المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/05/21/at-start-of-shafees-money-laundering-trial-prosecution-sets-out-to-prove-rm/1975948
استمعت المحكمة العليا اليوم إلى أن عائدات المحامي تان سري محمد شافعي عبدالله المفترضة التي تم استلامها مقابل الخدمات القانونية المقدمة إلى داتوك سيري نجيب رزاق، لم يتم الإبلاغ عنها على النحو الواجب إلى مجلس الإيرادات الداخلية (IRB).
في بداية محاكمة شافعي لغسيل الأموال بقيمة 9.5 مليون رنجت ماليزي، افترض الادعاء أن المحامي الكبير قد أخفى مدفوعات من نجيب تلقاها في عامي 2013 و2014، وبالتالي، زُعم أنه شارك في أنشطة غير قانونية.
وقال: “سيثبت الادعاء أن المتهم كمحامي قد حصل على مبلغ 9.5 مليون رنجت ماليزي كرسوم له، لكنه أخفى هذه الحقيقة عمدًا من الإيرادات”.
وأضاف: “جاءت المدفوعات على دفعتين. تم استلام الأولى في 5 سبتمبر 2013 وكانت مبلغ 4.3 مليون رنجت ماليزي. وتم إيداع الشيك الخاص بهذا المبلغ في حسابه الشخصي لدى بنك سي.آي.إم.بي في فرع قريب من مكتبه”.
وتابع: “تشكل هذه الدفعة جزءًا من موضوع الرسوم الأولى. لم يعلن المتهم هذا المبلغ للإيرادات في الإقرار الذي قدمه كما يقتضي القانون. سنثبت هذه الحقائق خلال قضيتنا”
وقال نائب المدعي العام أفزينيزام عبد العزيز أمام قاضي المحكمة العليا محمد جميل حسين: “تم إيداع الدفعة الثانية البالغة 5.2 مليون رنجت ماليزي في نفس الحساب المصرفي للمتهم في 17 فبراير 2014. وهذا يشكل موضوع التهمة الثانية. لم يعلن المتهم هذا للإيرادات في الإقرار الذي قدمه كما يقتضي القانون. سنثبت هذه الحقائق خلال قضيتنا”.
في عام 2018، اتهم شافعي في محكمة الجلسات بأربع تهم بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001 (AMLA).
في التهمة الأولى، اتُهم شافعي بتلقي عائدات غير مشروعة على شكل شيك إسلامي بقيمة 4.3 مليون رنجت ماليزي في حسابه المصرفي في 13 سبتمبر 2013، من نجيب، المقدم بموجب المادة 4 (1) (أ) من قانون مكافحة غسيل الأموال.
في التهمة الثانية لارتكاب جريمة بموجب نفس القسم، تم اتهام شافعي بتلقي شيك آخر من نفس الطبيعة ومن نفس المرسل في 17 فبراير 2014، هذه المرة بمبلغ 5.2 مليون رنجت ماليزي.
وقد اتُهم بارتكاب هاتين الجريمتين، خلال فترات كل منهما، في فرع بوكيت تونكو لبنك سي.آي.إم.بي.
اتُهم شافعي في التهمة الثالثة بعدم الإعلان عن أرباحه بدقة عن السنة المالية التي انتهت في 31 ديسمبر 2013، والتي لم يُدرج فيها 4.3 مليون رنجت ماليزي في إقراراته الضريبية.
بالنسبة للتهمة الرابعة، تم اتهام شافعي بعدم الإعلان عن أرباحه بدقة عن طريق حذف 5.2 مليون رنجت ماليزي في ملفه الضريبي لعام 2014.
أوضح أفزاينيزام بعد ذلك أن النيابة رفضت أيضًا تفسير شافعي بشأن المدفوعات للمحققين بأن المدفوعات كانت من المفترض أنها أتعابه القانونية حيث تم إيداعها في حسابه الشخصي وليس في إطار مكتب المحاماة الخاص به، شافعي وشركاه.
ستعمل النيابة العامة أيضًا على دحض تفسير شافعي الإضافي بأن الأموال المستلمة من نجيب كانت بمثابة قرض في انتظار ترشيد الرسوم المستحقة مقابل خدماته.
وأضاف: “أثناء تسجيل هذا البيان، سلم المتهم إلى ضابط التسجيل خطابًا يُزعم أنه أرسله في 12 سبتمبر 2013 ويُزعم أنه يحمل الأحرف الأولى من اسم نجيب”.
وقال أفزاينيزام: “النيابة لا تقبل صحة هذه الرسالة. ستكون حالتنا أن الخطاب تم إحضاره إلى حيز الوجود في وقت بعد 28 يوليو 2017 بوقت طويل”.
وكان الشاهد الأول اليوم هو ر. أوما ديفي مدير فرع جالان رجا شولان لبنك أيه.إم الذي شهد أن الشيكين اللذين أصدرهما نجيب إلى شافعي نشأ من حسابه في بنك أيه.إم وانتهى بالرقم 906.
كان أوما قد شهد سابقًا أيضًا ضد نجيب في محاكمته في قضية شركة اس.ار.سي الدولية ومن المقرر أن يتخذ موقفًا في محاكمة قضية بنك التنمية الماليزي وشركة تانور.
كما أكد للمحكمة اليوم روزنيتا أحمد مدير فرع بوكيت تونكو في بنك سي.آي.إم.بي، بناءًا على البيانات المصرفية الشخصية لشافعي، أن كلا الدفعتين قد تم إيداعهما بالفعل في حسابه الشخصي.