البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: السبت 27 نوفمبر
المصدر: nst & malay mail
الرابط: https://newssamacenter.org/3156De0 & https://newssamacenter.org/3rdtQoY
قدم رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق اليوم تقريرًا يحث الشرطة على التحقيق في المحاولات المزعومة من قبل إدارة تحالف الأمل لإخفاء أدلة مادية عنه فيما يتعلق بقضية صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي).
وقال نجيب إنه أصيب بخيبة أمل لعدم كشف أي وكالة تحقيق عن تورط عائلة محافظة البنك الوطني السابقة في قضية البنك، أو إبلاغه بمبلغ 700 مليون رنجت ماليزي الذي تم تحويله إلى حسابات بنكية مرتبطة بأحد أفراد عائلتها.
وقال: “صُدم معظم الماليزيين بتأكيد هيئة مكافحة الفساد الماليزية الأسبوع الماضي أن رصيدًا قدره 65 مليون رنجت ماليزي يقال إنه مرتبط بـ “جو لو” وصندوق التنمية الماليزي الذي أعادته السلطات السنغافورية إلى ماليزيا، كان له بعض الارتباط بالعائلة المباشرة لمحافظة البنك المركزي السابقة”.
وصرح للصحفيين بعد تقديم التقرير في مقر شرطة دانغ وانجي اليوم: “لا أحد يمكن أن يصاب بخيبة أمل أكثر مني حيث لم يكشف أي تحقيق على الإطلاق عن صلات عائلة المحافظة بجو لو أو تعاملاتهم كما كنت قد وثقت بها تمامًا خلال فترة عملي كرئيسة للوزراء”.
وقال إنه يشعر بخيبة أمل أكثر من الكشف عن المدعي العام السابق تان سري تومي توماس بأنه كان على علم بمثل هذه المعاملات خلال فترة وجوده في منصبه.
وأضاف: “كشف وزير القانون داتوك سيري وان جنيدي في البرلمان الاثنين الماضي أن الشرطة علمت بهذا منذ عام 2019 على الأقل، في ظل نظام تحالف الأمل السابق لكنها لا تزال تحقق حتى الآن – تقريبًا نهاية عام 2021”.
وقال: “لم يتم إطلاعي وفريقي القانوني على مثل هذه المعلومات لاستخدامها في دفاعي في المحكمة على الرغم من أن هذه المعلومات تعتبر جوهرية لدفاعي في كل من قضيتي شركة اس ار سي وصندوق التنمية الماليزي”.
وأضاف: “علمت أيضًا أن شاهد إثبات رئيسي آخر في قضية شركة اس ار سي قد تلقى بالمثل أكثر من 85 مليون رنجت ماليزي مرتبطة مباشرة بصندوق التنمية الماليزي ومرة أخرى لم يتم إخباري أنا وفريقي القانوني بهذا على الرغم من أن الفرد لعب أدوارًا رئيسية في قضية اس ار سي”.
وقال: “لذلك، أقوم بإعداد تقرير لأطلب من الشرطة التحقيق فيما إذا كانت هناك محاولات متعمدة لإخفاء أدلة مادية عني وعن جميع الماليزيين من قبل بعض الأفراد الرئيسيين الحاليين والسابقين في النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد الماليزية المعينين أثناء إدارة تحالف الأمل”.
وقالت الشرطة في يونيو إنها ستنتهي قريبًا من التحقيقات في قضية داتوك توفيق أيمن، زوج محافظة البنك الوطني الماليزي السابقة تان سري زيتي أختار عزيز، بشأن مزاعم بتلقي أموال من صندوق التنمية الماليزي.
ونقلت بوابة الأخبار الماليزية عن مدير إدارة التحقيقات الجنائية في بوكيت أمان، داتوك قمر الدين محمد الدين، قوله في ذلك الوقت إن الشرطة بحاجة إلى المزيد من الوثائق لإنهاء تحقيقاتها.
يخضع توفيق للتحقيق بموجب المادة (4) (1) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة (AMLATFPUAA) لعام 2001.
تم استدعاء التحقيقات في فبراير، عندما ذكرت صحيفة ذا إيدج اليومية للأعمال أن الشرطة السنغافورية أبلغت البنك الوطني الماليزي بالمعاملات المشبوهة التي تنطوي على شركة مملوكة لزوج زيتي وابنه.
وفقًا للتقرير، قامت إدارة الشؤون التجارية للجمهورية بمشاركة هذه المعلومات مع البنك الوطني الماليزي في عامي 2015 و2016، عندما كانت زيتي لا تزال محافظة له.
وقالت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع الماليزية في 19 نوفمبر إن سنغافورة عادت مؤخرًا إلى ماليزيا بنحو 16.3 مليون دولار أمريكي (68.1 مليون رنجت ماليزي) مرتبطة بفضيحة بمليارات الدولارات في صندوق التنمية الماليزي الحكومي.
تقول السلطات الأمريكية إن حوالي 4.5 مليار دولار تم سحبها من صندوق التنمية الماليزي بين عامي 2009 و2014، في عملية سرقة امتدت إلى جميع أنحاء العالم تورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى ومؤسسات مالية في عدة بلدان.
وقالت ماليزيا إن مليارات أخرى لا تزال في عداد المفقودين.