المصدر: The Star
أُبلغت المحكمة العليا اليوم الأربعاء أن أموالاً بقيمة 681 مليون دولار أمريكي أو 1.89 مليار رنجت ماليزي من صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) دخلت إلى حساب داتوك سيري نجيب رزاق الشخصي عبر ثماني معاملات في عام 2013.
وقال آدم عارف محمد رسلان، محلل البنك الوطني الماليزي (BNM)، البالغ من العمر 29 عامًا، إن الأموال تم تحويلها في الفترة ما بين 22 مارس 2013 و10 أبريل من نفس العام من قبل شركة تانور فاينانس كورب (تانور)، وهي شركة يسيطر عليها إريك تان كيم لونج، الذي يُزعم أنه شريك لرجل الأعمال الهارب لو تايك جو ” جو لو”.
في السابق، أفيد أن تانور تلقى ما مجموعه 890 مليون دولار أمريكي من شركة صندوق التنمية الماليزي، وان ام دي بي جلوبال انفست المحدودة (1GIL) عبر صندوقين ائتمانيين، وهما صندوق ديفونشاير كابيتال للنمو الرأسمالي وصندوق المؤسسات الناشئة للأسواق (EEMF) في مارس 2013.
واليوم، أكد آدم عارف، شاهد الادعاء السابع والأربعون، أن تانور قام بإيداع مبلغ 681 مليون دولار في حساب نجيب في الفترة ما بين 22 مارس 2013 و10 أبريل 2013.
وقال عند التحقق من تقرير مسار الأموال في محاكمة نجيب بشأن الاختلاس المزعوم لمبلغ 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي: “وفقًا لكشف حساب نجيب البنكي، تم الكشف عن أنه تم تحويل مبلغ 465 مليون رنجت ماليزي عبر ثلاث معاملات في 22 مارس 2013، وتم تحويل 369,974,962.98 رنجت ماليزي في 28 مارس من نفس العام عبر معاملتين.”
وقال إنه في 8 أبريل من نفس العام، تلقى نجيب أيضًا مبلغًا قدره 152,500,000 رنجت ماليزي من تانور، و304,000,000 رنجت ماليزي و602,000,000 رنجت ماليزي في 9 أبريل و10 أبريل على التوالي.
في اليوم الأول من المحاكمة في 28 أغسطس 2019، أكد الادعاء أنه في 14 مارس 2013، وقع نجيب خطاب دعم لجمع قرض من خلال إصدار سندات من قبل صندوق التنمية الماليزي من بنك اوف نيويورك ميلون كورب بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي وفي 19 مارس 2013، مبلغ 2.721 مليار دولار أمريكي في حساب ام دي بي جلوبال انفست المحدودة لدى بنك بي إس أي في لوغانو بسويسرا.
من مبلغ 2.721 مليار دولار أمريكي، تم دفع مبلغ 1,060,606,065 دولارًا أمريكيًا إلى ديفونشاير وصندوق المؤسسات الناشئة للأسواق. تلقت ديفونشاير 646,464,649 دولارًا أمريكيًا على خمس شرائح بينما تلقى صندوق المؤسسات الناشئة للأسواق 414,141,416 دولارًا أمريكيًا على ثلاث شرائح.
في 21 مارس 2013، قامت ديفونشاير بتحويل 430 مليون دولار أمريكي إلى شركة جرانتون بروبرتي هولدنج المحدودة، وهي شركة يسيطر عليها إريك تان، والتي قامت بعد ذلك بتحويل المبلغ بالكامل إلى تانور في نفس اليوم.
وفي نفس اليوم (21 مارس 2013)، قامت ديفونشاير بتحويل 210 مليون دولار أمريكي إلى تانور.
ثم، في الفترة ما بين 22 و25 مارس 2013، قام صندوق المؤسسات الناشئة للأسواق بتحويل 250 مليون دولار أمريكي إلى تانور، التي كان لديها في ذلك الوقت 890 مليون دولار أمريكي في حسابها.
بين 21 مارس و10 أبريل 2013، حول تانور 681 مليون دولار أمريكي إلى حساب نجيب.
ويواجه نجيب (70 عاماً) أربع تهم باستغلال منصبه للحصول على رشاوى تصل قيمتها إلى 2.3 مليار رنجت ماليزي تابعة لصندوق التنمية الماليزي و21 تهمة بغسيل أموال تنطوي على نفس المبلغ.
وتستمر المحاكمة أمام القاضي كولين لورانس سيكيرا.