المصدر: Malay Mail
قررت النيابة العامة تحت رئاسة تان سيري محمد أباندي علي في عام 2015 توجيه اتهامات إلى صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) على الرغم من توصيات البنك الوطني الماليزي، حسبما صرحت محافظة البنك السابقة تان سيري زيتي أختار عزيز للمحكمة العليا اليوم.
قالت زيتي في شهادتها بصفتها شاهدة الإثبات 46 في محاكمة داتوك سيري نجيب رزاق بشأن مبلغ 2.28 مليار رنجت ماليزي من صندوق التنمية الماليزي، أنه تم إنهاء فرقة عمل متعددة الوكالات في صندوق التنمية الماليزي في 27 يوليو 2015 عندما تمت إقالة رئيسه تان سيري عبد الجاني باتيل من منصب مساعد المدير العام.
وقالت زيتي: “بعد أن تولى أباندي منصب المدعي العام، “لم يعد هناك” أي اجتماعات لفريق عمل دعا إليها أباندي.”
وقالت زيتي إن رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية في ذلك الوقت، تان سيري أبو قاسم محمد، قال في 5 أغسطس 2015 إنه قد تم ابلاغه من قبل أباندي أن فرقة عمل صندوق التنمية الماليزي لم تعد ضرورية، ويمكن لكل وكالة تحقيق إجراء تحقيقات بناءًا على قوانينها الخاصة.
وقالت في محاكمة نجيب اليوم: “في 13 أغسطس 2015، قدم البنك الوطني الماليزي ورقة تحقيق إلى النيابة العامة مع التوصية ببدء الملاحقة الجنائية وتوجيه الاتهام إلى صندوق التنمية الماليزي بما في ذلك كبار ضباط الصندوق.”
وقالت زيتي إن البنك الوطني الماليزي اكتشف أن صندوق التنمية الماليزي ومسؤوليه قد انتهكوا قانون مراقبة الصرف لعام 1953 من خلال تقديم “معلومات خاطئة” إلى البنك الوطني الماليزي عندما كان صندوق التنمية الماليزي يقدم طلبًا للحصول على إذن لإرسال الأموال من ماليزيا.
وقالت زيتي إن البنك الوطني الماليزي قدم أيضًا جميع المعلومات ذات الصلة بحسابات نجيب المصرفية إلى وكالات إنفاذ القانون المعنية.
وأضافت: “على الرغم من جميع الأدلة الدامغة التي تم جمعها وتسجيلها من قبل البنك الوطني الماليزي في ورقة التحقيق بشأن صندوق التنمية الماليزي التي تم تقديمها، قررت النيابة العامة آنذاك، لأسباب غير معروفة، في 11 سبتمبر 2015 أن ورقة التحقيق التي قدمها البنك الوطني الماليزي ستصنف على أنها ‘لا مزيد من الإجراءات.”
وقالت: “ردًا على ذلك، كتب البنك الوطني الماليزي مجددًا إلى النيابة العامة في 1 أكتوبر 2015 لإعادة النظر في القرار وشدد أيضًا على إغفال معلومات جوهرية من قبل صندوق التنمية الماليزي في طلبه للحصول على إذن إدارة الصرف الأجنبي (FEA).
وقالت: “صندوق التنمية الماليزي لم يفشل فقط في تقديم معلومات كاملة في طلباته للحصول على إذن إدارة الصرف الأجنبي ولكنه قدم معلومات خاطئة. ومع ذلك، لم ترد النيابة العامة على استئناف البنك الوطني الماليزي.”
عدم رد نجيب “ليس طبيعيًا”
قالت زيتي اليوم إنها أرسلت رسالتين نيابة عن البنك الوطني الماليزي إلى نجيب، الذي كان أيضًا وزير المالية في ذلك الوقت، في 23 يوليو 2014 و16 يناير 2015 لإثارة المخاوف بشأن مستويات ديون صندوق التنمية الماليزي المرتفعة وآثارها المحتملة على الشؤون المالية للحكومة، لكن نجيب لم يرد عليها أو على البنك الوطني الماليزي. وقالت إن عدم الرد من نجيب “ليس طبيعيًا”.
وقالت زيتي إنها عندما أصدرت هاتين الرسالتين، لم يكن لدى البنك الوطني الماليزي علم بأن أموال صندوق التنمية الماليزي المخصصة للاستثمار تم إيداعها في حسابات غير مرتبطة بالاستثمارات، ولم يكن يعلم أن الأموال من صندوق التنمية الماليزي دخلت حسابات نجيب.
وقالت: “في الواقع، في ذلك الوقت، لم يكن البنك الوطني الماليزي على علم بأن الأموال في حساب داتوك سيري نجيب كانت من صندوق التنمية الماليزي.”
ثم أدرجت زيتي التسلسل الزمني للأحداث المحيطة بإجراءات البنك الوطني الماليزي للتحقيق في مسائل صندوق التنمية الماليزي، بعد بلاغ سري من سلطة أجنبية في 13 مارس 2015.
