المصدر: the star
أُبلغت المحكمة العليا أن الشيكين اللذين يبلغ مجموعهما 9.5 مليون رنجت ماليزي اللذين تلقاهما المحامي تان سري محمد شافعي عبدالله من داتوك سيري نجيب تون رزاق، ليسا قرضين.
وقال مسؤول الضرائب السابق في مجلس الإيرادات الداخلية (LHDN) سيد نصر فهمي سيد محمد، إنه بناءًا على الوثائق ونتائج التحقيقات، كانت الشيكات عبارة عن مدفوعات مسبقة للخدمات القانونية التي قدمها المحامي لرئيس الوزراء السابق.
وقال: “القول بأنه قرض هو خطأ ويمكن أن يدفع الجمهور إلى تغيير فواتيرهم إلى قروض لتجنب دفع الضرائب”.
قال شاهد الإثبات السابع هذا أثناء استجواب المحامي هارفينرجيت سينغ في محاكمة محمد شافعي الذي اتهم بتلقي 9.5 مليون رنجت ماليزي من نجيب التي كانت عائدات من أنشطة غير قانونية، وتقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة إلى مجلس الإيرادات الداخلية.
في وقت سابق، أظهر هارفينرجيت للشاهد الرسالة بين محمد شافعي ونجيب والتي تنص على أنه لن يتم تحديد أتعاب المحامي إلا بعد الانتهاء من جميع القضايا المتعلقة بالالتماسات الانتخابية.
بناءًا على الرسالة المؤرخة في 12 سبتمبر 2013، كان مبلغ 9.5 مليون رنجت ماليزي هو الرسوم القانونية التي يتقاضاها السادة شافعي وشركاه في الغالب عن 46 قضية تتضمن التماسات انتخابية حيث عمل محمد شافعي لصالح أومنو والجبهة الوطنية.
ذكرت الرسالة أيضًا أن محمد شافعي طلب من نجيب إصدار شيك بمبلغ 4.3 مليون رنجت ماليزي كدفعة مقدمة أو قرض لاستخدامه الفوري قبل إصدار الفاتورة النهائية، ثم طلب شيكًا آخر بقيمة 5.2 مليون رنجت ماليزي لنفس الغرض.
كان الشيكان اللذان يبلغ مجموعهما 9.5 مليون رنجت ماليزي المودعين في الحساب المصرفي الشخصي للمحامي هما المبلغ المخصوم من الرسوم القانونية الأصلية البالغة 11.5 مليون رنجت ماليزي.
وافق الشاهد أيضًا على اقتراح هارفينرجيت بأنه إذا كان مبلغ 9.5 مليون رنجت ماليزي الذي حصل عليه محمد شافعي عبارة عن قرض، فلا داعي للإعلان عنه كدخل لمجلس الإيرادات الداخلية.
نظرًا لأنه لم يكن قرضًا، قال الشاهد إن المحامي اعتبر أنه فشل في الإعلان عن دخل مجلس الإيرادات الداخلية البالغ 9.5 مليون رنجت ماليزي لأنه لم يتم ذكره في النموذج ب لسنتي التقييم 2013 و2014.
“فشل تان سيري شافعي في تقديم النموذج وفقًا للمادة 77 (1) من قانون ضريبة الدخل (ITA) لعام 1967. وقد تم تقديم النموذج بعد حوالي تسعة أشهر من الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو 2014، ولم يعلن إلا عن دخل أعمال قدره 3,173,007 رنجت ماليزي ودفع الضريبة البالغة 264,720 رنجت ماليزي عن عام التقييم 2013”.
وقال: “بالنسبة لسنة التقييم 2014، أعلن فقط عن دخل أعمال قدره 3,391,108 رنجت ماليزي ودفع الضريبة البالغة 319,959 رنجت ماليزي”.
في 13 سبتمبر 2018، دفع محمد شافعي بأنه غير مذنب في تهمتين بتلقي 9.5 مليون رنجت ماليزي كانت عائدات من أنشطة غير قانونية من خلال شيكين أصدرهما رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق وتم إيداعهما في حساب بنك سي آي إم بي الخاص به.
كما وجهت إليه تهمتان للانخراط في معاملات ناتجة عن أنشطة غير قانونية، وهما تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، وهو ما يعد انتهاكًا للفقرة 113 (1) (أ) من قانون ضريبة الدخل لعام 1967 للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و31 ديسمبر 2014.