المصدر: the sun daily
الرابط: https://www.thesundaily.my/home/jewellery-watches-handbags-seized-bought-using-1mdb-funds-dpp-IH9876930
أُبلِغَت المحكمة العليا اليوم أن 2,435 قطعة مجوهرات وسبع ساعات و29 حقيبة يد بقيمة 80 مليون رنجت ماليزي، تمت مصادرتها في غارة على مبنى تابع لشركة أوبيو القابضة في مساكن بافيليون، من أموال مختلسة من صندوق التنمية الماليزي السيادي (وان إم دي بي).
قال نائب المدعي العام، هاريس أونج محمد جيفري أونج، إن هذا تعزز من حقيقة المعاملات المباشرة الثابتة بين داتوك سيري نجيب عبد الرزاق ورجل الأعمال لو تايك جو (جو لو) وشريكه المقرب إريك تان كيم لونج، من خلال شركتي جود ستار وبلاكستون آسيا ريلستيت بارتنرز.
وقال في تقريره المكتوب في محاولة الحكومة لمصادرة المواد المحجوزة: “المصدر الرئيسي للأموال في حساب داتوك سيري نجيب في بنك أيه إم المنتهي بـ 694 مشتق من الأموال المحولة من جود ستار وبلاكستون آسيا ريلستيت بارتنرز وهما شركتان يسيطر عليهما جو لو وإريك تان.
وقال إن جود ستار وجو لو والأمير السعودي فيصل والأمير سعود و وبلاكستون آسيا ريلستيت بارتنرز ونجيب ليس لديهم أي علاقة أو تعاملات تجارية مع صندوق التنمية الماليزي لتبرير استلامهم لمثل هذه المبالغ من الصندوق.
وأضاف: “لم تكن هناك أسباب تجارية لمثل هذه التحركات للأموال. لذلك، تم الحصول على الأموال التي حصلت عليها جود ستار في حسابها رقم 1116073 في بنك آر بي إس كوتس من خلال سلوك إجرامي، أي خيانة الأمانة الجنائية من قبل وكيل بموجب المادة 409 من قانون العقوبات.
وقال: “إن الحركة اللاحقة للأموال من جود ستار إلى حساب الأمير فيصل والأمير سعود في بنك الرياض وفي النهاية إلى حساب داتوك سيري نجيب في بنك أيه إم المنتهي بالرقم 694 تفي بعناصر غسيل الأموال، وهي جريمة بموجب المادة 4 (1) من قانون مكافحة غسيل الأموال، قانون مكافحة تمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001 (AMLATFPUAA) وجريمة استلام ممتلكات مسروقة بطريقة غير شريفة بموجب المادة 411 من قانون العقوبات.”
كما قال هاريس أونغ إن فتح حساب نجيب في بنك أيه إم (9694) فقط لتلقي أموال صندوق التنمية الماليزي من جود ستار وآبار وتينور، والطبقات اللاحقة من خلال فتح حساب نجيب في بنك أيه إم (1880)، والإسلامي (1906) و( 1898).
وقال إن عدم وجود أي مبرر قدمه نجيب يفي بعنصر غسيل الأموال تحت البند 4 (1).
العناصر التي استولت عليها الشرطة من المباني التابعة لشركة أوبيو القابضة في مساكن بافيليون في مايو 2018، زُعم أنها مرتبطة بالفضيحة المالية المتعلقة بصندوق التنمية الماليزي. في عام 2019، تقدمت النيابة بطلب مصادرة لحجز الأشياء.
نجيب وزوجته داتين سيري روزما منصور هما الطرف الثالث الذي يرغب في المطالبة بالمجوهرات وساعات المعصم في طلب مصادرة مقدم من النيابة العامة ضد أوبيو القابضة، المملوكة لرجل الأعمال تان سيري بستاري يوسف.
في غضون ذلك، جادلت المحامية تانيا سكيفيتي التي تمثل نجيب، بأن سبع قطع من ساعات المعصم التي تحمل علامة ريتشارد ميل كانت هدايا لنجيب وليس هناك علاقة بين ساعات المعصم المضبوطة وصناديق صندوق التنمية الماليزي.
وقالت بناءًا على إفادة خطية من ضابط التحقيق في صندوق التنمية الماليزي سوبت فو وي مين، أنه أكد أن بعض ساعات المعصم كانت هدايا ولكن لم يكن هناك دليل قاطع على ذلك.
وقالت: “في ظل هذه الظروف، ندعو الله أن يتم رفض الطلب وإعادة الساعات المضبوطة على الفور إلى داتوك سيري نجيب.”
فيما قال تان سيري محمد شافعي عبدالله، كبير مستشاري نجيب، إنه من بين الساعات السبع، تم شراؤها من قبل شركة جلوبال أورينتيد باسم شخص يدعى داتوك فرانسيس، كما تم إثباته من خلال الشيك الصادر عن شركة تامان إيكواين، في حين أن معصم آخر تم شراءه ودفع ثمنه بواسطة داتوك ديسموند ليم عبر بطاقة الائتمان.
وقال: “تم شراء ساعة يد أخرى من قبل” واي تي إل داتوك فرانسيس “وكانت طريقة الدفع عبارة عن شيك صادر عن شركة إنشاءات، يوه تيونج لاي.”
حدد القاضي داتوك محمد جميل حسين يوم 14 نوفمبر لاتخاذ القرار.
قبل تقديم الطلبات اليوم، أبلغ هاريس أونغ المحكمة أن واحدة من 2,436 قطعة من المجوهرات قد أعيدت إلى شركة جلوبال روياليتي تريدينج.
وقال المحامي داتوك ديفيد جوروباتام الذي يمثل شركة المجوهرات اللبنانية جلوبال روياليتي تريدينج إس أيه إل، أن النيابة العامة كانت راضية عن التمثيل المقدم في المطالبة بسوار من الذهب الأبيض المرصع بالماس.
وأضاف: “السوار، المحفوظ في خزنة البنك الوطني الماليزي، تم إزالته بعد ذلك وأصبح ملكًا لتلك الشركة. ومن ثم فإننا نسحب مطالبتنا أمام المحكمة.”