المصدر: The Star & Malay Mail
أُبلغت المحكمة العليا أن مداهمة على بنك أيه إم في جالان رجا شولان في 6 يوليو 2015، كشفت أن مبلغ 3.2 مليار رنجت ماليزي ذهبت إلى الحسابات المصرفية الخاصة لرئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق.
وقالت محافظة البنك الوطني السابقة تان سيري الدكتور زيتي أختار عزيز إن هذا المبلغ كان أكثر بكثير مما ذكره النائب عن دائرة بيكان قبل ذلك.
وقالت زيتي، التي كانت تدلي بشهادتها في محاكمة نجيب التي تشمل 2.28 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي (1MDB)، إنه من خلال المداهمة، اكتشف البنك المركزي أن بنك أيه إم قد حذف معلومات مهمة تتعلق بمعاملات حسابات نجيب.
وأضافت أن بنك أيه إم حذف أيضًا عدة شرائح من نظام المعاملات الدولية (ITIS)، والتي أظهرت أن الأموال كانت تذهب إلى حسابات بنك أيه إم ولكن ليس حسابات نجيب.
وقالت زيتي أيضًا إنه حتى تقاعدها في 30 أبريل 2016، لم تسأل نجيب قط عن المعاملات في حساباته.
تمت الإشارة إلى الشاهدة، التي تم استجوابها أثناء استجواب نائب المدعي العام كمال بحارين عمر، في مقال على موقع إخباري بتاريخ 2 يوليو 2018، حيث زعم نجيب أن زيتي كانت على علم بمبلغ 2.6 مليار رنجت ماليزي الذي دخل في حسابه في بنك أيه إم الإسلامي ولكن لم يتم إثارة أي مشاكل.
وفقًا لزيتي، في ذلك الوقت، تم إبلاغ البنك الوطني أن هناك حسابًا واحدًا فقط تم إصلاحه باسم “ماي” في نظام مراقبة عمليات الرنجت (ROMS) ولكن بعد إجراء المداهمة على البنك، اكتشف البنك المركزي أن نجيب افتتح ثلاثة حسابات أخرى في عام 2013.
وقالت إن البنك الوطني لن يتخذ أي إجراء ضد أي حساب إلا إذا تلقى تقارير من البنك التجاري الذي يدير الحساب المذكور.
إذا كان هناك أي مخالفة أو شك، فسيقوم البنك الوطني بإبلاغ وكالات التنفيذ.
وأضافت: “سيقوم البنك الوطني بعد ذلك بإبلاغ سلطات إنفاذ القانون مثل هيئة مكافحة الفساد الماليزية أو الشرطة.”
وقالت: “لا يمكننا إبلاغ أي شخص آخر (بالتقرير إلى السلطات)، بما في ذلك صاحب الحساب.”
وكانت زيتي قد نفت سابقًا معرفتها بإيداعات 2.6 مليار رنجت ماليزي في حسابات نجيب كما ادعى نجيب.
نجيب، 68 عامًا، متهم بـ 25 تهمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال بما في ذلك 2.28 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي.
تستمر المحاكمة أمام القاضي كولين لورانس سيكيرا.
كما قالت زيتي اليوم إن سنغافورة لم تتصرف أبدًا ضد عائلتها بسبب ارتكاب أي مخالفات هناك، كما صدت محاولة الدفاع التشكيك في مصداقيتها كشاهدة في محاكمة رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق.
وسأل محامي الدفاع الرئيسي لنجيب، تان سيري محمد شافعي عبدالله، زيتي عما إذا كانت تعلم أن السلطات السنغافورية أبلغت عن “عدم ارتياحها” وتوصلت إلى أن زوجها وولديها قد تلقوا أموالًا في سنغافورة عبر شركة.
وقالت زيتي إنها لا تعلم بهذا الأمر، مضيفة أنها كانت تعلم فقط أن زوجها يمتلك شركة لإدارة الأصول والتي تلقت أموالًا من المستثمرين للاستثمار. وفي وقت لاحق من بعد الظهر، قالت إن شركة إدارة الأصول هذه ستسمى أيمن كابيتال.
أخبر شافعي المحكمة العليا أن أسئلته كانت ذات صلة بالتهم التي واجهها نجيب في هذه المحاكمة، لأن أسئلته ستؤثر على مصداقية زيتي إذا جاءت هذه الأموال من لو تايك جوه أو جوه لو كما هو معروف.
