المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الرابط: https://t.ly/gLwBh
قبل البنك المركزي الماليزي ادعاء نجيب رزاق عام 2013 بأن مبلغ 2.26 مليار رنجت ماليزي الموجود في حسابه في بنك “أيه إم بنك” كان عبارة عن “تبرعات” أراد إعادتها إلى الجهة المانحة، حيث كان نجيب آنذاك يشغل منصب وزير المالية إلى جانب رئاسة الوزراء.
وقالت محافظة البنك المركزي السابقة، زيتي أختار عزيز، هذا أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة العليا اليوم، باعتبارها شاهد الإثبات رقم 46 في محاكمة نجيب، المتهم فيها باختلاس 2.28 مليار رنجت ماليزي من صندوق التنمية الماليزي السيادي (وان ام دي بي).
جاء ذلك بعد أن أشار محامي الدفاع الرئيسي عن نجيب، محمد شافعي عبد الله، إلى رسالة بتاريخ 20 يونيو 2013 من نجيب، وموجهة إلى زيتي واستلمها البنك المركزي الماليزي.
وقرأ المحامي نص الخطاب، الذي جاء فيه أن نجيب كان يرغب في إبلاغ زيتي بنيته تحويل 2.26 مليار رنجت ماليزي موجودة في حسابه الجاري إلى دولارات أمريكية لإعادة “المبلغ الكامل الذي يمثل القيمة غير المستخدمة من التبرعات والهدايا الشخصية التي تلقيتها منذ البداية”، مضيفا أنه يسعى للحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي الماليزي لتحويل المبلغ إلى الدولار الأمريكي وإرسال الأموال خارج ماليزيا.
وأشار شافعي بعد ذلك إلى أن مسؤول البنك المركزي الماليزي – الذي تم تحديده على أنه مساعد محافظ البنك المركزي نورزيلا عبد العزيز – كانت قد كتبت في رد بتاريخ 25 يوليو 2013 إلى زيتي أنه لا يلزم الحصول على موافقة البنك المركزي بموجب قواعد إدارة الصرف الأجنبي وأن الموافقة التي قصدها نجيب هي إعادة هدية وتبرع.
ثم اقترح شافعي أن رأي نورزيلا يعني ضمناً أن البنك المركزي الماليزي علم في وقت سابق أن نجيب قد تلقى “تبرعًا”، لكن زيتي قالت إن البنك المركزي الماليزي علم فقط بما ورد في رسالة نجيب التي ذكرت أنه يريد إعادة الأموال غير المستخدمة من “التبرعات”.
وأجابت “لا، لم يكن البنك المركزي يعرف ذلك في وقت سابق، وكانت هذه المرة الأولى التي عرفنا فيها عن التبرع خلال هذه الرسالة”.
ثم تساءل الشافعي كيف يمكن لمساعد محافظ البنك المركزي الماليزي أن يقدم رأيًا مفاده أنه لا يلزم الحصول على موافقة نظرًا لأن الأمر يتعلق بإعادة التبرعات دون التحقق أو السؤال عن موعد حصول نجيب على هذه الأموال.
واستنكر المحامي ذلك قائلا “كيف يمكن للبنك المركزي أن يأخذ على محمل الجد أنه تم إرجاع مبلغ كبير قدره 2.26 مليار رنجت ماليزي دون التحقق من متى استلمه، أو اتصل بالبنك المعني للسؤال عن تفاصيل ذلك التحويل”.
وأكدت زيتي بعد ذلك أن البنك المركزي الماليزي لم يكن يعلم أن هذه المليارات دخلت حساب نجيب باعتبارها “تبرعًا” مزعومًا، لكنها قالت إن البنك المركزي أخذ كلام نجيب بجدية لأنه كان وزير مالية ماليزيا آنذاك.
“لم نعلم، لأن هذه المبالغ المالية لم يتم الإبلاغ عنها، والدليل واضح جداً على عدم الإبلاغ عنها واعترف بنك “أيه إم بنك” بذلك، وقاموا بدفع الغرامة لعدم الإبلاغ”.
مردفة “وكيف سيعرف البنك المركزي؟ يعرف البنك المركزي أنه وزير المالية، فهو يدير الشؤون المالية للبلاد. وذكر أنه تلقى هذا المبلغ وسيعيده مرة أخرى. لقد تم تصديقه.
ومع ذلك، قال شافعي إنه “من غير المعقول” أن يأخذ البنك المركزي الماليزي كلمات نجيب على محمل الجد وادعى أنه سيكون “سخيفًا مثل اقتراح البقرة التي تقفز فوق القمر”، مدعيًا أن البنك المركزي الماليزي كان يعلم أن الأموال جاءت إلى حساب نجيب من خلال التبرع.
وقال شافعي أيضًا إنه لا يهم إذا كان نجيب هو رئيس الوزراء أو وزير المالية وحاول التشكيك في اعتقاد البنك المركزي الماليزي بأن نجيب أكثر بسبب منصبه في ذلك الوقت.
لكن زيتي ردت قائلة «حسنًا، لقد كان يدير الشؤون المالية للبلد بأكمله».
واقترح شافعي أن البنك المركزي الماليزي سمح بمغادرة الأموال الموجودة في حساب نجيب لأنه علم أن الأموال جاءت كهدية لنجيب، لكن زيتي اختلفت معه بقولها “هذا غير صحيح”.
