المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الخميس 16 يونيو
الرابط: https://newssamacenter.org/3y5MuSZ
أرسلت حسابات مصرفية خارجية، بما في ذلك حساب باسم “الأمير فيصل بن تركي بن بندر آل سعود”، أموالاً بلغ مجموعها 670 مليون دولار أمريكي عبر خمس معاملات بين عامي 2011 و2013 إلى أحد الحسابات الشخصية لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، في بنك (أيه إم بنك).
وقال ويداني سينين، مدير وحدة سويفت في البنك الماليزي، إن هناك 12 معاملة مالية تم استلامها من الخارج عبر اثنين من حسابات نجيب بنك إيه إم الإسلامي خلال الفترة من 2011 إلى 2014 عبر نظام تحويل الأموال الدولي سويفت.
وفي شهادته بصفته شاهد الإثبات التاسع والعشرين في محاكمة نجيب بشأن اختلاس أكثر من ملياري رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB)، قال ويداني إن هذين الحسابين البنكيين التابعين لنجيب يحملان رقم حساب 2112022009694 و 2112022011880.
نقلاً عن المستندات المصرفية، أكد الشاهد اليوم خمس معاملات أموال خارجية بلغ مجموعها حوالي 670 مليون دولار أمريكي والتي وصلت إلى حساب نجيب المصرفي.
وأكد عمليتين بقيمة 20 مليون دولار أمريكي تم إجراؤها بواسطة حساب تابع لبنك الرياض يحمل اسم “الأمير فيصل بن تركي بن بندر آل سعود” في 24 فبراير 2011 وفي 14 يونيو 2011 إلى حساب نجيب. المبالغ الفعلية التي تم تحويلها قدرها 9،999،977 دولارًا أمريكيًا و 9،999،970 دولارًا أمريكيًا بعد خصم رسوم التحويل المصرفي البالغة 23 دولارًا أمريكيًا و 30 دولارًا أمريكيًا على التوالي.
كما تحققت من عمليتي تحويل ناجحتين بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي و 25 مليون دولار أمريكي من حساب بنك ستاندرد تشارترد التابع لشركة بلاك ستون آسيا للعقارات في سنغافورة، وهي شركة مملوكة من قبل إريك تان مساعد رجل الأعمال الهارب جو لو، إلى حساب نجيب في 30 أكتوبر 2012 وفي 19 نوفمبر 2012..
من المعاملات الخمس التي تم التحقق منها من قبل الشاهد، ستصل إلى إجمالي 669،999،923 دولار أمريكي أو أكثر من 669 مليون دولار أمريكي، بعد خصم الرسوم المصرفية.
كما أُبلغت المحكمة أنه تم تحويل 620 مليون دولار أمريكي إلى حساب نجيب من شركة تانور المالية في 22 مارس 2013.
تستأنف محاكمة نجيب أمام قاضي المحكمة العليا كولين لورانس سيكيراه يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع أن يواصل ويداني الإدلاء بشهادته.
في وقت سابق اليوم، أدلى محمد فيروز محمد حنيف، الخبير القانوني لسياسة الأعمال في هيئة لابوان للخدمات المالية، بشهادته باعتباره شاهد الإثبات رقم 28 في هذه المحاكمة.
وقال محمد فيروز إنه تلقى في يوليو 2018 طلبًا من هيئة مكافحة الفساد الماليزية للمساعدة في قضية الصندوق السيادي من خلال الحصول على معلومات حول الشركات الخارجية المسجلة في جزر فيرجن البريطانية وسيشيل وكوراساو وجزر كايمان.
قال محمد فيروز إنه أعد في أغسطس 2018 خطابًا لطلب معلومات من لجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية بشأن 12 شركة مسجلة لدى الهيئة، مع تقديم الطلب فيما يتعلق بقضية الصندوق.
وأفاد بأن شركتي جوود ستار المحدودة وبترو سعودي الدولية المحدودة، تلقتا 1.83 مليار دولار أمريكي من الصندوق السيادي بين عامي 2009 و 2011، وفي 2014 و 2015 على التوالي.
تم حل شركة جوود ستار، المملوكة لرجل الأعمال الهارب، في 2 مايو 2014، بينما تم حل بترو سعودي المملوكة للمواطن السعودي طارق عبيد في 8 أبريل 2015.
وقال محمد فيروز إنه تلقى تلك المعلومات من هيئة الخدمات المالية في سيشيل بعد تقديم طلب من هيئة مكافحة الفساد الماليزية للحصول على معلومات من أربعة دول خارجية تتعلق بقضية الصندوق.
يواجه نجيب، أربع تهم باستغلال منصبه للحصول على رشاوى يبلغ مجموعها 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال الصندوق و 21 تهمة غسل أموال تنطوي على نفس المبلغ.