المصدر: Malay Mail
قال ريتشارد تمبلمان، محقق الاحتيال المالي المقيم في المملكة المتحدة، للمحكمة العليا اليوم إن أموال صندوق التنمية الماليزي (1MDB) البالغة 13 مليون دولار أمريكي تم استخدامها لكازينو من قبل “مستثمرين” في شركة لاس فيجاس ساندس ال ال سي في الولايات المتحدة، قبل 12 عامًا.
“المستثمران” هما رجل الأعمال الهارب لو تايك جو أو جو لو وشريكه إريك تان كيم لونج.
وفقًا لتمبلمان، في 20 يونيو 2012، تم تحويل 41 مليون دولار أمريكي من ريد جرانيت كابيتال، وهي شركة مملوكة لرضا شهريز عبد العزيز، ابن ربيب داتوك سيري نجيب تون رزاق، إلى شركة صورية، وهي ألسن تشانس.
تم استخدام ألسن تشانس، دون أي عمل مشروع، فقط لغسيل الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي وشركة إس أر سي الدولية، ثم توزيع هذه الأموال (41 مليون دولار أمريكي) على أطراف مختلفة، بما في ذلك شركة الكازينو.
وقال: “تم تحويل 13 مليون دولار أمريكي إلى شركة لاس فيجاس ساندس ال ال سي، حيث تم وضع 11 مليون دولار أمريكي في 10 يوليو 2012 لصالح “المستثمر رقم 3454296” و2 مليون دولار أمريكي في 11 يوليو 2012 لصالح “المستثمر تان كيم لونج رقم 4678710″.”
وتابع: “تشير الأبحاث إلى أن شركة لاس فيجاس ساندس ال ال سي هي شركة كازينو ومنتجع. وفي الوقت نفسه، في 23 يوليو 2012، تم إيداع مبلغ 7.35 مليون دولار أمريكي و1.3 مليون دولار أمريكي في حساب ألسن تشانس من شركة لاس فيجاس ساندس ال ال سي. تم تمييز هذه المدفوعات بـ “الأموال المستحقة من لو تايك جو” و”الأموال المستحقة من تان كيم لونج”.
وقال المواطن البريطاني: “يبدو أن هذه الأموال هي على الأرجح رصيد تلك الأموال المدفوعة لشركة لاس فيجاس ساندس ال ال سي في 10 و11 يوليو 2012، وبالتالي تمثل الأموال المحولة من ريد جرانيت كابيتال إلى ألسن تشانس”.
في بيان شاهده، ذكر تمبلمان الذي يتمتع بخبرة 24 عامًا في التحقيق في جرائم الاحتيال المعقدة والجرائم المالية، أن رضا تلقى أيضًا ملايين الأموال من شركة جود ستار المحدودة، وهي شركة مملوكة لجو لو منذ عام 2011 فصاعدًا، وقد استفاد بالفعل منه.
وللعلم، في عامي 2009 و2011، تلقت جود ستار 700 مليون دولار أمريكي و330 مليون دولار أمريكي على التوالي من صندوق التنمية الماليزي.
وفي مايو 2021، رفع صندوق التنمية الماليزي والشركات التابعة له وهي 1MDB Energy Limited، 1MDB Energy Holdings Limited، و1MDB Energy (Langat) Limited، دعوى قضائية رضا شهريز وريد جرانيت بيكتشرز وريد جرانيت كابيتال المحدودة، بزعم تلقيها حوالي 248 مليون دولار أمريكي في أموال أساءوا استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية، بما في ذلك تمويل فيلم وشراء عقارات مختلفة.
ادعى صندوق التنمية الماليزي أن رضا شهريز اختلس أمواله من جو لو أو كان متعمدًا ومتهورًا في الفشل في إجراء الاستفسارات ذات الصلة فيما يتعلق بمصادر الأموال.
وبالتالي فإن المدعين يطالبون بإقرار بأن رضا شهريز هو المسؤول عن الأموال المختلسة، وبالتالي يطالبون بسدادها.
وفي مذكرة الدفاع المقدمة عام 2021، ادعى المتهمون أنهم حصلوا على قرض من العائلة المالكة السعودية أو شركة الاستثمارات البترولية الدولية لإنتاج عدة أفلام في الولايات المتحدة.
وتستمر المحاكمة أمام المفوض القضائي داتوك رجا أحمد مهزان الدين شاه رجا موهزان.