المصدر: free malaysia today
قالت شاهدة للمحكمة العليا اليوم أنه تم إيداع أكثر من 9 ملايين جنيه إسترليني في الحساب البنكي الخاص برئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في عام 2014.
وأضافت ويداني سينين، مسؤولة بنك أيه إم، المسؤولة سابقًا عن مركز التحويلات بالبنك، إن الأموال جاءت من شركتين أجنبيتين، بلاك روك كوموديتيز (جلوبال) وفيستا إيكويتي إنترناشونال بارتنرز.
وأضافت أنه تم إيداع المبلغ في حساب نجيب المنتهي بالرقم “880” بين 23 يونيو 2014 و18 ديسمبر 2014.
في بيانها الافتتاحي، قالت النيابة أن نجيب تلقى الأموال في الفترة ما بين 23 يونيو 2014 و19 ديسمبر 2014، وأنه كان من المفترض في البداية استرداد 49٪ من خيار الأسهم الذي منحه صندوق التنمية الماليزي لشركة آبار للاستثمار.
وكانت آبار قد ساعدت في وقت سابق شركتي إنرجي وإنرجي (لانجات) التابعتين للصندوق في الحصول على ضمان السندات من شركة الاستثمارات البترولية الدولية (Ipic).
وأبلغت ويداني المحكمة أيضًا أنه تم تحويل مبلغ 620 مليون دولار من حساب نجيب السابق المنتهي بـ “694”، إلى مؤسسة تنور المالية.
كما أخبرت المحكمة سابقًا أنه تم إيداع مبلغ إجمالي قدره 669.8 مليون دولار أمريكي يتكون من أموال من تنور والأمير فيصل تركي آل سعود وبلاكستون آسيا العقارية بارتنرز في حساب نجيب المنتهي بـ “694” من 2011 إلى 2013.
عندما سألها محامي نجيب، وان عز الدين وان محمد، عما إذا كانت قد قدمت أي تقارير معاملات مشبوهة (STRs) بشأن المعاملات في حسابات نجيب، قالت ويداني إنه من واجب قسم آخر، يُعرف باسم سويفت، القيام بذلك.
وأضافت أن واجبها كان فقط معالجة المعاملات.
بالنسبة لسؤال آخر حول كيفية معرفتها بأن الحسابات المصرفية الخاصة تخص نجيب، قالت ويداني إن قسيمة طُبعت من جهاز الكمبيوتر الخاص بها والتي كانت تحمل اسم العميل عندما قامت بإيداع الأموال في حساباته في عام 2011.
يُحاكم نجيب في أكثر من 25 تهمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال بما في ذلك أموال تصل إلى 2.28 مليار رنجت ماليزي تم إيداعها في حسابات بنك أيه إم الخاصة به بين فبراير 2011 وديسمبر 2014.
تستمر جلسة الاستماع أمام القاضي كولين لورانس سيكيرا غدًا، حيث من المقرر أن يستدعي الادعاء اثنين من موظفي بنك دويتشه في ماليزيا كشهود.