن الأمر ليس ضمن مسؤولياته الوظيفية وبالتالي “خارج نطاق اختصاصه تمامًا”.
بالأمس، شهد سوامبيلاي أن بنك بي إس أي المغلق الآن في سنغافورة فشل في الامتثال لالتزاماته القانونية بالكشف عن المعاملات الصورية من شركة إس آر سي الدولية (ماليزيا) المحدودة للسلطات السنغافورية، وعزا إشرافهم إلى “إغرائهم” بالرسوم التي كانوا يكسبونها.
واعترف بأن البنك فشل بالفعل في تقديم تقرير إلى إدارة الشؤون التجارية التابعة لقوة شرطة سنغافورة وسلطة النقد في سنغافورة (MAS) في الوقت المادي المتعلق بالمعاملات الوهمية المذكورة التي يبلغ مجموعها 864.5 مليون دولار أمريكي بين نوفمبر 2011 وأبريل 2012.
شهد سوامبيلاي أيضًا أنه على حد علمه، أصدر رجل الأعمال الماليزي الذي تحول إلى هارب لو تايك جو أو جو لو تعليمات إلى مرؤوسه السابق ياك يو تشي وتعليمات مكتوبة من الموقعين المعتمدين لدى SRC BVI في التعامل مع أي معاملات.
في بيان شهادته، وصف سوامبيلاي ياك بأنه مدير العلاقات في بي إس أي للعديد من العملاء بما في ذلك الكيانات ذات الصلة بلو والكيانات ذات الصلة بصندوق التنمية الماليزي مثل SRC BVI، 1MDB Global Investment Limited، Brazen Sky Limited وAabar Investments PJS Limited التي استعانت بخدمات بي إس أي لتنظيم المعاملات التمريرية وتخصيص مبالغ كبيرة من الأموال من خلال استخدام شركات إدارة الصناديق الوسيطة بين عامي 2011 و2014.
وردًا على سؤال عما إذا كان قد التقى بأي من أعضاء مجلس إدارة SRC BVI أو كان لديه أي نية للقيام بذلك حينها، أجاب سوامبيلاي على كليهما بالنفي.
كما وافق أيضًا على اقتراح هارفيندرجيت بأن مثل هذا التفرد في المعاملات من شأنه أن يثير شكلاً من أشكال المساعي المعقولة من قبل مجلس الإدارة للتحقيق في الأمر، مضيفًا أنه كان يفترض دائمًا أن هناك بالفعل هيكل حوكمة قائم داخل الشركة.
يقضي نجيب، المسجون منذ 23 أغسطس 2022، عقوبة السجن لمدة 12 عامًا وغرامة قدرها 210 مليون رنجت ماليزي لإدانته باختلاس أموال شركة إس آر سي الدولية البالغة 42 مليون رنجت ماليزي، والتي تم تخفيضها مؤخرًا إلى ست سنوات من السجن وغرامة قدرها 50 مليون رنجت ماليزي من قبل مجلس العفو
رفعت شركة إس آر سي، تحت إدارتها الجديدة، دعوى قضائية ضد نجيب ومديريها السابقين داتوك صبوح محمد ياسين، داتوك محمد أزهر عثمان خير الدين، نيك فيصل عارف كامل، داتوك تشي عبدالله @رشيدي تشي عمر، داتوك شهرول أزرال إبراهيم حلمي وتان سيري اسمي إسماعيل في مايو 2021.
لكنها قامت في وقت لاحق بإزالة ستة أسماء من الدعوى واحتفظت بنجيب كمدعى عليه.
بالإضافة إلى ذلك، قام نجيب بإحضار المديرين السابقين المعينين لشركة إس آر سي الدولية كمستجيبين خارجيين.
وزعمت شركة إس آر سي، بصفتها المدعي في أمر الاستدعاء، أن نجيب أساء استخدام سلطته وحصل على منافع شخصية من أموال شركة إس آر سي الدولية، فضلاً عن اختلاس الأموال. وشغل نجيب منصب المستشار الفخري لشركة إس آر سي من 1 مايو 2012 حتى 4 مارس 2019.
تسعى شركة إس آر سي الدولية، المملوكة بالكامل الآن لوزارة المالية (MoF Inc)، إلى الحصول على تعويضات عامة وتكاليف نموذجية وإضافية وفوائد وتكاليف ووسائل انتصاف مناسبة أخرى تقدمها المحكمة.
وتسعى شركة إس آر سي الدولية حاليًا للحصول على إعلان من المحكمة بأن نجيب مسؤول عن خسائر الشركة بسبب انتهاكه للواجبات والأمانة.
وتسعى الشركة أيضًا للحصول على أمر يقضي بأن يدفع نجيب 1.18 مليار دولار أمريكي كخسائر تكبدتها، وتعويضات عن خرق الواجبات والثقة؛ بما في ذلك أمر بتعويض نجيب بمبلغ 120 مليون دولار أيضًا.