المصدر: the Edge Markets
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 25 أبريل 2023
الرابط: https://bit.ly/3HeyJVU
تم توجيه الاتهام إلى اثنين من المديرين التنفيذيين الذين عملوا في شركة إنتاج نفط مقرها جنيف، لتورطهم في فضيحة صندوق التنمية الماليزي السيادي 1MDB بتهمة اختلاس ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي (8 مليارات رنجت ماليزي).
يُشتبه في أن الموظفين السابقين في شركة بتروسعودي عملوا مع رجل الأعمال الماليزي جوه لو، العقل المدبر المزعوم وراء فضيحة الصندوق السيادي، لإقامة صفقة احتيالية مزعومة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وماليزيا، وفقًا لبيان صادر عن المدعي العام السويسري.
صندوق الثروة السيادي الماليزي المصمم لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء ماليزيا، أصبح نموذجًا للفضائح والفساد الذي أثار تحقيقات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وماليزيا وسويسرا وكندا.
لو، الهارب حاليا ولم يُعرف مكان وجوده، كان قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفة. ويعيش حياة مترفة بأموال مسروقة من الصندوق، وفقًا للمدعين العامين الأمريكيين.
يتهم الموظفان باستخدام واجهة مشروع مشترك وأصول بقيمة 2.7 مليار دولار “لم تكن موجودة في الواقع” لجذب تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي من الصندوق الماليزي، وفقًا للمدعين السويسريين.
وقال المدعون إن الاثنين فتحا حسابات بنكية سويسرية لاستلام الأموال، ثم استخدما العائدات لشراء عقارات فاخرة في لندن وسويسرا، بالإضافة إلى مجوهرات وأموال “للحفاظ على نمط حياة مترف”.
لم يذكر المدعون السويسريون اسم الموظفين، وفقًا لقواعد الدولة. لم يعد رقم هاتف شركة بتروسعودي في جنيف في الخدمة.
تغطي المزاعم فترة على الأقل من 2009 إلى 2015 وقد تم اتهام الثنائي بالاحتيال التجاري وسوء الإدارة الإجرامية المشددة وغسل الأموال. عادة ما تعني لائحة الاتهام أن القضية ستقود إلى محاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية.