المصدر: Malay Mail
وقع رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق شخصيًا على خمسة شيكات يبلغ مجموعها 22.649 مليون رنجت ماليزي لصالح صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) المملوك للدولة باستخدام أموال غير قانونية في حسابه البنكي الشخصي، حسبما أُبلغت المحكمة العليا اليوم.
وفي شهادته بصفته شاهد الادعاء رقم 48، قال المفوض المساعد فو وي مين، وهو ضابط التحقيق المسؤول عن تحقيقات غسيل الأموال مع نجيب، إن الأموال جاءت من شركة تابعة لصندوق التنمية الماليزي وهي وان ام دي بي للاستثمارات العالمية المحدودة (1MDB GIL)، لأغراض أخرى، مثل حزب أومنو.
وقال فو إن نجيب – الذي كان في ذلك الوقت رئيس أومنو – استخدم أيضًا هذه الأموال غير القانونية من خلال شيكات للشركات التي تدير حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية له على المستوى الدولي.
يحاكم نجيب بتهمة اختلاس مبلغ 2.28 مليار رنجت ماليزي من صندوق التنمية الماليزي، بزعم أنه دخل إلى حسابيه الخاصين على موقع أيه إم الإسلامي.
واستنادًا إلى وثائق مصرفية متعددة بما في ذلك بيان حساب نجيب المصرفي، شهد فو أن أموال بقيمة 2.081 مليار رنجت ماليزي كانت عبارة عن عائدات أنشطة غير قانونية – والتي نشأت من وان ام دي بي للاستثمارات العالمية المحدودة – دخلت حساب نجيب في بنك أيه إم الذي يحمل الاسم الرمزي “AmPrivate Banking-MR”.
شهد فو أن مبلغ 2.081 مليار رنجت ماليزي (ما يعادل 681 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت) حولته شركة تانور للتمويل إلى حساب نجيب في تسع معاملات بين 22 مارس 2013 و10 أبريل 2013.
من أصل 2.081 مليار رنجت ماليزي التي تلقاها نجيب، استخدم بعد ذلك 22.649 مليون رنجت ماليزي من الأموال الأصلية من وحدة صندوق التنمية الماليزي عن طريق إصدار خمسة شيكات لخمسة مستلمين مختلفين في غضون أسبوع واحد فقط من 1 أغسطس إلى 7 أغسطس 2013.
وقال فو عن الشيكات الصادرة من حساب “AmPrivate Banking-MR” الخاص بنجيب: “تم توقيع جميع هذه الشيكات من قبل داتوك سيري نجيب نفسه.”
الشيكات بقيمة 22.649 مليون رنجت ماليزي التي أصدرها نجيب من حسابه المصرفي الإسلامي (من أصل 2.08 مليار رنجت ماليزي تم استلامها من شركة تانور للتمويل)
(وقع نجيب على خمسة شيكات صادرة من حسابه المصرفي الإسلامي رقم 211-202-200969-4 والذي أطلق عليه الاسم الرمزي “AmPrivate Banking-MR”)
| تواريخ المعاملات | رقم شيك نجيب (مؤرخ) | المودع | المبلغ بالرنجت | |
| 1 | 02/08/2013 | 571854 (01/08/2013) | أومنو | 20 مليون |
| 2 | 07/08/2013 | 571857 (06/08/2013) | باتو كاوان أومنو | 100 ألف |
| 3 | 07/08/2013 | 571858 (07/08/2013) | ليم سون بنغ | 246 ألف |
| 4 | 12/08/2013 | 571859 (07/08/2013) | آورب سليوشنز | 2 مليون |
| 5 | 14/08/2013 | 571856 (06/08/2013) | سيماراك كونسورتيوم ساتو | 303 ألف |
| المجموع | 22.649 مليون |
ونقلاً عن عدة وثائق مصرفية، قال فو إن الشيكات الخمسة التي تستخدم الأموال غير القانونية تم استلامها من قبل أومنو، وقسم باتو كاوان التابع لأومنو، تان سري ليم سون بنغ، شركة آورب سليوشنز وسيمارك كونسورتيوم ساتو.
وقال فو إن أمين صندوق أومنو السابق داتوك سيري أحمد حسني محمد حنظلة قد تحقق من أن الحزب السياسي قد تلقى شيكًا بقيمة مليوني رنجت ماليزي أصدره نجيب في 1 أغسطس 2013، وتم إيداع هذا المبلغ في حساب سي آي إم بي الخاص بالحزب في 2 أغسطس من نفس العام.
