المصدر: malay mail
أخبر المصرفي السنغافوري السابق كيفن مايكل سوامبيلاي صراحة المحكمة العليا اليوم أنه تلقى عمولات سرية يبلغ مجموعها “ما يقرب من 6 ملايين دولار أمريكي” (26.8 مليون رنجت ماليزي) من صاحب العمل السابق بنك بي إس آي الذي ينفذ معاملات لصندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) والشركات ذات الصلة التابعة للصندوق.
وقال سوامبيلاي إنه اعترف بتلقي هذه المزايا المرتبطة بصندوق التنمية الماليزي عند سؤاله خلال التحقيقات من قبل سلطات سنغافورة ولاحقًا عندما سأله المحققون الماليزيون عن ذلك.
وقال للمحكمة العليا عندما أوضح أنه أعاد منذ ذلك الحين تلك الأموال التي يبلغ مجموعها 6 ملايين دولار: “أثناء التحقيق عندما اعترفت بالحصول على مزايا، في مرحلة ما من العملية، قمت طواعية بإلغاء تلك المزايا.”
كان سوامبيلاي يدلي بشهادته بصفته شاهد الإثبات الرابع والأربعين في محاكمة رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق بشأن إدخال 2.28 مليار رنجت ماليزي من صندوق التنمية الماليزي في حساباته المصرفية الخاصة.
شرحًا لنائب المدعي العام محمد مصطفى ب. كونيالام كيف حصل على هذه “المزايا” التي تقترب من 6 ملايين دولار أمريكي، قال سوامبيلاي إن المكافآت داخل بنك بي إس آي لبعض موظفي البنوك المشاركين في معاملات صندوق التنمية الماليزي – مثل مدير العلاقات وفريقه – تم احتسابها سرًا بطريقة أخرى.
وأضاف: “لقد بدأوا في تلقي نسبة مئوية من عائدات المعاملات التي بدأتها مجموعة شركات صندوق التنمية الماليزي، كما يمكنكم تخيل حصولهم على مكافآت تصل إلى ملايين الدولارات. لذلك عندما حدث ذلك، شعرت أنا وزميلي حيث كنا نشارك في تنفيذ المعاملات أننا نستحق المزيد قليلاً… اتصلنا بصاحب العمل في بنك بي إس آي وطلبنا زيادة في الراتب والمكافآت.”
وقال: “تم رفض ذلك بسرعة واعتقدنا أن هذا غير عادل وقررنا بغباء السعي للحصول على هذه المزايا بأنفسنا واتصلنا بمديري الصناديق الائتمانية الذين تم توجيه مليارات الدولارات إليهم، وتفاوضنا على العمولات التي يتعين دفعها لنا. هذه هي الطريقة التي تلقينا بها فوائدنا من كيانات الصندوق التي شاركت في تنفيذ هذه المعاملات.”
لكنه نفى أن تكون شهادته في المحكمة كشاهد قد تأثرت بسبب أفعاله في تشكيل تلك اللجان السرية.
وأخبر مصطفى: “لا على الإطلاق، لم يتم تلوين أدلتي بأي شكل من الأشكال. لم أطلب أبدًا صفقة، ولم أعرض على أي صفقة من قبل أي وكالة إنفاذ قانون في أي مكان تشارك في التحقيق مع صندوق التنمية الماليزي.”
في وقت لاحق عندما سأله محامي نجيب الرئيسي تان سيري محمد شافعي عبدالله، اعترف سوامبيلاي عن أسفه بشأن المعاملات المصرفية التي ساعد في تنفيذها لصندوق التنمية الماليزي وشركة إس آر سي الدولية وغيرها من الشركات ذات الصلة.
وقال: “هل أنا نادم على ذلك؟ نعم، إلى حد كبير. حسنًا، أعتقد أن عواقب مشاركتي وأفعالي كانت شديدة. لذلك هذا مصدر ندم هناك. لذلك أود أن أقول، العواقب، بعض أفعالي، كنت أتمنى لو قمت بها بشكل مختلف، نعم.”
قرأ شافعي في وقت لاحق مقتطفات مستفيضة من المنشور المالي على صحيفة ذا إيدج الصادر في يوليو 2018 عن بيان المدعين السنغافوريين للحقائق في المحاكمة الجنائية لمرؤوس سوامبيلاي في بنك بي إس آي يو جياوي، بما في ذلك كيف وضع كل من يو وسوامبيلاي خطة لتحقيق “أرباح سرية” من صندوق التنمية الماليزي المعاملات وكيف لم يكن بنك بي إس آي على دراية بمثل هذه الخطة.
