المصدر: Malay Mail
بعد حصوله على أكثر من 2.2 مليار رنجت ماليزي من الأموال القادمة من صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) في حسابيه الشخصيين في بنك ايه إم الإسلامي في 2011 حتى يونيو 2014، تلقى رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق في أواخر عام 2014 مبلغًا قدره 45.8 مليون رنجت ماليزي مصدره قرض مصرفي بقيمة 975 مليون دولار أمريكي لشركة تابعة لصندوق التنمية الماليزي، حسبما أظهرت مسارات الأموال بناءًا على المستندات المصرفية.
في المحكمة العليا، قدم آدم عارف محمد راسلان، محلل البنك الوطني الماليزي، اليوم تحليلًا تفصيليًا لكيفية تمرير 975 مليون دولار أمريكي مقترضة من بنك دويتشه، وهي شركة الطاقة القابضة المحدودة (1MEHL) التابعة لصندوق التنمية الماليزي، من خلال شركتين مزيفتين شركة آبار وشركة مملوكة لشريك الهارب الماليزي لو تايك جو، إريك تان كيم لونج، قبل أن يصل جزء صغير يبلغ إجماليه 45.8 مليون رنجت ماليزي إلى نجيب في غضون أربعة أشهر.
وكان آدم عارف يدلي بشهادته بصفته شاهد الادعاء رقم 47 في محاكمة نجيب، حيث يواجه وزير المالية السابق 25 تهمة تتعلق بـ 2.28 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي التي قيل إنها دخلت حساباته المصرفية الخاصة.
بناءًا على المستندات المصرفية، طلبت شركة الطاقة القابضة المحدودة في سبتمبر 2014 من دويتشه بنك السماح لها باقتراض 500 مليون دولار أمريكي و475 مليون دولار أمريكي، بحيث يبلغ إجمالي القرض 975 مليون دولار أمريكي.
كما طلبت شركة الطاقة القابضة المحدودة من دويتشه بنك إرسال 223.333 مليون دولار أمريكي و457,984,607 دولار أمريكي من تلك الأموال المقترضة إلى حساب UBS الخاص بشركة آبار انفستمنت بي جيه إس المحدودة.
(تم تأسيس شركة آبار هذه في سيشيل ومن المعروف الآن أنها شركة آبار مزيفة تحاكي اسم شركة آبار للاستثمارات بي جيه إس الفعلية المملوكة لأبو ظبي، وتم فتح حساب آبار المزيف على UBS في يوليو 2014.)
بشكل عام، تلقت شركة آبار المزيفة هذه والمعروفة أيضًا باسم آبار-سيشيل في 3 و30 سبتمبر 2014 ما مجموعه 681,317,607 دولارًا أمريكيًا أو أكثر من 681 مليون دولار أمريكي من الأموال التي جاءت من قرض مصرفي لشركة الطاقة القابضة المحدودة.
ومن أصل 681 مليون دولار أمريكي، قامت شركة آبار سيشل بعد ذلك بتحويل 226 مليون دولار أمريكي في أربع معاملات إلى شركة آبار وهمية أخرى تعرف باسم آبار الدولية للاستثمارات المحدودة في أربعة أيام مختلفة من 16 أكتوبر 2014 إلى 17 نوفمبر 2014.
تم تأسيس هذه الشركة الوهمية آبار إنترناشيونال في جزر فيرجن البريطانية، في حين تم فتح حسابها المصرفي في أميكورب، بربادوس في 18 سبتمبر 2014، أي قبل شهر تقريبًا من وصول الأموال من آبار سيشيل.
ومباشرة بعد تلقي مبلغ 226 مليون دولار أمريكي من شركة آبار سيشيل، قامت شركة آبار إنترناشيونال المؤسسة في جزر فيرجن البريطانية، بتحويل مبلغ مماثل تقريبًا يبلغ إجماليه 225.5 مليون دولار أمريكي في أربع معاملات إلى شركة فيستا إكويتي إنترناشيونال بارتنرز المحدودة في نفس الأيام تقريبًا خلال نفس الفترة.
