المصدر: free malaysia today
قال محقق في الاحتيال المالي للمحكمة العليا اليوم إن الاستثمار المزعوم لصندوق التنمية الماليزي في صندوق تحوط في جزر كايمان أظهر ربحًا على الورق فقط ولم يتحقق أبدًا.
وقال ريتشارد تيمبلمان، مدير التحقيقات في شركة Kroll Advisory المحدودة للاستشارات المالية والمخاطر، إن عملية إعادة هيكلة الصندوق المزعومة التي أُجريت في عام 2012 أعطت الانطباع بأن صندوق التنمية الماليزي حقق ربحًا يتراوح بين 400 مليون دولار أمريكي إلى 500 مليون دولار أمريكي.
وقال إن صندوق التنمية الماليزي أصبح أيضًا مالكًا لأسهم في شركة Brazen Sky المحدودة من خلال استثمار بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي تم استثماره بعد ذلك في شركة Bridge Global Partners.
وقال تيمبلمان: “القيمة الحقيقية لا شيء تقريبًا. لم يكن سوى ربح على الورق.”
كان يشهد في محاكمة دعوى صندوق التنمية الماليزي ضد الرئيس التنفيذي السابق أرول كاندا كانداسامي والأمين العام السابق للخزانة إروان سيريجار عبدالله بتهمة خيانة الأمانة والتآمر.
كما زعم تيمبلمان أن كلاً من أرول كاندا وإروان كانا ليعلما أن أموال صندوق التنمية الماليزي قد أعيد تدويرها إذا قاما بمراجعة المعاملات التي تنطوي على Brazen Sky.
وعند استجوابه من قبل المحامية لافانيا كومارايندران، التي تمثل إروان، قال إنه كان على علم بأن ماليزيا وعدة دول أخرى تحقق في شؤون صندوق التنمية الماليزي منذ عام 2015.
ومع ذلك، قال إنه لم يقرأ تقريرًا أصدرته لجنة الحسابات العامة بشأن صندوق التنمية الماليزي والذي ألقى باللوم في خسائر الشركة على الرئيس التنفيذي السابق شاهرول أزرال إبراهيم حلمي.
لافانيا: كان واجبك فقط (التحقيق) في مسار الأموال وبالتالي فأنت لست في وضع يسمح لك بالتعليق على مزاعم (انتهاك الثقة والمؤامرة) ضد إروان؟
تيمبلمان: لا أتفق معك.
رفع صندوق التنمية الماليزي دعوى قضائية ضد الثنائي بتهمة خرق الثقة والتآمر في مايو 2021.
وتزعم الشركة أنهما تسببا في تكبدها خسائر قدرها 1.83 مليار دولار أمريكي فيما يتعلق باستثمارها في شركة 1MDB-Petrosaudi المحدودة، والتي تم تحويلها إلى استثمار في شركة Brazen Sky المحدودة ثم تم العثور عليها في صندوق Bridge Global Fund.
كما زعم صندوق التنمية الماليزي أن أرول كاندا وإروان اختلسا 3.5 مليار دولار أمريكي من أموال الصندوق المدفوعة لشركة آبار للاستثمار، و1.265 مليار دولار أمريكي مدفوعة لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (IPIC) في 9 مايو 2017.
كما زعم أن إروان تآمر أيضًا مع أرول كاندا لإجبار الشركة على تنفيذ اتفاقية تمديد التوظيف، ودفع مبلغًا كبيرًا قدره 2,905,200 رنجت ماليزي إلى أرول كاندا وفقًا للاتفاقية، متجاهلًا مصالح الشركة، مما تسبب في تكبدها خسائر وأضرار.
وطالبت الشركة المدعى عليهما بدفع تعويضات بقيمة 6.59 مليار دولار أميركي، وإلزام إروان بسداد المبلغ الذي دفعته الشركة بموجب اتفاقية تمديد العمل.
وتستمر جلسة الاستماع أمام المفوض القضائي راجا أحمد محسن الدين شاه راجا محسن في 17 سبتمبر، ومن المقرر أن يدلي النائب السابق عن دائرة دامانسارا توني بوا بشهادته.