بعد سؤالها من قبل شافعي عن شركة أفراد عائلتها أو الحسابات المرتبطة بهم، قالت زيتي إنها لم تواجه قط من قبل وكالات إنفاذ القانون بشأن هذا الأمر ولم تكن تعلم أن هناك أي تحقيق في سنغافورة حول هذا الأمر.
وقالت إن سنغافورة – حيث توجد الحسابات المصرفية – لم تتخذ أي إجراء ضد أفراد أسرتها.
وأضافت: “كل ما أعرفه هو أن الحسابات لم تكن في الولاية القضائية الماليزية، وبالتالي لم أكن أعرف شيئًا عنها، وفي الولاية القضائية حيث توجد؛ تريد هذه الولاية القضائية المعينة أن يتم الاعتراف بها على أنها تتمتع بأعلى معايير النزاهة.”
وأضافت: “لذلك أود أن أقول، في أي وقت من الأوقات، لم يتم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق ضد أي فرد من أفراد عائلتي بسبب ارتكاب أي مخالفة في نطاق سلطتهم”، مشيرة إلى سنغافورة التي قالت إنها ترغب في الاعتراف بها لامتلاكها أعلى معايير النزاهة في نظامها المالي والاقتصاد العام.
اعترض نائب المدعي العام كمال بحارين عمر على أسئلة شافعي المستمرة بشأن أفراد عائلة زيتي، قائلاً إنه لا ينبغي السماح بمثل هذه الأسئلة لأنها ترقى إلى مستوى هجوم جانبي.
وقال القاضي كولين لورانس سيكيرا إنه لن يسمح إلا لأسئلة شافعي بالقدر الذي يجعلها ذات صلة بمصداقيتها كشاهدة محاكمة، لكنه قال إن الأسئلة لا ينبغي أن تتجاوز ذلك.
وفقًا لزيتي، كان زوجها هو الذي أبلغ السلطات المالية السنغافورية طوعًا عن الأموال الموجودة في حسابات شركته، بعد أن “اتضح” من المعلومات المفتوحة المصدر أن “هذه الأموال كانت مشكوك فيها ويمكن أن تكون مشبوهة”.
وزعمت أن زوجها “أبلغ المؤسسة المالية كتابةً بذلك وطلب إعادتها إلى المستثمر، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يجب عليه إحالته إلى السلطات في تلك الولاية القضائية.”
وقالت زيتي إنها تعتقد أن الأموال أعيدت إلى ماليزيا نتيجة لتعليمات زوجها.
أخبرت المحكمة أن هناك وثائق حول ذلك، لكنها قالت إنها لم ترها ولا تملكها، مضيفة أنها علمت بالأمر فقط بعد أن أخبرها زوجها.
وقالت: “هذا الأمر الآن قيد التحقيق من قبل الشرطة في ماليزيا، وبالتالي لم يعد لي مطلق الحرية في التعليق.”
وقال شافعي أمام المحكمة إنه يجب اعتبار الوثيقة المزعومة إشاعات حتى يتم استدعاء زوج زيتي للإدلاء بشهادته في المحكمة.
وقالت زيتي أيضًا إن هذا التحقيق مستمر منذ سنوات عديدة ولم تتابعه.
وقالت أيضًا إنها كانت قد ذكرت أن التحقيق يتعلق فقط بواحد من ابنيها لأن الآخر كان لا يزال يدرس.
وشهدت: “لست على علم بموضوع التحقيق، فهو مستمر منذ سنوات عديدة وقد ركزت على المكان الذي أتحمل فيه المساءلة عندما كنت في البنك المركزي، وكان هذا محط اهتمامي.”
وقالت زيتي أيضًا إنها لم تر أبدًا بيان هيئة مكافحة الفساد الماليزية الصادر في 3 مارس 2022 بشأن حساب زوجها داتوك توفيق أيمن كاتينج إيدج إندستريز.
وردًا على سؤال من شافعي عن المعاملات التي تنطوي على كاتينج إيدج إندستريز وكيف يمكن أن تكون مرتبطة بصندوق التنمية الماليزي، قالت زيتي إنها لا تعرف عن هذه المعاملات.
وقالت: “كل ما أعرفه هو أنه لم يأخذ أحد في عائلتي سنتًا واحدًا من أموال صندوق التنمية الماليزي.”
ظهر نجيب، الذي يقضي عقوبة بالسجن حاليًا في سجن كاجانغ بعد إدانته بتهمة اختلاس 42 مليون رنجت ماليزي تابعة لشركة إس آر سي الدولية التابعة السابقة لصندوق التنمية الماليزي، في قفص الاتهام اليوم.
