المصدر: Free Malaysia Today
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 1 سبتمبر 2023
الرابط: https://t.ly/4SSaa
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى مصادرة لاستعادة رسمة بقلم الرصاص للفنان بابلو بيكاسو يُزعم أن ياسمين لو اشترتها بمبلغ 1.3 مليون دولار باستخدام أموال مختلسة من صندوق التنمية الماليزي السيادي (وان ام دي بي).
كانت لو المستشار القانوني السابق لصندوق الماليزي، وهو صندوق الاستثمار الذي كان محور فضيحة مالية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي تتعلق بالفساد والرشوة وغسيل الأموال.
تم رفع الدعوى في 28 أغسطس لاستعادة الرسمة المعروفة باسم “Trois Femmes Nues et Buste D’Homme”، بالإضافة إلى الأصول والأموال في حساب مصرفي سويسري مملوك لشركة خارجية تدعى جلين فين بارانرز المحدودة مملوكة للمستشارة القانونية.
وقالت وزارة العدل إن لو أسست الشركة في أكتوبر 2014 في جزر فيرجن البريطانية، وكانت المالك المستفيد الوحيد لها.
ووفقاً للدعوى، تم شراء الرسمة في مزاد كريستي في نيويورك عام 2014 باستخدام أموال “إما تم تحويلها بشكل غير قانوني من الصندوق الماليزي” أو يمكن إرجاعها إلى صندوق الثروة السيادي.
وقالت إن الأصول يمكن مصادرتها لأنها ممتلكات مرتبطة بانتهاكات القوانين الأمريكية.
وقالت الدعوى إن السحب تم شراؤه بأموال محولة من سندات بقيمة 3 مليارات دولار أصدرتها شركة تابعة للصندوق في مارس 2013 لتحمل الديون.
وأضافت أن هذا يشمل نحو 6 ملايين دولار تم إرسالها في يوليو 2013 إلى حساب بنك بي إس آي السنغافوري التابع لشركة سبرينح بروك جلوبال المحدودة، وهي شركة أخرى قالت واشنطن إنها مملوكة للو.
وأضافت أنه تم بعد ذلك تحويل نحو 1.9 مليون دولار من حساب سبرينج بروك إلى حساب لو الشخصي في بنك بي إس آي في سنغافورة في مايو 2014.
ألقت الشرطة الماليزية القبض على لو، وهي شريك سابق للممول الهارب لو تايك جو (جو لو)، للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بالصندوق.
وقالت النيابة العامة في محاكمة نجيب رزاق الشهر الماضي إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستدعي لو للإدلاء بشهادتها في قضية فساد رئيس الوزراء السابق.