البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأربعاء 28 سبتمبر
المصدر: the sun daily
الرابط: https://newssamacenter.org/3BNZ2ip
أخبر مصرفي اليوم المحكمة العليا أنه تم إيداع ما مجموعه 2.23 مليار رنجت ماليزي في حساب داتوك سيري نجيب تون رزاق الشخصي من عام 2011 حتى عام 2013 من قبل ثلاثة أطراف، بما في ذلك شركتان مرتبطتان برجل الأعمال الهارب لو تايك جو أو جو لو.
قال رئيس مكتب سوق رأس المال المصرفي الخاص في بنك أيه إم، ياب واي كيت، 57 عامًا، إن الشركتين، وهما بلاكستون آسيا ريل إستيت بارتينيرز وتينور فاينانس، أودعت ما مجموعه 2.2 مليار رنجت ماليزي في حساب رئيس الوزراء السابق المنتهي بـ 694، عبر 11 معاملة في عامي 2012 و2013.
وقال إنه بخلاف الشركات المذكورة، تلقى نجيب أيضًا 60.6 مليون رنجت ماليزي من الأمير فيصل بن تركي بندر آل سعود عبر صفقتين في فبراير ويونيو 2011.
قال شاهد الإثبات الثامن والثلاثون هذا عند قراءة إفادة شهادته خلال استجواب رئيسه من قبل نائب المدعي العام محمد مصطفى كونيالام في محاكمة نجيب بالفساد وغسيل الأموال التي تنطوي على 2.3 مليار رنجت ماليزي تنتمي إلى صندوق التنمية الماليزي السيادي (وان ام دي بي).
قال ياب الذي شارك في عروض أسعار صرف العملات الأجنبية للتحويلات الواردة والصادرة في ذلك الوقت، إنه تلقى تعليمات من مديرة العلاقات في بنك أيه إم، جوانا يو جينغ بينغ، للمساعدة في الأمور المتعلقة بالعملات الأجنبية في قسم السوق لحساب نجيب.
وقال: “تم نقل المعلومات المتعلقة بهذه الأموال الواردة من قبل قسم التحويلات إليَّ وإلى مديرة علاقات نجيب وهي جوانا يو لتمكينها من إبلاغ العميل بوجود أموال واردة تتدفق إلى حساب نجيب.”
وتابع: “طلبت مني جوانا يو تنفيذ عملية تحويل الأموال من الدولار الأمريكي إلى الرنجت الماليزي بعد أن حصلت على موافقة من العميل (نجيب). بعد ذلك، قامت إدارتي بما يلزم من خلال إدخال البيانات ذات الصلة في نظام يسمى ميوريكس حيث تم التحويل وفقًا للسعر المتفق عليه وفقًا للعقد. ثم اتصلت إدارتي بقسم التحويلات وأبلغهم برقم العقد وسعر الصرف.”
وأوضح قائلاً: “فيما يتعلق بهذه المعاملة بالذات، تصرفت إدارتي بناءًا على التعليمات التي وجهتها لي جوانا يو بعد أن تلقت تعليمات من العميل.”