وتبلغ قيمة هذه التحويلات الأربعة من آبار إنترناشيونال إلى فيستا إكويتي 82 مليون دولار أمريكي (16 أكتوبر 2014)، 28 مليون دولار أمريكي (24 أكتوبر 2014)، 92 مليون دولار أمريكي (7 نوفمبر 2014) و23.5 مليون دولار أمريكي (17 نوفمبر 2014).
استنادًا إلى وثيقة بتاريخ 8 أكتوبر 2014 لفتح حساب فيستا إكويتي في نفس بنك أميكورب، قال آدم عارف إن هذه الشركة لديها عنوان مسجل في سيشيل وتم تسمية تان باعتباره المالك المستفيد. تم تسمية تان أيضًا باعتباره الموقّع المعتمد لدى فيستا إكويتي.
يُعرف لو باسم جو لو، وقد وصف الادعاء في اليوم الأول من المحاكمة تان بأنه “ظل” لو ولو بأنه صورة مرآة نجيب وشخصيته المتغيرة.
شهد آدم عارف أن شركة فيستا إكويتي التي يسيطر عليها تان قامت بعد ذلك بتحويل أموال تعادل 13,973,804.15 دولارًا أمريكيًا (13.97 مليون دولار أمريكي) في شكل 8,706,021.92 جنيه إسترليني (8.7 مليون جنيه إسترليني) إلى حساب بنك أيه إم الإسلامي الخاص بنجيب والذي يحمل الاسم الرمزي “AmPrivate Banking-1MY” في أربع معاملات بين 17 أكتوبر 2014 و17 ديسمبر 2014.
تم بعد ذلك تحويل مبلغ 8.7 مليون جنيه إسترليني إلى الرنجت الماليزي قبل إيداعه في حساب نجيب “AmPrivate Banking-1MY” في خمس معاملات خلال الفترة من 23 أكتوبر 2014 إلى 19 ديسمبر 2014.
ومن مسار أموال آدم عارف استنادًا إلى المستندات المصرفية، وصل إجمالي 45,825,918.13 رنجت ماليزي أو 45.8 مليون رنجت ماليزي إلى “AmPrivate Banking-1MY” الخاص بنجيب من خلال تلك المعاملات الخمس.
المعاملات الخمس التي تعادل 8.7 مليون جنيه إسترليني والتي وصلت إلى نجيب تبلغ 30,032,250 رنجت ماليزي (30 مليون رنجت ماليزي) في 23 أكتوبر 2014؛ 3,624,473.70 رنجت ماليزي (3.6 مليون رنجت ماليزي) في 24 نوفمبر 2014؛ 11,567.57 رنجت ماليزي في 26 نوفمبر 2014؛ 5,360,065 رنجت ماليزي (5.36 مليون رنجت ماليزي) في 10 ديسمبر 2014؛ و6,809,129.43 رنجت ماليزي (6.8 مليون رنجت ماليزي) في 19 ديسمبر 2014.
هذا هو الجزء الأخير من المرحلة الرابعة من مخطط صندوق التنمية الماليزي الذي قدمه آدم عارف إلى المحكمة العليا خلال هذه الأيام الأربعة.
مع دخول مبلغ 45 مليون رنجت ماليزي هذا إلى حساب “AmPrivate Banking-1MY” الخاص بنجيب، سيكون هناك 2.28 مليار رنجت ماليزي من الأموال الناشئة عن صندوق التنمية الماليزي من جميع المراحل الأربع التي أظهرها آدم عارف على أنها دخلت حسابات نجيب المصرفية في بنك أيه إم الإسلامي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف آدم عارف عن مسار الأموال للمرحلتين الأولى والثانية من مخطط صندوق التنمية الماليزي، قائلًا إن مبلغ الـ 60 مليون رنجت ماليزي و90 مليون رنجت ماليزي تم إرسالهما إلى حساب نجيب في بنك أيه إم الإسلامي بالاسم الرمزي “AmPrivate Banking-MR” في عامي 2011 و2012 على التوالي ويمكن إرجاع جميع هذه الأموال إلى أموال مملوكة لصندوق التنمية الماليزي وشركة الطاقة (لانجات) المحدودة (1MELL) التابعة لصندوق التنمية الماليزي.
