المصدر: The star
أخبر أحد المحللين من البنك الوطني المحكمة العليا أن رجل الأعمال الهارب لو تايك جو أو جوه لو فتح حسابًا مصرفيًا سويسريًا لشركته جود ستار المحدودة، قبل ثلاثة أشهر من حصول الكيان على 700 مليون دولار أمريكي من أموال صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) في عام 2009.
قال آدم عارف محمد رسلان، 34 عامًا، إن جوه لو فتح الحساب البنكي لشركة جود ستار في 11 يونيو 2009، وحصلت الشركة على 700 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2009.
وقال شاهد الادعاء السابع والأربعون إنه وفقًا للسجلات المصرفية، أصدر صندوق التنمية الماليزي تعليماته إلى دويتشه ماليزيا لإجراء تحويل بقيمة 700 مليون دولار.
قال ذلك عندما استجوبه نائب المدعي العام كمال بهارين عمر اليوم الأربعاء في محاكمة داتوك سيري نجيب رزاق التي تنطوي على اختلاس مزعوم لمبلغ 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي.
لكن محامي نجيب، محمد فرحان محمد شافعي، قال إن فريق الدفاع متمسك باعتراضه على مقبولية الوثيقة التي اعتمدت عليها النيابة لإثبات فتح حساب جود ستار.
وفي وقت سابق، شهد آدم عارف أن مبلغ 2.28 مليار رنجت ماليزي الذي دخل حسابات نجيب المصرفية الخاصة في 19 معاملة من عام 2011 إلى عام 2014 يمكن إرجاعه إلى الأموال التي تم جمعها والمملوكة لصندوق التنمية الماليزي، وكانت هذه هي النتائج التي توصل إليها بعد تحليل 343 وثيقة وسجلات مصرفية.
بعد قراءة تقريره عن مسار الأموال الصادر في يوليو 2023، والذي قدم تحليلاً مفصلاً للأموال التي دخلت حسابات نجيب المصرفية الشخصية، قال آدم عارف إنه أدلى بالبيانات والتحليلات الواردة في التقرير بحسن نية، وقال إنها تستند إلى معلومات حتى تاريخ التقرير والتي يعتقد أنها موثوقة ودقيقة.
وقال آدم عارف في تقريره أيضًا إنه ليس لديه أي سبب للاعتقاد بوجود أي حقائق مادية كانت مضللة أو تم حجبها عنه.
ويواجه نجيب (70 عامًا) أربع تهم باستغلال منصبه للحصول على رشاوى تصل قيمتها إلى 2.3 مليار رنجت ماليزي تابعة لصندوق التنمية الماليزي و21 تهمة بغسيل الأموال تنطوي على نفس المبلغ.
وتستمر المحاكمة أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكيرا في 18 سبتمبر.