المصدر: the sun daily
الرابط: https://www.thesundaily.my/home/1mdb-claims-jho-low-was-1mdb-s-shadow-director-XD8894415
ادعى صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) أن رجل الأعمال الهارب لو تايك جو أو جو لو كان “مدير الظل” في شركة الاستثمار الاستراتيجي كوكيل لـ داتوك سيري نجيب عبد الرزاق في إعطاء التعليمات لمجلس الإدارة والإدارة العليا للصندوق.
صرح صندوق التنمية الماليزي والشركات التابعة له كمدعين بذلك ردًا على بيان دفاع جو لو المقدم من السادة سكرين في المحكمة العليا هنا في 23 فبراير.
يدعي صندوق التنمية الماليزي أن جو لو مدان للمدعين بواجبات ائتمانية وكان في جميع الأوقات وصيًا على أصول المدعين.
قال صندوق التنمية الماليزي في بيان دفاعهم ردًا على بيان دفاع جو لو الشهر الماضي: “زعم الدفاع من قبل المدعى عليه الأول (جو لو) أنه لم يعترف أبدًا بالمسؤولية في الإجراءات التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، غير ذي صلة تمامًا”.
زعم صندوق التنمية الماليزي أن جو لو اشترى وكلائه للعمل في الصندوق، بما في ذلك المدير المالي السابق للصندوق تيرينس جيه تشوه هينج؛ محامية صندوق التنمية الماليزي السابقة ياسمين لو آي صوان؛ المديرالتنفيذي السابق لصندوق التنمية الماليزي كيسي تانغ كنغ تشي والمدير التنفيذي السابق لشركة لشركة أس آر سي الدولية نيك فيصل عارف كامل.
وزعم صندوق التنمية الماليزي: “يشغل الوكلاء مناصب إدارية عليا رئيسية في صندوق التنمية الماليزي، من بين أمور أخرى، لمراقبة الإدارة ومجلسها، وتنفيذ القرارات الرئيسية وفقًا لرغبات جو لو ونجيب لتسهيل استخدام أموال الصندوق وفقًا للنوايا الاحتيالية لكلا من لو ونجيب”، مضيفًا أن نجيب كان أيضًا مدير الظل في صندوق التنمية الماليزي.
وفقًا لصندوق التنمية الماليزي، تلقى جو لو أموالًا مملوكة للصندوق والشركات التابعة له عندما كان يعلم أو كان يجب أن يعلم أن الأموال المذكورة تنتمي إلى الشركات وتم تحويلها إليه في خرق لواجبات الأمانة والائتمانية.
وأضاف: “الدعوى المرفوعة ضد جو لو، من بين أمور أخرى لاسترداد أموال الأمانة العائدة لجميع المدعين والتي استلمها جو لو والتي يعلم أن الأموال قد تم تحويلها إليه في انتهاك للثقة، من بين أمور أخرى من قبل نجيب. ومن ثم، فإن المدعى عليه الأول (جو لو) هو أيضًا الوصي البناء على المدعين فيما يتعلق بالأموال التي حصل عليها”، حسبما زعم صندوق التنمية الماليزي.
بالإضافة إلى ذلك، زعم صندوق التنمية الماليزي أيضًا أنه بعد إبلاغه بمذكرة إرنست أند يونغ المؤرخة 26 مارس 2010، أمر نجيب، بصفته المساهم الوحيد في صندوق التنمية الماليزي، وزير المالية بالاشتراك مع جو لو، بالإزالة من إرنست أند يونغ كمدقق حسابات لصندوق التنمية الماليزي عبر خطاب بتاريخ 16 أغسطس 2020.
ادعى صندوق التنمية الماليزي أن هذه الخطوة كانت لإخفاء خسائر الشركة بسبب الاختلاس الاحتيالي للأموال ومنع التحقيق، وكذلك اكتشاف الحقائق والأدلة المادية المتعلقة بالصندوق.
وأضاف: “بصرف النظر عن 700 مليون دولار أمريكي التي تلقاها جو لو في عام 2009، جميع الأموال التي تم دفعها إلى جو لو بعد مارس 2010، لذلك، من غير المتصور أن أسباب الدعوى قد تراكمت في مارس 2010 فقط، كما يُزعم”.
وفقًا لصندوق التنمية الماليزي: “في أي موقف، تشمل مطالبات المدعين خرقًا احتياليًا للثقة من قبل جو لو والتعافي منه، والممتلكات التي تم الاحتفاظ بها في خرق للثقة نيابة عن المدعين، والتي تم استبدالها لاستخدامه”.
في 7 مايو من العام الماضي، رفع صندوق التنمية الماليزي والشركات الأربع التابعة له دعوى قضائية ضد جو لو، ووالديه تان سري لاري لو هوك بينغ وبوان سري جوه جايك إيوي، وأخته الكبرى ماي لين، وشقيقه الأصغر تايك سزين وشريكه إريك تان كيم لونج.
بناءًا على الأمر، حصل صندوق التنمية الماليزي على 661 مليون دولار أمريكي من جو لو و41 مليون دولار أمريكي، 397 مليون دولار أمريكي، 608 مليون دولار أمريكي، 1.9 مليار دولار أمريكي من جو لو وتان، و325 مليون دولار أمريكي من جو لو ووالده، على التوالي.
كما حصلت الشركة العالمية للاستثمارات المحدودة التابعة لصندوق التنمية الماليزي على 630 مليون دولار أمريكي من هوك بينغ وجو لو وتان، بالإضافة إلى 2 مليون دولار أمريكي من تايك سزين وجو لو وتان.
طالب المدعون أيضًا بمبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي من ماي لين وجو لو و1.695 مليون دولار أمريكي من جوه وجو لو وتان فيما يتعلق بشراء المجوهرات والأرباح السرية، بالإضافة إلى 25.5 مليون دولار أمريكي من جو لو وتان وهوك بينغ وتايك سزين.
في بيان دفاعه، صرح جو لو أنه لم يكن يشغل أي مناصب رسمية أو مسؤوليات ائتمانية في صندوق التنمية الماليزي أو الشركات التابعة له.
وقال إنه يجب رفض الدعوى لأنها فشلت في الكشف عن سبب معقول لاتخاذ إجراء بشأن مزاعم خرق الثقة أو الواجب الائتماني.
وزعم جو لو كذلك أنه لم يكن أبدًا مديرًا أو مساهمًا في صندوق التنمية الماليزي، والشركات التابعة له الأربعة، بل وحتى عضوًا في مجلس مستشاريه أو جزءًا من فريق إدارة أي من المدعين الخمسة.