المصدر: Malay Mail
تصرفت الحكومة الماليزية بشأن صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) كما لو كانت تتبرع بالمال مجانًا عندما “استثمرت” المليارات من الرنجات، حيث كانت استثماراتها المزعومة في الواقع أمثلة كلاسيكية لاستثمارات “وهمية”، وفقًا لما ذكره مصرفي سابق في سنغافورة اليوم أمام المحكمة العليا في كوالالمبور.
قال كيفن مايكل سوامبيلاي، الماليزي الذي عمل سابقًا في بنك بي إس آي في سنغافورة حيث تمتلك شركات صندوق التنمية الماليزي حسابات مصرفية، هذا خلال محاكمة رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق بشأن اختلاس 2.28 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي.
سوامبيلاي هو الشاهد 44 للادعاء في المحاكمة، حيث تم إيداع مبلغ 2.28 مليار رنجت ماليزي من صندوق التنمية الماليزي في حسابات نجيب المصرفية الخاصة.
في هذه التجربة، أدلى سوامبيلاي بشهادته حول الشركات الفرعية لصندوق التنمية الماليزي – شركة الطاقة (لانجات) المحدودة (1MELL) وشركة جلوبال انفستمنت المحدودة (1MDB GIL) – التي أرسلت الأموال من حساباتها المصرفية إلى بنك بي إس آي في سنغافورة، ليتم نقلها إلى الحسابات المصرفية “للأموال الائتمانية” للمساعدة في استثمار الأموال، واختيار “الشركات المستهدفة” التي من شأنها “اقتراض” الأموال من الصناديق الائتمانية.
لكن سوامبيلاي قال إن هذه الاستثمارات المزعومة لم تكن حقيقية على الإطلاق، لأن الأموال التي تركت صندوق التنمية الماليزي وتم تمريرها عبر حسابات بنكية مختلفة لشركات مختلفة لن تعود أبدًا إلى الصندوق.
على عكس الاستثمارات النموذجية مثل الودائع الثابتة أو في أسواق الأوراق المالية حيث لا يزال المستثمر يتمتع “بالسيطرة الكاملة” ويمكنه سحب أو تصفية تلك الاستثمارات، قال سوامبيلاي إن الشركات التابعة لصندوق التنمية الماليزي لا يمكنها بسهولة استرداد المبلغ المستثمر لأنها لم تعد تتحكم في أموالها بمجرد ترك حساباتهم وإدخالها في حسابات الأموال الائتمانية.
بينما حاولت الشركات التابعة لصندوق التنمية الماليزي “الاستثمار” عن طريق وضع أموالها في صناديق ائتمانية، فإن الصناديق الائتمانية ستمنح الأموال كقروض للشركات. وفي مقابل منح القروض، ستتلقى الأموال الائتمانية “سندات إذنية” من الشركات.
لكن سوامبيلاي قال إن اتفاقيات “السند الإذني” لم تكن قرضًا حقيقيًا، لأن المستندات لم تذكر أي تواريخ يتم فيها السداد ولم تذكر سعر الفائدة الذي سيتم سداد القروض به.
وقال أمام المحكمة العليا أثناء الاستجواب: “الوثيقة الرئيسية الوحيدة التي من شأنها أن تشير إلى ما إذا كان هؤلاء العملاء سيكسبون أي أموال هي مستندات السندات الإذنية. كما قلت، لا توجد قيمة اقتصادية متأصلة في تلك الوثائق، ولا معدل فائدة، ولا وعد بالدفع، يبدو كما لو كانوا يتبرعون بالمال مجانًا.”
اتفق سوامبيلاي مع محامي نجيب الرئيسي تان سيري محمد شافعي عبدالله على أن هذه السندات الإذنية تبدو “فارغة” وأن هذه المستندات كانت “وعودًا فارغة”.
قال سوامبيلاي إنه شعر دائمًا “بعدم الراحة” بشأن المعاملات التي تشمل صندوق التنمية الماليزي ومجموعة شركاته من “اليوم الأول” نفسه، بناءًا على هيكل المعاملات مع السندات الإذنية “الوهمية”، فضلاً عن استخدام تقنيات الطبقات التي تكون عادةً شوهدت في غسيل الأموال لإخفاء هوية مصدر الأموال.
