المصدر: the star
يومًا بعد يوم، عاد المشهد مرة أخرى: روجر نج، مصرفي سابق في مجموعة جولدمان ساكس، غادر شقته في مانهاتن، مع مراقب إلكتروني مربوط إلى كاحله، وتوجه إلى وسط المدينة لبدء القضية التي قد تنقذه من السجن.
لقد مرت ثلاث سنوات تقريبًا منذ وصول نج إلى الولايات المتحدة من جنوب شرق آسيا لمواجهة اتهامات فيدرالية بشأن دوره في مخطط لنهب المليارات من الصندوق الماليزي المعروف باسم صندوق التنمية الماليزي. في ذلك الوقت، أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق بارتكاب جرائم بينما دفع جولدمان غرامات قدرها 5 مليارات دولار واعتذر عن خرق القانون، وهو واحد من أكبر العلامات السوداء في تاريخه البالغ 153 عامًا.
الآن، أخيرًا، على وشك أن يبدأ يومه أمام المحكمة – باعتباره الشخص الوحيد في جميع أعضاء جولدمان ساكس الذي سيقدم للمحاكمة في الولايات المتحدة لفضيحة امتدت من سنغافورة إلى هوليوود إلى وول ستريت وما بعدها. وقد اعترف أنه غير مذنب.
متحررًا بشأن سند بقيمة 20 مليون دولار، تم حجز نج، 49 عامًا، في شقته باستثناء الركض في الجانب الغربي من مانهاتن والذهاب إلى محل البقالة ومكتب محاميه. لقد أمضى أيامه في ذلك المكتب يفحص ملايين الوثائق في القضية المترامية الأطراف. يجلس على مكتب كان يشغله في السابق “فارما برو” مارتن شكريلي، الذي حُكم عليه بالسجن بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية في 2018، في دراما قانونية أخرى رفيعة المستوى.
محاكمة نج، التي تأخرت لمدة عامين بسبب الوباء، من المقرر أخيرًا أن تبدأ باختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين ومن المتوقع أن تستمر خمسة أسابيع على الأقل. يواجه نج ما يصل إلى 30 عامًا في السجن.
وقال محاميه مارك أجنيفيلو في جلسة استماع مؤخرًا “لم يتوقع أحد أن يكون هنا لمدة ثلاث سنوات”، ورفض نج وأجنيفيلو التعليق على هذه القصة.
بينما اختار فريق دفاعه نج كنائب للمصرفي في جولدمان تيم ليسنر والأول من حذر من الامتثال للممول الماليزي جو لو، يقول المدعون إن نج لعب دورًا حاسمًا في مخطط دفع الرشوة وغسيل الأموال.
حتى الآن الخطوط العريضة لفضيحة صندوق التنمية الماليزي، أو على الأقل تفاصيلها الأكثر بروزًا، معروفة جيدًا في وول ستريت. هناك رقم الدولار المذهل: 2.7 مليار دولار يُفترض أنه تم نهبها، المخطط مدهون برشاوى للعديد من المسؤولين في ماليزيا وأبو ظبي. ذهبت بعض الأموال إلى يخت فاخر بقيمة 200 مليون دولار. ذهب البعض إلى لوحات لمونيه وفان جوخ وباسكيات. ذهب المزيد لتمويل فيلم يستند إلى فوضى أخرى في السوق الواقعية: “ذئب وول ستريت”.
وتقول الولايات المتحدة إن الخطة “الوقحة” لم يكن من الممكن أن يتم سحبها بدون مساعدة المصرفيين في بنك جولدمان ساكس.
غداء جولدمان في مطعم “تيست پارادايس” يحدد الجدول لأموال صندوق التنمية الماليزي
إن نج، الرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في ماليزيا، مكلف بمساعدة “لو” و”ليسنر” في غسيل مليارات الدولارات المختلسة من صندوق التنمية الماليزي، كما أنه متهم بانتهاك قوانين مكافحة الرشوة الأمريكية.
نفى لو، العقل المدبر المزعوم للاحتيال، ارتكاب أي مخالفات ولا يزال طليقًا. أقر ليسنر سرًا بالذنب في عام 2018 للتآمر لانتهاك قوانين مكافحة الرشوة الأمريكية وكذلك التورط في مؤامرة لغسيل الأموال. وافق ليسنر على التعاون مع الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يكون شاهدًا بارزًا في محاكمة نج.
قال نج إنه كان أول من أبلغ عن مطاوعة جولدمان ساكس بشأن لو، وأرسل “تحذيرات العلم الأحمر” بعدم التعامل معه. كما قال أجنيفيلو، محامي نج، إن ليسنر تعاون مع الولايات المتحدة مورطًا نج لإنقاذ نفسه. ويدعي أجنيفيلو أن نج لم يلعب أي دور في الاحتيال.
قال أجنيفيلو في مقابلة عام 2019: “روجر شخصية غير مهمة نسبيًا تم القبض عليها بين وزارة العدل وحكومة ماليزيا في قضية ذات أهمية كبيرة. إنه حقًا اليويو بين هذين البلدين”.
تركز القضية المرفوعة ضد نج على أعمال جولدمان لجمع التبرعات في عامي 2012 و2013 لصالح صندوق التنمية الماليزي التي جمعت حوالي 6.5 مليار دولار في ثلاث معاملات. الأول كان “مشروع ماجنوليا”، وهو صفقة تمويل ديون بقيمة 1.75 مليار دولار لشراء شركة طاقة ماليزية.
زُعم أن نج وليسنر اتفقا على دفع رشاوى للمسؤولين لتسهيل صفقة السندات، والتي تم تحويل 577 مليون دولار منها لدفع رواتب مسؤولين مثل رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، حسبما قال مدعون. وحصل لو وآخرون على 295 مليون دولار، في حين تم تحويل حوالي 60 مليون دولار إلى شركة شارك في تأسيسها ربيب نجيب وساعدت في تمويل فيلم “ذئب وول ستريت”، وفقًا للولايات المتحدة.
صعود وسقوط تيم ليسنر رجل جولدمان الكبير في ماليزيا
يقول مدعون إن نج تلقى في النهاية حوالي 35 مليون دولار حولت من صندوق التنمية الماليزي إلى حساب “تديره وتسيطر عليه” زوجته. ولم توجه اتهامات إلى زوجة نج بارتكاب مخالفات.
قد يواجه ليسنر، الذي وافق على التنازل عن 43.7 مليون دولار وينتظر النطق بالحكم في وقت لاحق من هذا العام، ما يصل إلى 25 عامًا في السجن. محاميه هنري مازوريك لم يرد على مكالمة هاتفية للحصول على تعليق.
تم القبض على نج في ماليزيا في أواخر عام 2018 ووافق على القدوم إلى الولايات المتحدة في العام المقبل. حتى لو انتصر في الولايات المتحدة، فإن معركته القانونية لن تنتهي عند هذا الحد: لا يزال يواجه محاكمة منفصلة في ماليزيا.