المصدر: The Sun
استعادت هيئة مكافحة الفساد الماليزية أكثر من 23 مليون رنجت ماليزي من الأموال والأصول المرتبطة بصندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) بين عام 2023 وهذا الشهر.
وقالت هيئة مكافحة الفساد في بيان لها اليوم إن الأموال والأصول، التي أُعيدت إلى الحكومة، تم استردادها من خلال عمليات المصادرة، بما في ذلك في المحاكم، والاستسلام الطوعي من خمسة أفراد.
وأضافت أن النجاح في استرداد الأموال هو نتيجة عملية تتبع واسترداد أموال صندوق التنمية الماليزي التي نفذها قسم مكافحة غسيل الأموال (AML) في عام 2023 وآخرها يوم الاثنين (5 فبراير).
وقالت هيئة مكافحة الفساد إنه تم استرداد مبلغ 556,275.64 رنجت ماليزي بنجاح في 30 أغسطس 2023 من نور زاهد طيب، وهو مسؤول في صندوق التنمية الماليزي تلقى أموال الصندوق لمشروعي ماكسيموس وكاتالايز التي تم إيداعها في حساب شركة توركويز كوست أوفشور إنكوربوريتد.
في 29 سبتمبر من العام الماضي، قالت الهيئة إن إجمالي 972,251.25 دولارًا أمريكيًا (4.55 رنجت ماليزي) في 8 نوفمبر من العام الماضي، أمرت المحكمة العليا في كوالالمبور بمصادرة ثلاث وحدات سكنية بقيمة 7.05 مليون رنجت ماليزي مملوكة لمستشار نجيب للشؤون الخارجية محمد كمال يان يحيى.
وقالت هيئة مكافحة الفساد إن الرجل حصل على أموال صندوق التنمية الماليزي من خلال مشاريع مانجوليا وماكسيموس وكاتالايز في حساب شركة سبرينج إيليت الدولية المحدودة في بنك بي إس أي في سنغافورة.
وأضافت: “تم استرداد الأموال الثلاثة بعد محاكمة المصرفي السابق في بنك جولدمان ساكس نج تشونج هوا أو المعروف باسم روجر نج في محكمة بروكلين الفيدرالية في الولايات المتحدة في فبراير 2022 بتهمة التواطؤ المزعوم في اختلاس أموال صندوق التنمية الماليزي.”
وقالت: “بعد ذلك، في 5 فبراير، أمرت المحكمة العليا في كوالالمبور بمصادرة الأصول المملوكة لاثنين من شركاء لو تايك جو أو جو لو، وهما جيروم لي تاك لونج وزوجته كوي ينج ينج، في ماليزيا وسنغافورة بقيمة 11,753,785.81 رنجت ماليزي.
وأضافت الهيئة أنه في الفترة من عام 2019 وحتى الآن، تمت إعادة ما مجموعه 29.03 مليار رنجت ماليزي من أصول صندوق التنمية الماليزي بنجاح من خلال تعاون هيئة مكافحة الفساد الماليزية مع فرقة العمل الخاصة لاسترداد الأصول في صندوق التنمية الماليزي وكذلك التعاون مع الوكالات الأجنبية.