مثال كتابي للمعاملات الصورية
في حالة شركة جلوبال انفستمنت المحدودة، تلقت 2.721 مليار دولار أمريكي في 19 مارس 2013، في حساب بنك بي إس آي الخاص بها، وفي اليوم التالي أرسل أكثر من 1.59 مليار دولار أمريكي إلى ثلاثة صناديق ائتمانية – صندوق الأسواق الناشئة للمؤسسات (EEMF)، صندوق الاستثمار سيستينيك (CIF) وشركة ديفونشاير فاندز المحدودة “للاستثمار”.
ثم حولت الأموال الائتمانية الثلاثة أكثر من 1.26 مليار دولار أمريكي إلى شركة جرانتون بروبيريتي القابضة وشركة تينور فاينانس كـ “قروض”، مدعومة بالسندات الإذنية التي قال سوامبيلاي إنها خدعة.
إذا نظر مديرو شركة جلوبال انفستمنت المحدودة في هذه السندات الإذنية، لكان من الواضح لهم أنه لا يوجد أي التزام على جرانتون وتينور بالسداد وأنه لم يكن هناك في الواقع “وعد بالدفع” في هذه المستندات، كما قال سوامبيلاي. وقال إن هذا سيكون “مثالًا كتابيًا” لصفقة وهمية.
شركة أخرى تابعة لصندوق التنمية الماليزي، شركة الطاقة (لانجات) المحدودة مرت بعملية مماثلة، حيث تم إرسال 790 مليون دولار أمريكي إلى حساب بنك بي إس آي لشركة آبار للاستثمار بي جيه إس المحدودة – وهي شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية ومعروفة الآن بأنها شركة مزيفة على غرار صندوق الثروة السيادية الفعلي لأبو ظبي آبار للاستثمار بي جيه إس – قبل إرساله إلى الصناديق الائتمانية مثل صندوق الأسواق الناشئة للمؤسسات وصندوق الاستثمار سيستينيك والتي انتهى بها المطاف في شركاء بلاكستون آسيا للعقارات المحدودة. وكان هناك مرة أخرى سند إذني تشارك في العملية.
أعطى سوامبيلاي رأيه بأن هذا التدفق للأموال من شركة الطاقة (لانجات) المحدودة لم يكن ليحدث إذا استخدم مديرو الشركة الفطرة السليمة وبذلوا العناية الواجبة للتحقق من المستندات وأداء وظائفهم بشكل صحيح، حيث أن كل ما يتعين عليهم فعله هو “خدش السطح” حيث ستقفز جميع أنواع الأعلام الحمراء وستكون هناك أسباب كافية لعدم المتابعة.
قال سوامبيلاي إن عملاء بي إس آي – مجموعة شركات صندوق التنمية الماليزي – هم الذين يقررون أي الصناديق الائتمانية وأي الشركات المستهدفة لاستخدامها في هذه المعاملات.
في إشارة إلى أن الحكومات عادة ما تنشئ صناديق ثروة سيادية لاستثمار الأموال العامة لصالح مواطني البلاد، قال سوامبيلاي إنه سيكون من “غير المعتاد للغاية” أن تخفي صناديق الثروة السيادية هويتها ولن تكون هناك حاجة ولا سبب لإخفائها إذا كانوا يستثمرون بصراحة وشفافية.
مصرفي سابق ينفي علمه باختلاس أموال صندوق التنمية الماليزي
ولكن عندما اقترح شافعي أن سوامبيلاي وغيره من المصرفيين في بنك بي إس آي قد تصرفوا “بالتنسيق” مع لو تايك جو ومسؤولي صندوق التنمية الماليزي ومسؤولي آبار المزيفين لاختلاس 790 مليون دولار أمريكي من شركة الطاقة (لانجات) المحدودة، تم رفض ذلك من قبل سوامبيلاي الذي كان رئيس خدمات إدارة الثروات في بنك بي إس آي.
