المصدر: malay mail
استمعت المحكمة العليا اليوم إلى أن مصرفية سابقة في بنك أيه إم لم تعتقد أبدًا أن الحساب المصرفي الخاص لرئيس الوزراء آنذاك داتوك سيري نجيب رزاق سيُستخدم لغسيل الأموال غير المشروعة.
في شهادتها أمام الادعاء، أوضحت جوانا يو، مديرة العلاقات السابقة في بنك أيه إم، أنها تعتقد أن نجيب يرغب في الحفاظ على سرية حساباته المصرفية الشخصية.
وقالت يو إن لو تايك جوه – وهو الآن هارب ساعد في التأكد من عدم ارتداد الشيكات الصادرة من حسابات نجيب بسبب عدم كفاية الأموال – شدد أيضًا على أنه لا ينبغي الكشف عن اسم نجيب بصفته صاحب الحسابات المصرفية.
يو هي شاهدة الإثبات الحادية والأربعون في محاكمة نجيب بشأن أكثر من 2.28 مليار رنجت ماليزي من الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي (1MDB)، مع هذا المبلغ من المال الذي يُزعم أنه دخل حسابات نجيب في بنك أيه إم.
سألها محامي نجيب الرئيسي تان سيري محمد شافعي عبدالله لماذا قدمت اقتراحات لتجنب التدقيق من قبل بنك ويلز فارجو بشأن الأموال الواردة التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار أمريكي إلى حساب نجيب.
وقالت يو إنها فعلت ذلك كما قال لها لو: “لا تكشف عن اسم رئيس الوزراء.”
أوضحت يو أن بنك ويلز فارجو قد أجرى سابقًا مكالمة هاتفية مع فريق الامتثال في بنك أيه إم للاستفسار عن اسم صاحب الحساب عندما تم إرسال الدولار الأمريكي إلى حساب نجيب في بنك أيه إم.
وأكدت أن هذا هو سبب اقتراحها على رسائل لو في بلاك بيري ماسينجر (BBM) في مايو 2014 مبلغ 15 مليون دولار أمريكي ليتم إرسالها في شكل جنيه إسترليني بريطاني إلى حساب نجيب في بنك أيه إم.
وقال شافعي ليو إنه من خلال اقتراح عملة أخرى لمنع الاستفسارات على حساب نجيب، كانت تشارك في جرائم غسيل الأموال.
لكن يو اعتقدت أن أفعالها كانت لحماية سرية نجيب.
وأجابت: “كنت أعتقد أن هذا كان لحماية سرية صاحب الحساب. في ذلك الوقت، قال، لا تعرفِ أبدًا أن شخصًا ما سيستخدم اسم رئيس الوزراء ويخرج بشيء ما، لذلك قال، علينا حماية اسم رئيس الوزراء.”
ثم سأل شافعي عما إذا كانت تصدق ما قاله لو كمصرفي متمرس “بالجملة”، وأكدت يو أنها فعلت ذلك.
وسأل شافعي أيضًا عما إذا كانت قد أدركت بعد فوات الأوان أنها ساعدت لو في جرائم غسيل الأموال.
وقالت: “أعتقد أنه كان طلب داتوك سيري أن تبقى سرية لذلك أنا…”
شافعي: تقصدين أنه لم يخطر ببالك أبداً أن هذه قضية غسيل أموال؟
يو: هذا هو حساب رئيس الوزراء، رئيس وزراء ماليزيا.
شافعي: لكن المال لم يأت من رئيس الوزراء، بل جاء من الخارج.
يو: بالنسبة لحساب رئيس الوزراء، لم يفاجئني أن أي شخص يستخدم حساب رئيس الوزراء، أعني، للقيام بغسيل الأموال. هذا هو رئيس وزراء ماليزيا.
عندما ضغط عليها شافعي بسؤالها عما إذا كانت لا تعتقد أن لو كان يقوم بغسيل الأموال لمجرد أن الأموال تمر عبر حساب رئيس الوزراء، قالت يو إنها لا تعتقد ذلك لأنها تعتقد أن حسابات نجيب تخضع للمراقبة بالفعل.
وقالت يو: “لا، لأن هذا الحساب تم إبلاغه إلى البنك الوطني والأشخاص الممتثلين، كان الجميع يشاهد هذا الحساب، وكان هذا الحساب معروفًا للمستويات الأعلى.”
وافقت يو على أن الحاجة إلى الحفاظ على سرية العميل لا تلغي واجبها كمصرفية فيما يتعلق بغسيل الأموال لأنها تعليمات صارمة من البنك الوطني الماليزي.
وقالت يو إن بنك أيه إم اتبع التعليمات للإبقاء على سرية تفاصيل حساب نجيب. وأوضحت أيضًا أن قسم الامتثال في البنك لم يكشف عن اسم نجيب لأن ويلز فارجو استفسر شفهيًا فقط من خلال مكالمة هاتفية، وأنه كان من الممكن الكشف عن الاسم إذا قدم الأخير استفسارًا رسميًا كتابيًا.
لكن شافعي أصر على أن نجيب يعتقد أن الأموال التي وصلت إلى حساباته الشخصية كانت من تبرعات سعودية.
