المصدر: malay mail
اعتقلت الشرطة التايلاندية الهارب الماليزي تيو ووي هوات في مقاطعة سونجكلا جنوب تايلاند بزعم غسيل الأموال فيما يتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت.
رجل الأعمال تيو، أو المعروف أيضًا باسم تيدي تيو، هو مؤسس ام بي أي جروب الدولية.
ذكرت صحيفة بانكوك بوست أنه تم اعتقال رجل الأعمال البالغ من العمر 55 عامًا في مقر شركته التايلاندية في دانوك، بالقرب من نقطة التفتيش الحدودية في منطقة ساداو في وقت مبكر من صباح أمس من قبل فريق بقيادة مساعد رئيس الشرطة الوطنية للبلاد بول سوراتشات هاكبارن.
وجاء في التقرير الذي نُشر على الإنترنت الليلة الماضية: “جاء الاعتقال بعد أن راجع المحققون أدلة من الحملات التي شُنت على أوكار القمار على الإنترنت في سونجكلا وناخون سي تامارات ومقاطعات جنوبية أخرى ووجدوا صلات مع تيو”.
وعُلِم أن تحقيقًا بقيادة سوراشات اكتشف روابطهم مع تيو، الذي وجد أنه الممول الرئيسي لأوكار المقامرة عبر الإنترنت.
وقال التقرير إن تيو، التابع لمجموعة ام بي أي، يدير مجمعًا ترفيهيًا، بما في ذلك منتجع، على موقع بمساحة 100 راي (16 هكتارًا) في دانوك.
في عام 2017، ألقي القبض على تيو بتهمة تعاطي المخدرات غير المشروعة، لكنه فر لاحقًا إلى سونجكلا في تايلاند.
في عام 2018، اتهمت السلطات الماليزية تيو بارتكاب جرائم مالية حيث تمت مصادرة أصوله فيما يتعلق بمخطط هرمي كان يديره. وفر من ماليزيا ودخل تايلاند العام الماضي.
تصدرت ام بي أي جروب الدولية عناوين الصحف في أكتوبر 2019 عندما احتشد العشرات من المواطنين الصينيين خارج السفارة في كوالالمبور، زاعمين أنهم فقدوا مدخرات حياتهم لصالح الشركة.
وزعم الضحايا أنهم تعرضوا للغش من خلال مخطط هرمي على الإنترنت تديره ام بي أي جروب.
بالإضافة إلى ذلك، كان تيو مطلوبًا أيضًا من قبل السلطات فيما يتعلق بعملية احتيال بقيمة 336 مليون رنجت ماليزي لغسيل الأموال في ماكاو.
في الماضي، كان من المعروف أن تيو المولود في بينانج مرتبط بشخصيات ثرية وشعبية.
فيما تم إلغاء تأشيرة تيو وهو في انتظار ترحيله من قبل السلطات التايلاندية، وفقًا لمدير شرطة ساداو، بول كول بونتينج لاوتشاروين.
ونفى بونتينج تقارير إعلامية مفادها أن تيو ألقي القبض عليه في مقاطعة سونجكلا الجنوبية أمس بتهم تتعلق بغسيل الأموال فيما يتعلق بمشروع قمار عبر الإنترنت في دانوك، ساداو.
“تيو مدرج في قائمة النشرة الحمراء للإنتربول وتم استدعاؤه لإبلاغه بإلغاء تأشيرته. وقال: “لن يتم اتهامه في تايلاند”.
من ناحية أخرى، قال نائب مفوض مكتب الهجرة، أشيون كرايثونج، لبرناما إنه سيتم ترحيل تيو.
حول المكان الذي سيتم ترحيله إليه، قال أخيون: “الآن، الأمر قيد النظر في إجراءات الهجرة”. ذكرت وسائل الإعلام أن تيو، الملقب بـ جو لو 2، في إشارة إلى رجل الأعمال الماليزي الهارب الآخر، لو تايك جو، المرتبط بفضيحة صندوق التنمية الماليزي، قد فر إلى دانوك في سادو في عام 2020. ذكرت بانكوك بوست أن تيو أسس مجموعة ام بي أي، التي تدير مجمع ترفيهي، بما في ذلك منتجع في بلدة دانوك الحدودية بين تايلاند وماليزيا.