وقالت زيتي إنها التقت في 19 مارس 2015 بالمفتش العام للشرطة آنذاك تان سيري خالد أبو بكر بشأن الكشف السري؛ وأن البنك الوطني الماليزي قد أجرى في 20 مارس 2015 فحوصات في الموقع على بنك أيه إم وبنك دويتشه في ماليزيا بخصوص 700 مليون دولار من أموال صندوق التنمية الماليزي التي انتهى بها المطاف مع شركة جود ستار المحدودة المملوكة إلى لو تايك جوه؛ تلاها إفصاحها في 23 مارس 2015 عن مبلغ 700 مليون دولار أمريكي للمراجع العام آنذاك تان سيري أمبرين بوانج.
وقالت زيتي إنها شاركت المعلومات في 21 أبريل 2015 مع رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية آنذاك أبو قاسم، وأن البنك الوطني الماليزي بدأ في 12 مايو 2015 تحقيقات ضد صندوق التنمية الماليزي، في حين أن عبد الغني كان قد دعا في 9 يونيو 2015 إلى حضور أول اجتماع لفريق العمل بحضور أبو قاسم وزيتي لمناقشة تحقيقات هيئة مكافحة الفساد الماليزية والبنك الوطني الماليزي بشأن صندوق التنمية الماليزي وأنه تم تضمين الشرطة لاحقًا في نفس الشهر في اجتماعات فرقة العمل.
كان على فرقة العمل تنسيق التحقيقات في صندوق التنمية الماليزي من قبل الشرطة وهيئة مكافحة الفساد الماليزية والبنك الوطني الماليزي، وقام الأخيران بمداهمة مشتركة في بنك أيه إم في 6 يوليو 2015.
ألغى البنك الوطني الماليزي في 14 أغسطس 2015 أذوناته الثلاثة السابقة لصندوق التنمية الماليزي لإرسال الأموال من ماليزيا وأصدر أيضًا توجيهات إلى صندوق التنمية الماليزي لإعادة جميع الأموال التي تم تحويلها إلى ماليزيا بشكل غير قانوني وخطأ، مع إضافة زيتي إلى أن صندوق التنمية الماليزي دفع 15 مليون رنجت ماليزي كغرامة في 25 مايو 2016 لأنه لم يكن قادرًا على إعادة تلك الأموال وفشل في تقديم دليل على حالة الأموال.
بينما زعم نجيب في يوليو 2018 أن زيتي كانت على علم بمبلغ 2.6 مليار رنجت ماليزي في حساباته في بنك أيه إم، أكدت زيتي اليوم أنها لا تعلم عن هذا المبلغ الذي تم تحويله إلى حسابه في ذلك الوقت، بسبب قوانين ماليزيا التي تحمي الخصوصية لجميع أصحاب الحسابات المصرفية، مما يعني أنه لا يمكن حتى للبنك الوطني الماليزي الوصول إلى أي حساب ما لم يتم الكشف عن أنشطة مشبوهة وإبلاغ البنك الوطني الماليزي.
وقالت زيتي إنها ردت على تصريحات نجيب في يوليو 2018 ثم بالقول إن نجيب طلب منها في 3 يوليو 2015 في مكتب رئيس الوزراء إصدار بيان يقول إنه لم يرتكب أي خطأ في حسابه، لكنها قالت إنها رفضت طلب نجيب لأنها لم تكن على علم بالمعاملات في حسابه وأنه وافق على قرارها.
وقالت اليوم عن ردها في 2018 على تصريحات نجيب حينها: “كما ورد في بياني الصحفي، فإن ادعاء داتوك سيري محمد نجيب تون عبد الرزاق باطل. علاوة على ذلك، في الوقت الفعلي، لم أكن أعرف أن مبلغ 2.6 مليار رنجت ماليزي قد تم تحويله إلى حسابه وأن الأموال كانت مملوكة لصندوق التنمية الماليزي.”
وقالت زيتي اليوم إن بنك أيه إم فشل في إبلاغ البنك الوطني الماليزي بشأن أكثر من 500 معاملة مشبوهة أو غير منتظمة تتعلق بحساب نجيب، مضيفًا أن بنك أيه إم اعترف لاحقًا بهذه الإخفاقات في الإفصاح بالإضافة إلى إعطائهم معلومات خاطئة عن الأموال التي دخلت في حسابه وعدم امتثالهم للوائح.
وقالت: “دفع بنك أيه إم أعلى عقوبة على الإطلاق في تاريخنا تصل إلى 59 مليون رنجت ماليزي”، مضيفة أن البنك اضطر إلى تخصيص ما لا يقل عن 100 مليون رنجت ماليزي لاتخاذ إجراءات تصحيحية لتعزيز أنظمته الداخلية للامتثال لتدابير مكافحة غسيل الأموال.
المحامون الذين يمثلون البنك الوطني الماليزي في عقد جلسة متابعة بعد ظهر اليوم في محاكمة صندوق التنمية الماليزي هم ج.راجاسينجام، نيك أزيلا شهداء نيك عبدالله، جاستن تونج وي شنق وأونج تزي زيان.
عقد المحامي داتوك جوشوا كيفين ساتياسيلان عرض موجز لمشاهدة زيتي.
تستأنف محاكمة نجيب بشأن صندوق التنمية الماليزي أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكيرا في 14 أغسطس.