المصدر: The Star
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأربعاء 8 نوفمبر 2023
الرابط: https://bit.ly/49qefWG
قيل للمحكمة العليا اليوم أن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق أخبر السلطات أنه فتح حسابًا لدى بنك (أيه إم بنك) لتلقي تبرعات من المملكة العربية السعودية.
وأكد مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية لمكافحة غسيل الأموال في فرع شرطة بوكيت أمان، فو وي مين، ذلك عندما استجوبه محامي نجيب، محمد شافعي عبد الله، في محاكمة رئيس الوزراء السابق المتعلقة باختلاس مبلغ 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB).
وتساءل المحامي: أخبرني موكلي أنه فتح الحساب لتلقي التبرعات السعودية. وهذا ما حدث عندما التقى بالملك السعودي الراحل عبد الله. ألم يذكر لك ذلك؟
الشاهد: نعم.
المحامي: ذلك الحساب الذي ينتهي بـ 694 والذي قال أنه تم فتحه لتلقي أموال التبرعات، هل جاء المال من بنك الرياض السعودي؟
الشاهد: نعم.
ثم سأل الشاهد عما إذا كان قد حقق في كشوف حسابات ثلاثة صناديق، وهي (Cistenique)، وصندوق (EEMF)، وصندوق (Devonshire)، والتي ادعى في تحقيقه أنه قام بتحويل إجمالي مبلغ 1.59 مليار دولار أمريكي (7.45 مليار رينجيت ماليزي) من عائدات سندات الصندوق الاستثماري السيادي (1MDB GIL) إلى شركة تانور المالية.
إلى ذلك، قال فو إنه ألقى نظرة سريعة فقط على الوثائق المتعلقة بالأموال التي قدمها ضابط التحقيق في هيئة مكافحة الفساد الماليزية.
المحامي: هل هذا يعني أنك لم تحلل المستندات؟
الشاهد: وجهة نظري في التحقيق بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال هو مجرد (لمعرفة ما إذا) كانت هناك أموال تأتي إلى شركة تانور من هذه الصناديق الثلاثة.
المحامي: هل قابلت أحداً من هذه الصناديق الثلاثة ليؤكد تحقيقك؟ لقد جاءت كشوف الحسابات هذه من الخارج، هل حصلت عليها من خلال المساعدة القانونية المتبادلة (MLA)؟
الشاهد: لم أسجل مطلقًا أي بيانات من أي شخص من هذه الصناديق الثلاثة. بالنسبة لكشوفات الحسابات لست متأكدا. ليس لدى الشرطة أي مساعدة قانونية، يجب أن تكون من هيئة مكافحة الفساد.
ويواجه نجيب (70 عاما) أربع تهم باستغلال منصبه للحصول على رشاوى تصل قيمتها إلى 2.3 مليار رنجت ماليزي تابعة للصندوق السيادي و21 تهمة بغسل أموال تنطوي على نفس المبلغ.
وتستمر المحاكمة أمام القاضي كولين لورانس سيكويرا يوم الخميس (9 نوفمبر).