ردًا على سؤال من شافعي، أكد سوامبيلاي أنه فعل نفس الأشياء التي فعلها يو.
وافق سوامبيلاي على إدانته أيضًا بارتكاب نفس جرائم الغش وغسل الأموال مثل يو إذا كان قد تم توجيه الاتهام إليه أيضًا في المحكمة.
لكن سوامبيلاي أشار إلى أنه لم يتم القبض عليه مطلقًا وأنه لم يتم توجيه أي تهم إليه في المحكمة فيما يتعلق بقضية صندوق التنمية الماليزي.
وقال سوامبيلاي إن هذه “أخبار بالنسبة لي” عندما اقترح شافعي وجود أوراق أولية معدة بالفعل للتهم الموجهة إليه.
في 23 أكتوبر 2020، أعلنت سلطة النقد السنغافورية أنها أصدرت حظرًا مدى الحياة على سوامبيلاي من التورط في قائمة الأنشطة المالية، مشيرة إلى أنه حصل من بين أمور أخرى على 5 ملايين دولار أمريكي في شكل “أرباح سرية” فيما يتعلق بصندوق التنمية الماليزي بدون معرفة بنك بي إس آي سنغافورة.
استؤنفت محاكمة نجيب في صندوق التنمية الماليزي أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكيرا بعد ظهر اليوم، ومن المتوقع أن يواصل شافعي استجواب سوامبيلاي.
في وقت لاحق من بعد الظهر، قال سوامبيلاي إن السلطات السنغافورية أعطته “تحذيرًا صارمًا” بدلاً من مقاضاته على صندوق التنمية الماليزي، لكنه قال إن خطابًا من صفحتين يحذره لم يذكر سبب عدم توجيه الاتهام إليه.
ثم أشار شافعي إلى بيان شرطة سنغافورة في 28 يناير 2022، حيث أعلنت أنها أصدرت تحذيرًا صارمًا إلى سوامبيلاي بدلاً من مقاضاته، بعد دراسة متأنية لظروف القضية وبالتشاور مع النيابة العامة في سنغافورة.
قالت شرطة سنغافورة إن القرار بإعطاء سوامبيلاي تحذيرًا صارمًا فقط قد تم اتخاذه بعد النظر في جميع العوامل ذات الصلة، مثل التعاون الكامل الذي تم تقديمه أثناء التحقيقات من خلال الكشف عن ترتيب الأرباح السري، أو إبطال أو إعادة الأرباح غير القانونية المتلقاة – بما في ذلك الإعادة الطوعية إلى الخارج- الأصول المملوكة لسنغافورة.
أوضحت شرطة سنغافورة أنها قد حصلت على موافقات من محكمتها لإعادة ملايين الدولارات السنغافورية في الأموال المصادرة المرتبطة بصندوق التنمية الماليزي إلى الحكومة الماليزية، وقالت إن جميع الطلبات لإعادة الأصول المصادرة المرتبطة بالصندوق – بما في ذلك تلك التي تم رفعها من قبل سوامبيلاي – لديها كان وسيستمر التعامل معها وفقًا للإطار القانوني لسنغافورة.
وردًا على سؤال من شافعي للحصول على تفاصيل بشأن ما يقرب من 6 ملايين دولار أمريكي سلمها لسلطات سنغافورة وما إذا كانت إعادته للأموال طوعية، قال سوامبيلاي إن المبلغ الكامل الذي أعاده كان في شكل نقود في البنوك الماليزية، في حين أن البعض كان استثمرت وعقدت في الخارج.
وقال سوامبيلاي: “كان ذلك طوعيًا بمعنى أنني لست مضطرًا للقيام بذلك من خلال أي عملية قانونية لما لديكِ، ولكن إذا لم أفعل ذلك، فسيتبع ذلك، هل ترى من أين أتيت؟”
عند سؤال شافعي عما إذا كان قد أعاد الأرباح السرية على أمل الحصول على “معاملة متساهلة”، قال سوامبيلاي: “في حالة الانزعاج، هذا لأنه بعد الاعتراف بدوري في كل هذه الأشياء، أصبح من الواضح جدًا بالنسبة لي أنني لن أن أكون قادرًا على الاحتفاظ بهذه المزايا التي اكتسبتها، لذلك علمت أنه سيتعين عليَّ التخلص منها، لكنني لم أتخلى عنها على أمل الحصول على شيء في المقابل. كان تفكيري في كل هذا هو أنك تفعل ما بوسعك وتتمنى الأفضل.”
وستستأنف المحاكمة في 17 أبريل، وسيواصل سوامبيلاي الإدلاء بشهادته.