كان يرتدي بدلة بنية فاتحة. وشوهدت زوجته داتين سيري روزمان منصور، التي كانت ترتدي اللون الأحمر، في قاعة المحكمة.
في وقت لاحق من بعد الظهر، قالت زيتي إنها لا تعرف أي روابط بين أيمن كابيتال وشركات أفراد عائلتها، كاتينج إيدج وأيرون رابسودي.
وردًا على سؤال من شافعي عن تقرير إخباري ادعى أن زوجها توفيق ولو تايك جوه “يعتقد” أنهما شريكان في شركة تسمى أبو ظبي الكويت ماليزيا (ADKMIC)، قالت زيتي إنها لا تعلم بهذا.
وقالت زيتي إنها كانت على علم بأن الشرطة سجلت أقوال زوجها، لكنها قالت إنها “لم يتم التحقيق فيها قط” و”لم تستجوبها الشرطة في أي وقت”.
وحول ما إذا كان المحققون قد سجلوا أقوال طفليها، قالت زيتي: “لا، ليس هذا ما أعرفه”.
وأكدت أيضًا أن زوجها وطفليها لم يوجهوا اتهامات إلى المحكمة قط: “نعم، لم يتم توجيه تهم إليهم في أي ولاية قضائية أخرى أو في القضاء الماليزي.”
في وقت من الأوقات، قالت زيتي إنها كانت تتطلع إلى إنهاء تحقيقات الشرطة في المزاعم المحيطة بحسابات شركات أفراد عائلتها وإن جميع الأسئلة التي طرحها عليها شافعي سيتم الرد عليها.
ثم أشار شافعي إلى أن التحقيقات لم تنته بعد لأنه يُزعم أن زيتي “محمية من قبل شخصيات معينة”، لكن زيتي رفضت هذا الادعاء بقولها: “ليس لديّ أي حماية، أنا مجرد مواطنة عادية. ليس لديّ أي حماية من أي واحد.”
في وقت سابق، زعم شافعي أن شرطة سنغافورة أبلغت البنك الوطني الماليزي في عام 2015 بحسابات أفراد عائلتها المتعلقة بكاتينج إيدج وأيرون رابسودي، لكن زيتي قالت إنها لم تكن على علم، مشيرة إلى أن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في البنك الوطني الماليزي هي وحدة مستقلة وأن أي معلومات تتلقاها وحدة الاستخبارات المالية ستنتقل تلقائيًا مباشرة إلى وكالات إنفاذ القانون دون المرور عبر إدارة البنك الوطني الماليزي.
واتفقت مع شافعي على أن محافظ البنك الوطني الماليزي لن يعلم بالمعلومات التي تلقتها وحدة الاستخبارات المالية.
شافعي: لا يهم إن كانت المعلومة عن زوجك أو ابنك أو أي شخص آخر؟
زيتي: نعم ورئيس الوزراء.
وشددت زيتي على الطبيعة المستقلة لوحدة الاستخبارات المالية عندما قالت إنها لن تخبر حتى محافظة البنك الوطني الماليزي عن المعاملات المشبوهة: “خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمحافظة، فليس من المفترض بموجب القانون إبلاغ أي شخص”.
وقالت إن قوانين ماليزيا تلزم وحدة الاستخبارات المالية بإرسال المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة – التي يتم تلقيها إما من البنوك في ماليزيا أو من سلطة أجنبية – مباشرة إلى وكالات إنفاذ القانون وليس إلى أي شخص آخر.
واقترح شافعي أن تقوم وحدة الاستخبارات المالية بتزويدها بمعلومات عن المعاملات المشبوهة، لكنها اختلفت قائلة: “هذا غير صحيح، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بي فلن يفعلوا ذلك، لأنه لا يحق لك إبلاغ أي شخص له صلة بالمعلومات.”
المحامون الذين يمثلون البنك الوطني الماليزي في عقد جلسة مراقبة اليوم في محاكمة صندوق التنمية الماليزي هم ج. راجاسينجام ونيك أزيلا شهدا نيك عبدالله وجاستن تونغ وي هانغ واونغ تزي كسيان.
عقد المحامي داتوك جوشوا كيفين ساتياسيلان عرض موجز لمشاهدة زيتي.
تُستأنف محاكمة نجيب في قضية صندوق التنمية الماليزي غدًا، ومن المتوقع أن يواصل شافعي استجواب زيتي.