وقال: “لذا من وجهة نظري، هل كنت متورطًا مع آخرين في اختلاس الأموال؟ من وجهة نظري البحتة، لم يكن هناك عنصر من المعرفة المسبقة من جانبي. لقد قمت للتو بتنفيذ هذه المعاملات وفقًا للتعليمات التي أعطيت لي والتوقعات التي تم وضعها عليّ كرئيس للقسم الذي سيتولى عادةً هذه المعاملات. لذلك لا يوجد عنصر من المعرفة المسبقة، لذلك أود أن أقول بشكل قاطع أنني لم أشارك في أي اختلاس أو التصرف بالتنسيق مع هؤلاء الأشخاص. ومع ذلك لا يمكنني التحدث نيابة عن الآخرين المشاركين في المعاملات، فقد واصل بعض زملائي تطوير علاقات أوثق مع جو لو. كان ياك يو تشي مدير العلاقات، وذهب يو جياوي للعمل مع جو لو في مرحلة ما، لذلك لا يمكنني التحدث إلى مستوى معرفتهم ومستوى العلاقة الحميمة التي طوروها فيما يتعلق بالعمليات الداخلية فيما يتعلق بهذه المعاملات”، مضيفًا أنه لن يكون قادرًا على تحديد ما إذا كانت هناك عناصر من لو تعمل بالتنسيق مع بعض المصرفيين في بنك بي إس آي.
قال سوامبيلاي إنه التقى بلو ثلاث مرات – مرة في سنغافورة ومرتين في كوالالمبور، لكنه قال إنه لم يدرك طوال تلك الاجتماعات أن الأموال التي تتدفق إلى بلاكستون تم اختلاسها بالفعل من شركة الطاقة (لانجات) المحدودة.
بينما قال أن بنك بي إس آي لم يتصرف بناءًا على إشارات حمراء على مجموعة شركات صندوق التنمية الماليزي، قال سوامبيلاي إنه يعتقد أنه لا أحد في إدارة الامتثال بالبنك أو الإدارة العليا يعلم أن الأموال قد اختلست، لكنه أشار إلى أنه من المحتمل أن يكون لديهم شكوك بشأن المعاملات.
وقال: “وهذا يعتمد على تجربتي، لأنني دائمًا ما احتفظت بقدر معين من الشك فيما يتعلق بهذه المعاملات، لم يبدوا على صواب، ولن أستبعد حقيقة أن العديد من الأشخاص الآخرين في بنك بي إس آي لديهم نفس الرأي.”
وقال سوامبيلاي إن لو – المعروف باسم جو لو – تم وضعه باستمرار ليكون العامل التمكيني والمستشار لمجموعة شركات صندوق التنمية الماليزي، مشيرًا إلى هذا الادعاء “الغامض” لافتراضه أن لو كان “موجودًا في كل مكان” لجميع هذه المعاملات المشبوهة التي تنطوي على الشركات المرتبطة بصندوق التنمية الماليزي حيث كان مستشارها.
في اليوم الأول من المحاكمة، قال الادعاء إنه سيظهر أن صندوق التنمية الماليزي استولى على ديون لجمع الأموال التي تم وضعها في شركة الطاقة (لانجات) المحدودة، قبل أن يتم تحويل أموال صندوق التنمية الماليزي التي تبلغ قيمتها 790 مليون دولار أمريكي إلى الصناديق الائتمانية وشق طريقها أيضًا إلى بلاكستون، ومع قيام بلاكستون بتحويل 5 ملايين دولار أمريكي و25 مليون دولار أمريكي أخرى إلى الحساب المصرفي الشخصي لنجيب في أكتوبر ونوفمبر 2012.
وقالت النيابة أيضًا إنها ستظهر أنه تم الحصول على 2.721 مليار دولار أمريكي من أموال شركة جلوبال انفستمنت المحدودة عن طريق الاقتراض، مع إرسال جزء من هذه الأموال إلى أموال ائتمانية ثم نقلها إلى جرانتون وتينور، مع قيام تينور بتحويل 681 مليون دولار أمريكي (ما يعادل أكثر من 2.081 مليار رنجت ماليزي) لحساب نجيب المصرفي.
ومن المقرر أن تستأنف محاكمة نجيب في صندوق التنمية الماليزي أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكيرا من 8 مايو إلى 11 مايو، ومن المقرر أن يستمر سوامبيلاي في الإدلاء بشهادته.