المصدر: the Star
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأربعاء 29 مارس 2023
الرابط: https://shortest.link/lc0W
حكمت محكمة كويتية على رجل الأعمال الماليزي الهارب لو تايك جوهو، المعروف باسم جوه لو، بالسجن 10 سنوات غيابياً بتهمة غسل الأموال.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية، حكمت محكمة الجنايات على جوه لو، وشيخ من الأسرة الحاكمة وشريكه وأجنبي بالسجن 10 سنوات.
كما حُكم على محامٍ بالسجن سبع سنوات بتهمة غسل الأموال في قضية “الصندوق الماليزي”.
بينما لم تذكر الصحيفة اسم الصندوق الماليزي المعني، ذكرت صحيفة ساراواك ريبورت أن المقصود هو صندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB).
وقالت القبس إن المحكمة أمرت المدانين بإعادة مليار دولار أمريكي وتغريمهم إجمالاً 183 مليون دينار كويتي.
أعادت النيابة العامة في الكويت فتح القضية بعد توقف دام عامين بسبب نقص المعلومات من الأطراف الدولية.
وذكر التقرير أن “التحقيقات أظهرت أن نحو مليار دولار أمريكي تم إيداعها في حساب شخصية كويتية نافذة، ثم تم تحويلها إلى الخارج”.
اتهم الادعاء العام الكويتي المتهمين “بصفتهم جماعة إجرامية منظمة” بارتكاب جريمة غسل الأموال بالعملة الصينية، مع العلم أن هذه الأموال كانت مصدرها جرائم وسرقة أموال واستثمارات تخص الصندوق السيادي الماليزي.