وقال فو إن باتو كاوان أومنو تلقى في 7 أغسطس 2013 مبلغ 100 ألف رنجت ماليزي في حسابه في ماي بنك عبر شيك نجيب الصادر في اليوم السابق، وأكد رئيس القسم داتوك محمد نور أحمد أنه تلقى شخصيًا الشيك من نجيب واستخدم المال لأغراض سياسية في القسم.
وقال فو إن مبلغ 246,000 رنجت ماليزي دخل إلى حساب ليم في بنك سي آي إم بي في 7 أغسطس 2013 في نفس اليوم الذي أصدر فيه نجيب الشيك.
أما بالنسبة للشيك بتاريخ 7 أغسطس 2013 بمبلغ 2 مليون رنجت ماليزي الصادر عن نجيب، فقد تم إيداعه في حساب ماي بنك الخاص بشركة آورب سليوشنز بعد خمسة أيام.
وقال فو إن مدير الشركة هو داتوك أمهاري أفندي نزار الدين.
وقال: “عرضت أورب سليوشنز خدمات للدعاية لداتوك سيري نجيب على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإنترنت مثل فيسبوك وانستجرام وتويتر والمدونة الشخصية لداتوك سيري نجيب.”
وعلق أيضًا على مبلغ 2 مليون رنجت ماليزي من الأموال غير القانونية القادمة من شركة وان ام دي بي للاستثمارات العالمية المحدودة.
وقال: “تم توجيه الأموال من وان ام دي بي للاستثمارات العالمية المحدودة إلى آورب سليوشنز كدفعة لبناء خدمات الوسائط الاجتماعية عبر الإنترنت وأيضًا كدفعة مقابل صيانتها.”
أما بالنسبة لشركة سيماراك كونسورتيوم ساتو المملوكة لداتوك محمد عمر مصطفى، فقال فو إن هذه الشركة تلقت 303,000 رنجت ماليزي في حساب ماي بنك الخاص بها في 13 أغسطس 2013 عبر شيك بتاريخ 6 أغسطس 2013 صادر عن نجيب.
ولكن بشكل عام، تلقت سيماراك كونسورتيوم ساتو ما مجموعه 22,981,688 رنجت ماليزي أو 22.9 مليون رنجت ماليزي في 39 شيكًا صادرًا من حساب نجيب “AmPrivate Banking-MR” في الفترة ما بين 3 مارس 2011 إلى 23 أبريل 2014، حسبما قال فو.
وقال فو: “الغرض من دفع هذه الأموال إلى سيماراك هو تقديم خدمات الفريق الإعلامي الدولي وكتاب الخطابات باللغة الإنجليزية إلى داتوك سيري نجيب”، مشيراً إلى الكتاب الدوليين المشاركين ومن بينهم بول ستادلين، شارلوت كار، ألكسندر ماركلو وبنديكت ماكون كوني.
وقال فو عند تعليقه على جميع الشيكات الخمسة: “إن إجمالي الأموال غير القانونية التي جاءت من عائدات وان ام دي بي للاستثمارات العالمية المحدودة في مرحلة تانور التي استخدمها داتوك سيري نجيب هو 22,649,000 رنجت ماليزي.”
مرحلة تانور هي المرحلة الثالثة ضمن مخطط صندوق التنمية الماليزي. تم اختلاس ما مجموعه 2.28 مليار رنجت ماليزي من صندوق التنمية الماليزي على أربع مراحل قبل أن يتم توجيهها إلى نجيب.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، تجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين خارج البوابات الرئيسية لمجمع المحاكم في كوالالمبور لإظهار الدعم لنجيب.
ورفعوا لافتة كتب عليها “عودة نجيب” بالإضافة إلى لافتات تحمل رسائل مختلفة.
وتضمنت اللافتات الأخرى رسائل تعبر عن الدعم لنجيب وتحمل لقبه “بوسكو”، فيما كتبت لافتة أنهم يفتقدون نجيب وتزعم أن طلاب الجامعات يدعمونه.
وكانت هناك أيضًا لافتات تتساءل عما سيستفيده الجمهور من سجن نجيب.
ظل نجيب سجينًا منذ أكثر من عام، بعد إدانته في محاكمة منفصلة تتعلق باختلاس مبلغ 42 مليون رينجيت ماليزي من شركة إس آر سي الدولية التابعة لصندوق التنمية الماليزي السابق.
وتستأنف محاكمة نجيب في صندوق التنمية الماليزي أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكيرا بعد ظهر اليوم.