شهدت المرحلة الأولى انتقال 20 مليون دولار أمريكي أو 60 مليون رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي عبر حساب بنك آر بي إس كوتس التابع لشركة جود ستار المحدودة التابعة لشركة لو وإلى حساب مصرفي يخص “الأمير فيصل بن تركي بن بندر آل سعود” قبل أن تصل إلى حساب نجيب الذي كان رصيده 484 رنجت ماليزي حينها، في حين شهدت المرحلة الثانية تدفق 30 مليون دولار أمريكي أو 90 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة الطاقة (لانجات) المحدودة عبر حسابات بما في ذلك حساب شركة بلاكستون آسيا ريل استيت بارتنرز التابع لتان زميل لو قبل الوصول إلى حساب نجيب.
أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، أظهر آدم عارف أمس كيف تم تحويل 681 مليون دولار أمريكي من دين بقيمة 2.72 مليار دولار حصلت عليه شركة جلوبال انفستمنت المحدودة (1GIL) التابعة لصندوق التنمية الماليزي إلى استثمارات مزعومة، فقط لينتهي الأمر بالمرور عبر شركتي جرانتون بروبرتي القابضة المحدودة وتينور فاينانس كورب ، زميل Jho Low، قبل أن ينتهي الأمر في حساب نجيب “AmPrivate Banking-MR” في عام 2013. كان حساب نجيب يتجاوز 879 مليون رنجت ماليزي قبل وصول مبلغ 681 مليون دولار أمريكي (2.081 مليار رنجت ماليزي).
في وقت سابق من اليوم، أكد آدم عارف أيضًا أن 4 ملايين رنجت ماليزي من الأموال الناشئة عن القرض البنكي لشركة الطاقة (لانجات) المحدودة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي قد مرت عبر شركتين يملكهما ويسيطر عليهما أيضًا تان، أفينيتي إكويتي إنترناشيونال بارتنرز المحدودة وبلاك روك كوموديتيز (العالمية) المحدودة – قبل الوصول إلى حساب نجيب “AmPrivate Banking-1MY” في يونيو 2014.
بمعنى آخر، في كل مرحلة من المراحل الأربع لمخطط صندوق التنمية الماليزي، تدفقت الأموال من الصندوق والشركات التابعة له من خلال الشركات المملوكة للو أو تان قبل الوصول إلى حسابات نجيب في بنك أيه إم الإسلامي.
في اليوم الأول من المحاكمة، قال الادعاء إنه سيُظهر أن أموال صندوق التنمية الماليزي قد تم تحويلها في معاملات متعددة إلى حسابات نجيب، أي 20 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل 60,629,839.43 رنجت ماليزي أو أكثر من 60 مليون رنجت ماليزي من المرحلة الأولى، 30 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 90,899,927.28 رنجت ماليزي أو أكثر من 90 مليون رنجت ماليزي (المرحلة الثانية)، 681 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 2,081,476,926 رنجت ماليزي أو أكثر من 2 مليار رنجت ماليزي (المرحلة الثالثة)، والمعاملات بالجنيه البريطاني التي تعادل 4,093,500 رنجت ماليزي و45,837,485.70 رنجت ماليزي أو ما مجموعه 49,930,985.70 مليون رنجت ماليزي أو أكثر من 49 مليون رنجت ماليزي (المرحلة الرابعة).
تستأنف محاكمة نجيب أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكيرا في التاسع من أكتوبر، ومن المتوقع أن يواصل آدم عارف الإدلاء بشهادته.