المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الرابط: https://t.ly/TGoKk
أكد محلل البنك المركزي الماليزي اليوم للمحكمة العليا أن 20 مليون دولار أمريكي تدفقت من صندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB) المملوك للدولة إلى الحساب الشخصي الخاص برئيس الوزراء نجيب رزاق في بنك أيه إم الإسلامي، عام 2011، على الرغم من عدم توفر كشف الحساب البنكي الخاص بحساب الأمير السعودي فيصل “المزعوم” في بنك الرياض لتحليل مسار الأموال.
وكان محلل البنك المركزي الماليزي آدم عارف محمد رسلان يدلي بشهادته باعتباره شاهد الادعاء رقم 47 في محاكمة نجيب المتهم فيها اختلاس مبلغ 2.28 مليار رنجت ماليزي من الصندوق السيادي، والمزعوم بأنه دخل إلى الحسابات المصرفية الشخصية لرئيس الوزراء ووزير المالية السابق.
أصر آدم عارف على أن تقريره عن مسار الأموال المتعلقة بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي في حساب نجيب لا يزال صالحًا لأنه يستند إلى مستندات مصرفية أخرى.
سعت فريق الدفاع عن نجيب، بعد ظهر اليوم، إلى الطعن في تقرير آدم عارف بشأن مصدر الأموال.
استند محامي نجيب إلى عدم حصول آدم عارف على كشف الحساب البنكي المزعوم للأمير فيصل، عند تحليل مسار الأموال البالغة 20 مليون دولار في حساب نجيب.
وفقا للتحليل، فقد مرت أموال الصندوق عبر شبكة معقدة من المعاملات قبل أن تصل إلى شركة جوود ستار المملوكة لرجل الأعمال الهارب لو تايك جو، والتي حولت الأموال بعد ذلك إلى حساب “الأمير فيصل” في بنك الرياض، والذي حول بعد ذلك مبلغ 20 مليون دولار إلى حساب نجيب.
وفقا للمحلل فإنه من المعتقد بشكل معقول أن حساب بنك الرياض تحت اسم “الأمير فيصل” تم استخدامه كغطاء لتحويل الأموال من شركة جوود ستار إلى حساب نجيب، بناءً على تقارب التواريخ وحجم التحويلات المالية بين هذه الحسابات.
وأكد آدم عارف أن هيئة مكافحة الفساد لم تزوده بأي مستندات من بنك الرياض، مضيفاً أنه طلبها لكن ضابط التحقيق في هيئة مكافحة الفساد أخبره أن المستندات غير متوفرة.
وبدون المستندات البنكية الخاصة بحساب بنك الرياض، أكد آدم عارف أنه لا يعرف مدى نشاط حساب بنك الرياض، وأنه لن يعرف أيضًا ما إذا كانت هناك مصادر أخرى للأموال في حساب بنك الرياض غير شركة جوود ستار.