المصدر: malay mail
قال مصرفي سنغافوري سابق اليوم للمحكمة العليا إنه كان لديه انطباع بأن رئيس الوزراء الماليزي آنذاك داتوك سيري نجيب رزاق كان على علم بالأموال التي تم إرسالها وإخراجها من قبل صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) وفرعها السابق شركة إس آر سي الدولية في الأموال الائتمانية التي كان من المفترض أن تخدع المراجعين.
قال كيفن مايكل سوامبيلاي، وهو مصرفي سابق في بنك بي إس أي السنغافوري الذي تم إغلاقه منذ ذلك الحين، إنه يعتقد الآن أن الأموال الائتمانية قد استخدمت من قبل صندوق التنمية الماليزي وشركة إس آر سي الدولية لإخفاء المعاملات المالية من التدقيق الماليزي.
كان سويمبيلاي يشهد باعتباره شاهد الإثبات رقم 44 في محاكمة نجيب بشأن اختلاس 2.28 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي، والتي يُزعم أنها دخلت في الحسابات المصرفية الخاصة لوزير المالية السابق.
وقال سوامبيلاي إن عملاء بنك بي إس آي، شركة إس آر سي، صندوق التنمية الماليزي، شركة برازن سكاي المحدودة وشركة آبار للاستثمار بي جيه إس المحدودة – المعروفة الآن بأنها شركة آبار المزيفة بدلاً من شركة أبوظبي الفعلية – أجروا معاملات من خلال صناديق ائتمانية.
على الرغم من أن موظفي هذه الشركات هم الذين أعطوا تعليمات بشأن هذه المعاملات لمدير العلاقات في بي إس آي، ياك يو تشي، قال سوامبيلاي إنه “كان دائمًا تحت انطباع بأن هذه المعاملات تمت بمعرفة رئيس الوزراء آنذاك نجيب رزاق”.
قال سوامبيلاي إنه كوّن هذا الانطباع بناءًا على حقيقة أن كلاً من صندوق التنمية الماليزي وشركة إس آر سي كانت مملوكة لوزارة المالية عندما كان نجيب وزيرًا للمالية، وكان نجيب أيضًا رئيس مجلس مستشاري صندوق التنمية الماليزي في ذلك الوقت.
استشهد سوامبيلاي أيضًا بمؤشرات لو تاليك جو لبنك بي إس آي بأنه كان “مستشارًا لنجيب”، حيث قال المصرفي السابق في بي إس آي إنه تم إخباره بذلك من قبل رؤسائه في البنك ومن قبل ياك.
في شرح سبب اعتقاده أن نجيب كان على علم بالمعاملات في الصناديق الائتمانية، قال سوامبيلاي إن بنك بي إس أي طرح “أسئلة ملحة” حول المكان الذي ستنتهي فيه الأموال التي يتم توجيهها من خلال الصناديق الائتمانية في النهاية وما الذي سيتم استخدامه من أجله، لكنه أشار إلى أن لو استجاب باستمرار من خلال الادعاء بأن المعاملات كانت استثمارات “سرية للغاية” بين الحكومات ولا يمكن توفير مزيد من المعلومات.
وقال: “أخيرًا، كان حجم هذه المعاملات من الضخامة والتكرار لدرجة أنه كان يتعين عليها الحصول على نوع من الموافقة الرئيسية مثل تلك الصادرة عن مسؤول حكومي رفيع المستوى مثل رئيس الوزراء.”
الوهم البصري لإخفاء الهويات وتجنب التدقيق
قال سوامبيلاي، الذي كان رئيسًا لخدمات إدارة الثروات في بي إس آي سنغافورة، إنه قدم عرضًا تقديميًا حول الحلول الائتمانية بناءًا على طلب ياك في اجتماع مع لو في عام 2011 في فندق اس تي رجيس في سنغافورة. كما حضر يو جياوي التابع لياك وسوامبيلاي.
