المصدر: The Sun Daily
أُبلغت المحكمة العليا اليوم أن مبلغ 681 مليون دولار أمريكي الذي دخل إلى الحساب البنكي لداتوك سيري نجيب تون رزاق في عام 2013 كان من عائدات أنشطة غير قانونية.
قال مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية لمكافحة غسيل الأموال فو وي مين إنه بناءًا على تحقيقاته، تم إدخال مبلغ 681 مليون دولار أمريكي من سندات صندوق التنمية الماليزي التي تم جمعها بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، في حساب نجيب على بنك أيه إم المنتهي بـ 694 بين 22 مارس و10 أبريل 2013.
وقال شاهد الادعاء الثامن والأربعون أيضًا إنه قبل إيداع مبلغ 681 مليون دولار أمريكي، كان لدى حساب نجيب رصيد مستحق قدره 879.8 مليون رنجت ماليزي، والذي قال الشاهد إنه نشأ من “مصدر مشروع”.
وقال الشاهد البالغ من العمر 47 عامًا إنه استخدم أسلوب التحقيق “الداخل أولاً يخرج أولاً” (FIFO) لتحديد ما إذا كانت الأموال الموجودة في حساب نجيب غير مشروعة أو نظيفة.
في نهاية إجراءات اليوم أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكيرا، قال نائب المدعي العام أحمد أكرم غريب للمحكمة إن ضابطة التحقيق في هيئة مكافحة الفساد الماليزية وكبيرة المشرفين نور عايدة عارفين ستكون الشاهدة التالية، ومع ذلك، لم يتمكنوا من الاتصال بها لأنهم لم يقدموا بعد إفادة الشاهدة للدفاع.
وقال: “وبصرف النظر عن ذلك، فإن الادعاء لا يزال ينتظر تقديم وثيقة اليوم بالكامل إلى المحكمة وإدراجها في بيان المنظمة الدولية قبل تقديمها إلى الدفاع.”
وقال المدعي العام: “كان الادعاء في نهاية القضية تقريبًا. ولم ينته الدفاع بعد من استجواب العديد من الشهود، وهم محافظ البنك الوطني الماليزي السابق (BNM) تان سيري الدكتور زيتي أختار عزيز، ومحلل البنك الوطني الماليزي (BNM) آدم عارف محمد رسلان.”
القاضي سيكيرا: لا يوجد شهود آخرون؟
أحمد أكرم: هذا سيكون شاهدنا الأخير، حضرة القاضي.
القاضي سيكيرا: إذًا ستغلق القضية؟
وعلى هذا أجاب نائب آخر كمال بحارين عمر: في هذه المرحلة، نعم حضرة القاضي، ما لم وإلى أن يأتي شيء آخر.
ويواجه نجيب (70 عامًا) أربع اتهامات باستغلال منصبه للحصول على رشاوى تصل قيمتها إلى 2.3 مليار رنجت ماليزي تابعة لصندوق التنمية الماليزي و21 تهمة بغسيل أموال تنطوي على نفس المبلغ.
وتستمر المحاكمة في 24 أكتوبر.