وقال شافعي إن البنك المركزي الماليزي لا يمكن أن يأخذ كلام نجيب على محمل الجد بأنه كان يعيد التبرعات، لأنه كان شخصًا معروفًا سياسيًا بسبب دوره كرئيس للوزراء ووزير للمالية.
لكن زيتي قالت إن البنك المركزي الماليزي لم يكن يعلم في ذلك الوقت أن نجيب تلقى 3.2 مليار رنجت ماليزي في حسابه، وقال شافعي بعد ذلك إنه سيقدم المزيد من الحجج بشأن هذا الأمر إلى قاضي التحقيق في القضية.
قالت زيتي سابقًا إن المدير الإداري السابق لبنك “أيه إم بنك” تشيه تيك كوانغ، لم يبلغها بأن نجيب فتح حسابًا لدى البنك متوقعًا تلقي تبرع مزعوم بقيمة 100 مليون دولار من المملكة العربية السعودية.
ويقول محامو نجيب إنه يعتقد أن مبلغ 2.28 مليار رنجت ماليزي الذي دخل حساباته المصرفية كان عبارة عن تبرعات، ويربط ذلك بأربع رسائل من أمير سعودي مزعوم وعد فيها بمبالغ ضخمة كهدايا.
الرسائل الأربعة المزعومة الموجهة إلى نجيب مؤرخة في 1 فبراير 2011 مع وعد مزعوم بهدية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، تليها رسالة بتاريخ 1 نوفمبر 2011 تعد بهدية بقيمة 375 مليون دولار أمريكي، ورسالة بتاريخ 1 مارس 2013 تعد بتقديم هدية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي وخطاب بتاريخ 1 يونيو 2014 يعد بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.
لكن زيتي قالت إنها لم تر أول رسالة تبرع مزعومة حتى منتصف عام 2015 (قبل مداهمة مشتركة على أيه إم بنك في يوليو 2015 من قبل البنك المركزي الماليزي وهيئة مكافحة الفساد الماليزية)، وقالت إن البنك المركزي الماليزي لم يعرف عن الثلاثة الآخرين حتى مداهمة يوليو 2015.
وقالت زيتي إن خطاب التبرع الأول المزعوم كان مجرد خطاب نوايا دون تفاصيل عن أي معاملات مالية، وأنه كان سيتم إخبار البنك ببذل العناية الواجبة، قائلة إن هذه مسألة تشغيلية ولن يتم تصعيدها إليها.
وقالت زيتي إنه من “الملائم” عدم إرسال رسالة التبرع الأولى إليها، لأنها لا تحتوي على “معلومات جوهرية”.
ثم ذكّر شافعي زيتي بأنها أقسمت كشاهدة وسألها عما إذا كانت على علم بالحنث باليمين أو الكذب أمام المحكمة وعقوبتها، حيث قالت زيتي إنها على علم لكنها أكدت أنها لم تر أول رسالة تبرع مزعومة في عام 2011.
وقالت زيتي إن القانون ليس مطلوبًا من AmBank إرسال كل خطاب من رسائل التبرعات السعودية الأربعة المزعومة إلى البنك المركزي الماليزي لتبرير الأموال التي دخلت حساب نجيب، لكنه قال إن AmBank سيُطلب منه فقط إبلاغ البنك المركزي الماليزي بوصول الأموال.
وافقت زيتي على أن AmBank سيتعين عليها أن تسأل عميلها نجيب عن سبب وجود الأموال في حسابه إذا كان هناك علم أحمر وسيتعين عليها بعد ذلك تقديم جميع خطابات التبرع الأربعة إلى البنك المركزي الماليزي، لكنها قالت إنه لن يكون من الضروري أن يقدم AmBank تلك الخطابات. إلى BNM إذا كان AmBank قد بذل العناية الواجبة ووجد أنه لا يوجد أي خطأ.
في السابق، كانت زيتي قد سلطت الضوء على أيه إم بنك على أنه دفع 59 مليون رنجت ماليزي كعقوبة واضطر إلى تخصيص 100 مليون رنجت ماليزي كحد أدنى لاتخاذ إجراءات علاجية، بسبب إخفاقاته مثل الفشل في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STR) على حسابات نجيب، وإعطاء معلومات كاذبة إلى البنك المركزي الماليزي من خلال الإبلاغ عن أن الأموال ذهبت إلى الحساب المصرفي الخاص بالبنك عندما تم إرسال الأموال بالفعل إلى حسابات نجيب الشخصية، والفشل حتى في الإبلاغ عن التدفقات المتعددة للأموال من الخارج إلى حساب نجيب المصرفي.
وقالت زيتي إن إغفال البنك للإبلاغ عن هذه المعاملات أو عدم الإبلاغ عنها أدى إلى عدم علم البنك المركزي الماليزي بالمبالغ الضخمة من الأموال التي دخلت حسابات نجيب.
لم تكمل زيتي شهادتها بعد، ولكن من المتوقع أن تعود في مرحلة لاحقة من المحاكمة، حيث يعتزم المحامي أولاً الحصول على بيان مزعوم سجلته هيئة مكافحة الفساد الماليزية من المدير الإداري السابق لبنك أيه إم بنك أشوك رامامورثي.
تستأنف محاكمة نجيب في قضية صندوق التنمية الماليزي السيادي غدًا، ومن المتوقع أن يشهد محلل من البنك المركزي الماليزي كشاهد الادعاء السابع والأربعين لتوضيح مسار الأموال في هذه القضية.