قال سوامبيلاي إن شركة إس آر سي فتحت حسابًا مع بنك بي إس آي بعد فترة وجيزة من هذا الاجتماع مع لو، بينما افتتحت آبار وبرازان سكاي أيضًا حسابات في عام 2012، تليها شركة صندوق التنمية الماليزي للاستتثمار العالمي المحدودة (1MDB GIL) في عام 2013.
وقال إن الشيء المشترك لجميع هذه الشركات التي كانت عملاء بنك بي إس آي هو وجود لو وأنهم جميعًا يخضعون لوزارة المالية الماليزية ويستخدمون الأموال الائتمانية.
على الرغم من وجود حلول ائتمانية بديلة مثل هياكل التأمين والائتمان التي يمكن استخدامها لطبقة التدفقات المالية وإخفاء هويات العملاء، أشار سوامبيلاي إلى أن لو اختار استخدام هياكل الصناديق الائتمانية.
قال سوامبيلاي إنه “لم يكن على علم” بدوافع لو لاختيار الصناديق الائتمانية بدلاً من التأمين والائتمان مرة أخرى عندما بدأت علاقة بنك بي إس آي مع لو وتلك الشركات المملوكة لوزارة المالية في عام 2011، لكنه يعتقد الآن أنها خطة لمنح الوهم بأن أموال صندوق التنمية الماليزي كانت تُستثمر في استثمارات حقيقية.
وأضاف: “ومع ذلك، مع الاستفادة من الإدراك المتأخر استنادًا إلى المعلومات التي ظهرت في المجال العام منذ عام 2015، من الواضح لي أن جو لو كان يقصد أن تكون الأموال الائتمانية أفضل في إعطاء الوهم البصري للعديد من أصحاب المصلحة في ماليزيا وفي أماكن أخرى، تم استثمار الأموال المملوكة لشركة إس آر سي، صندوق التنمية الماليزي وشركة آبار في أدوات استثمار حسنة النية مثل صناديق الاستثمار.
على عكس الإيداع الائتماني حيث سيكون مثل وديعة ثابتة يمكن أن تجني فائدة لعميل بنك، قال سوامبيلاي إن الأموال الائتمانية التي تستخدمها شركة إس آر سي وصندوق التنمية الماليزي كانت “قنوات لتوجيه الأموال إلى مستفيدين مختلفين معروفين فقط” لأنفسهم مع إخفاء نواياهم أيضًا من “التدقيق من قبل مختلف أصحاب المصلحة في ماليزيا”.
وقال إن عملاء البنوك مثل صندوق التنمية الماليزي الذين استخدموا الأموال الائتمانية يتمتعون “بمرونة غير محدودة تقريبًا” لتحديد أشياء مثل المكان الذي ستنتهي فيه الأموال في النهاية، وتوقيت ومقدار الأموال التي سيتم إرسالها من خلال الصناديق الائتمانية.
وقال سوامبيلاي إن مدير العلاقات في بنك بي إس آي، ياك، سينقل التعليمات من عميل البنك في صندوق التنمية الماليزي والشركات ذات الصلة مثل شركة إس آر سي وشركة آبار إلى قسم خدمات إدارة الثروات.
لكن سوامبيلاي قال إن ياك قد اتخذ أيضًا خطوة “فريدة إلى حد ما” لإبقاء الإدارة العليا لبنك بي إس آي – مثل الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي وقسم إدارة المخاطر والامتثال – في حلقة حول هذه التعليمات من مجموعة عملاء صندوق التنمية الماليزي، نظرًا لحجم معاملاتهم ومقدار الاهتمام الذي اجتذبه في كل من المكتب الرئيسي لبنك بي إس آي في سويسرا ومكتبها في سنغافورة.
من المتوقع أن يواصل سوامبيلاي الإدلاء بشهادته أمام القاضي داتوك كولين لورينس سيكورا بعد ظهر اليوم.