وأشار إلى أن نجيب أصدر في بعض الأحيان شيكات عندما كانت الحسابات بها أموال غير كافية مما يشير إلى أن رئيس الوزراء لم يعلم أبدًا أن حسابه قد استنفد الأموال.
وقالت يو إنها لا تستطيع التعليق على كيفية إدارة حسابات نجيب، لكنها وافقت لاحقًا على أنه من المحتمل أن نجيب لم يعرف أبدًا حالة حساباته.
وقال شافعي إن القضية برمتها لم تكن لتظهر إذا لم يقم أحد بزيادة الأموال النقدية في حساب نجيب، لأنه كان سيدرك أنه لم يعد هناك “أموال تبرعات” مزعومة في حسابه إذا ارتدت الشيكات التي أصدرها.
في السابق، كانت المحكمة العليا قد سمعت بمحادثات بلاك بيري ماسينجر بين يو ولو، حيث أبلغته عندما تم إصدار شيكات نجيب من حسابات لا تحتوي على أموال كافية وحيث قام لو بترتيبات ضخ أموال إضافية في حسابات نجيب لضمان عدم ارتداد الشيكات.
اليوم، أكدت يو أن معالج الحساب المعتمد لدى لو ونجيب، نيك فيصل عارف كامل، قد أخبرها بضمان عدم ارتداد شيكات نجيب.
وقالت: “من أجل رد شيكات رئيس الوزراء، قيل لنا، على ما أعتقد، إنه أمر محزن للغاية أن تبلغ الصحف عن ارتداد شيك رئيس الوزراء”، مشددة على أنه طُلب منها توخي الحذر الشديد بشأن الحفاظ على سمعة رئيس وزراء ماليزيا.
ثم ادعى شافعي أن أشخاصًا مثل يو هم الذين ارتكبوا وساعدوا في الاحتيال المزعوم من قبل لو.
لكن يو ردت: “نعتقد أنه كان يحمي رئيس الوزراء.”
في إشارة إلى نجيب الذي كان جالسًا كمتهم في قفص الإتهام، رد شافعي بملاحظة: “إذا كنتِ تحمي رئيس الوزراء، فأنا لا أعرف سبب وجوده هناك.”
في فترة ما بعد الظهر، وافقت يو على أنه كان بإمكان نجيب تحويل الأموال بين حساباته الثلاثة في بنك أيه إم بدلاً من إيداع النقود، متى تم سحب أي منها.
لكنها أوضحت أيضًا أن نيك فيصل قدم للبنك خطابًا واحدًا يقول إنه سيكون هناك ودائع نقدية في حسابات نجيب عندما يكون هناك نقص في الأموال لتغطية المدفوعات الصادرة ولا يوجد وقت لنقل الأموال أو تحويلها.
وقالت يو إن بنك أيه إم طلب إغلاق حسابات نجيب بسبب كثرة الشيكات التي يقترب منها من التعرض للعار بسبب عدم كفاية الأموال ولأنه شخصية سياسية بارزة. الأشخاص السياسيون البارزون هم فئة من العملاء المعرضين لمخاطر عالية بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال.
وتساءلت يو عن سبب إصدار شيكات من حسابات نجيب تفتقر إلى الأموال الكافية بينما كان هناك أموال كافية في حساب آخر له بدلاً من ذلك.
ووافقت على ذلك لأن نجيب كان يمتلك ثلاثة حسابات في بنك أيه إم لكنه لا يعرف كل ولاياتهم، أو أنه لا يعرف بالضبط مقدار الأموال التي يمتلكها.
وأكدت لو أن البنوك عادة ما تغلق الحسابات المصرفية إذا ارتدت الشيكات مرة أو مرتين، لكنها أكدت عدم ارتداد أي من شيكات نجيب الصادرة من حساباته في بنك أيه إم.
أكدت يو أنها نبهت في الماضي لو، الذي اتخذ الترتيبات اللازمة لإيداع المبلغ النقدي اللازم في حسابات نجيب قبل الموعد النهائي لمقاصة الشيك – عادةً بحلول الساعة 3 مساءًا في نفس اليوم – للتأكد من تغطية النقص في الأموال ولضمان أن الشيكات لا ترتد.
عندما سألها شافعي لتأكيد أن “جوه لو لم يسمح أبدًا لشيك واحد بالارتداد”، أجابت يو: “ليس هذا ما أعلمه”.
في وقت سابق من صباح اليوم، أكدت يو أنها فوجئت بأن لو أخبر هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) أنه لم يصرح له من قبل نجيب أبدًا بإدارة حساباته المصرفية، حيث يتعارض ذلك مع ما قاله لها في الماضي.
وقالت: “لأنه في مناسبات عديدة، أفهمني أنه كان يتصرف نيابة عن داتوك سيري نجيب”.
تستأنف محاكمة نجيب في قضية بنك التنمية الماليزي أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكيرا صباح الغد.
قال شافعي إنه يتوقع أن يتمكن من استكمال استجواب يو بحلول صباح الغد، ومن المتوقع أن يعيد الادعاء استجوابها قبل أن تكمل شهادتها في المحكمة.
وبدأت يو الإدلاء بشهادتها في هذه المحاكمة في 13 أكتوبر، وقضى 11 يومًا في منصة الشهود حتى الآن.