المصدر: The Sun Daily
قال مصرفي سنغافوري سابق للمحكمة العليا اليوم أن هناك إشارات حمراء واضحة فيما يتعلق بمعاملات صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) في بنك بي إس آي، لكن البنك لم يقدم تقرير المعاملات المشبوهة (STR) إلى السلطة النقدية في سنغافورة (MAS).
قال كيفن ميشيل سوامبيلاي، 59 عامًا، الذي عمل مع بنك بي إس آي في سنغافورة من 2010 إلى 2016، إن أي بنك عليه واجب وهو ملزم قانونًا بتقديم تقرير المعاملات المشبوهة إلى سلطات إنفاذ القانون بمجرد اكتشاف أي علم أحمر لإخطار السلطات.
وأضاف: “العلامات الحمراء الواضحة هنا تعني أن هذه كانت حسابات شخصية بارزة سياسيًا. في هذه الحالة، يفتح كيان حكومة ماليزيا في حسابات صندوق التنمية الماليزي مع بنك خاص وصغير نسبيًا، حيث يكون الموقّعون على الحسابات عادةً فردًا واحدًا.”
وقال: “تمت الموافقة على المعاملات (في البنك) من قبل ذلك الموقّع الوحيد بدون محاضر مجلس الإدارة واستخدام هياكل أموال ائتمانية غامضة. كل هذه أمثلة على أعلام حمراء ضخمة. أتخيل أن بنكًا أكبر قد تدخل وأوقف هذه المعاملات.”
قال هذا خلال استجواب من قبل محامي داتوك سيري نجيب تون رزاق، تان سيري محمد شافعي عبدالله، في محاكمة نجيب التي تنطوي على اختلاس 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي.
كما وافق شاهد الإثبات الرابع والأربعون على اقتراح محمد شافعي بعدم تقديم تقرير المشتبه به فيما يتعلق بصفقات صندوق التنمية الماليزي لتحقيق التوازن بين المصلحة التجارية للبنك.
محمد شافعي: هل لك أن تخبرنا ماذا سيحدث إذا تم تقديم تقرير المعاملات المشبوهة؟
كيفن: حقيقة أن البنك سيقدم تقريرًا مشروطًا بشأن أحد عملائه، عادةً ما يكون تمهيدًا لإغلاق الحساب. إنه مؤشر على أن البنك اتخذ بالفعل قرارًا بإنهاء العلاقة مع هذا العميل.
وأضاف كيفن أن تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة يعني أيضًا أن البنك مستعد للعمل القانوني ومستعد للتعاون مع السلطات فيما يتعلق بتوفير المعلومات وكذلك المعاملات التي تم إجراؤها من خلال حساب عميل معين.
وقال: “كانت هناك عقوبات شديدة على البنك لعدم سماعه لهذه الأحكام كما يحدث في حالة بنك بي إس آي من حيث سحب ترخيصه وإنهائه.”
وردًا على سؤال آخر من محمد شافعي، قال كيفن إن بنك بي إس آي حقق حوالي 250 مليون دولار أمريكي كرسوم من صندوق التنمية الماليزي والشركات ذات الصلة حيث كانوا أكبر عميل منفرد من حيث حجم المعاملات والإيرادات.
وفي الوقت نفسه، تذكر كيفن أيضًا المرة الوحيدة التي كان فيها في مكالمة هاتفية مع نجيب ومدير العلاقات في بنك بي إس آي آنذاك ياك يو تشي حيث كان رئيس الوزراء السابق يسأل عن تقييم استثمارات صندوق بريدج جلوبال ابسولوت ريترن.
وقال: “أنهى (نجيب) المكالمة بطلب وثائق تثبت قيمة الصندوق. كان انطباعي أنه كان قلقًا وتم إبلاغ ياك بذلك. طبيعة المخاوف التي لم أكن مطلعًا عليها، لكنها كانت تتعلق بقيمة الصندوق حيث انتهى الأمر بأموال صندوق التنمية الماليزي.”
تستمر المحاكمة أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكيرا غدًا.
يواجه نجيب، 70 عامًا، أربع تهم باستخدام منصبه للحصول على رشاوى يبلغ مجموعها 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي و21 تهمة غسيل أموال تنطوي على نفس المبلغ.