المصدر: Free Malaysia Today
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 15 مارس 2024
الرابط: https://tinyurl.com/mse2f9br
قالت ياسمين لو، المستشارة العامة السابقة لصندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB)، للمحكمة العليا اليوم، إن إجمالي 15 مليون دولار أمريكي مصدرها الصندوق تم إيداعها في حسابين مصرفيين سويسريين واستخدمت لاحقًا لشراء عقارات في لندن ونيويورك.
وقالت أثناء الإدلاء بشهادته في محاكمة نجيب رزاق، إن 9 ملايين دولار تم إيداعها في حسابات في بنك فالكون بين عامي 2012 و2013.
وقالت أثناء استجوابها من قبل المحامي شافعي عبد الله “تم إيداع هذه الأموال من قبل جو لو”، في إشارة إلى رجل الأعمال الهارب لو تايك جو.
كما اعترفت لو، التي غادرت البلاد في عام 2018 لكنها عادت في يوليو الماضي، بأنها كانت المفوض بالتوقيع على الحسابات وكانت تتحكم فيها.
وقالت إن وزارة العدل الأمريكية بدأت إجراءات المحكمة وصادرت في النهاية جميع الأموال الموجودة في الحسابات وكلا العقارين بموافقتها.
وقالت “ومع ذلك، تم دفع الرسوم القانونية الخاصة بي من الحسابات”.
وعندما سأل المحامي أيضًا، قالت ياسمين إن رجل الأعمال الهارب ادعى أن الأموال لم تأتي من الصندوق، لكن تحقيقات وزارة العدل قالت خلاف ذلك.
وقالت إن العقار في لندن، الذي تم شراؤه في عام 2014، تقدر قيمته بـ 1.8 مليون جنيه إسترليني.
وأضافت أن “الأموال جاءت من حسابات بنك فالكون”، مضيفة أنه تم تجديد العقار تحسبا لطرحه في سوق الإيجار.
وأضافت “ومع ذلك، لم يتم ذلك لأن وسائل الإعلام كانت تتحدث على نطاق واسع عن قضية صندوق التنمية الماليزي السيادي في عام 2015”.
وقالت ياسمين، وهي شاهد الادعاء الخمسين، إن قيمة العقار في نيويورك تبلغ 4.5 مليون دولار.
وقالت إن لو أخبرها أنه تم ترتيب مبلغ 15 مليون دولار أمريكي للاستثمار من خلال كيانات مختلفة مثل Affinity Equity Investment وBlackstone Real Estate Corporation.
وقالت “لقد اكتشفت منذ ذلك الحين أن إريك تان (أحد شركاء لو) كان متورطًا في الاستثمار من خلال إحدى الشركات”.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تمت سرقة أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي من صندوق التنمية الماليزي 1MDB وأنفقت على الفن والماس والممتلكات.
وردا على سؤال عما إذا كانت عمليات الشراء محاولة من لو لإضفاء الشرعية على العائدات غير القانونية، أجابت “كان لو رجلا ثريا بالفعل. وكان أيضًا يدير أموال العرب. لم أكن أعلم أنه كان يفعل كل هذا”.
كما رفضت أيضًا اقتراح المحامي بأنها أبرمت صفقة مع هيئة مكافحة الفساد الماليزية حيث تواجه تهمتين بغسل الأموال.
وفي عام 2018، اتُهمت غيابيًا بغسل ما مجموعه 5.99 مليون دولار أمريكي.
وقالت إنها تركت الأمر لمحاميها ولم تمثل أمام المحكمة في القضية.
كما سألها المحامي هل تقدمون أدلة ضد نجيب على أمل إسقاط التهم عنك؟ فأجابت بالنفي.
يواجه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق 25 تهمة بغسل الأموال وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بأموال الصندوق السيادي المزعومة في حساباته في أيه إم بنك.
وتستمر الجلسة في الأول من أبريل.