المصدر: Malay Mail
تم اختطاف ماليزي يعمل في مانيلا بالفلبين في 22 أكتوبر، ثم قُتل لاحقًا على يد مجموعة من المهاجمين المجهولين الذين طالبوا بفدية قدرها 330 ألف رنجت ماليزي.
وقال داتوك سيري رملي محمد يوسف، مدير إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية في بوكيت أمان، إن الفدية تم دفعها عبر تطبيق المحفظة المشفرة USDT، لكن في 23 أكتوبر، تلقت السلطات الفلبينية تقريرًا يفيد بالعثور على جثة رجل في سان سيمون، بامبانجا.
وقال للصحفيين بعد مؤتمر إعلامي خاص لإدارة التحقيقات في الجرائم التجارية اليوم: “في التقرير، الأوصاف الجسدية والوشم على الجسم يتطابق مع أوصاف ووشم الضحية التي تم اختطافها”.
في متابعة للقضية، في 9 نوفمبر، تلقت إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية طلبًا من مكتب ملحق مالواكيل مانيلا للمساعدة في تحليل معاملة المحفظة المشفرة للمشتبه به المتورط في القضية.
وقال رملي إنه بعد التحليل الذي تم إجراؤه، وجد مسار تحويل أموال العملات المشفرة أن الأموال تم تحويلها إلى بورصة عملات غير مسجلة في ماليزيا.
وقال: “المعلومات الواردة من عملية التبادل كشفت عن هوية ستة مشتبه بهم (جميعهم أجانب) تعتقد الشرطة أنهم قادرون على المساعدة في عملية الاختطاف والقتل. تم تسليم جميع المعلومات إلى مكتب ملحق مالواكيل مانيلا لإجراء مزيد من التحقيقات.”
وفي الوقت نفسه، تم تلقي 10 تقارير للشرطة فيما يتعلق باستثمارات النقد الأجنبي التي شملت 4.7 مليون رنجت ماليزي منذ 1 نوفمبر وكشفت التحقيقات الأولية أن الموقع الإلكتروني المشارك في الاستثمار يُعتقَد أنه يتم تشغيله من الخارج.
وقال: “وُعِد الضحايا الذين استثمروا بعوائد مربحة وأرباح شهرية بنسبة خمسة في المائة مقابل أقساط التأمين المستثمرة. وادعى الضحايا أنهم واثقون من الخطة الاستثمارية من خلال التواصل مع المشتبه به عبر تطبيق “زوم”.”
وقال رملي إن الاستثمار في المخطط من قبل الضحايا بقيمة 437,253 رنجت ماليزي إلى 864,30 رنجت ماليزي كان من خلال تطبيق “Huobi” (تبادل العملات المشفرة).
وأضاف أنه بناءًا على التحقيقات والتحليلات المتعلقة بالعملة المشفرة، تعتقد إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية أن نقابة دولية نفذت معاملات مشبوهة بقيمة تزيد عن مليار رنجت ماليزي وأن الشرطة تقوم بإجراء متابعة.