المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الإثنين 25 يوليو 2022
الرابط: https://newssamacenter.org/3J4kEKw
أكدت شرطة ماليزيا الملكية أن رجل الأعمال الماليزي المطلوب تيو ووي هوات محتجز حالياً لدى السلطات التايلاندية.
وقالت سكرتير الشرطة الماليزية، نور سياح محمد سعد الدين، إن المشتبه به يخضع للتحقيق بموجب المادة 420 من قانون العقوبات بتهمة الاحتيال.
وقالت في بيان الليلة “إن شرطة ماليزيا بصدد التقدم بطلب لإعادة رجل الأعمال إلى ماليزيا للمساعدة في التحقيقات”.
في السابق، تم إلغاء تأشيرة رجل الأعمال وتم وضعه على القائمة الحمراء للإنتربول.
أسس تيو مجموعة إم بي آي وأدار مجمعات ترفيهية، بما في ذلك منتجع في دانوك على الحدود بين تايلاند وماليزيا، كما بنى إمبراطورية تجارية من مخططات الاستثمار عبر الإنترنت التي جذبت المستثمرين من الصين وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وماكاو.
في عام 2017، ألقي القبض على تيو من قبل مكتب مكافحة المخدرات التابع للشرطة الملكية التايلاندية بتهم تتعلق بالمخدرات، لكنه نجى من عقوبة الإعدام.
في عام 2019، جمدت السلطات الماليزية 91 حسابًا مصرفيًا بلغ مجموعها 177 مليون رنجت ماليزي مرتبطة بمجموعة إم بي آي الدولية في ذلك الوقت. كان بنك ماليزيا المركزي قد أدرجها كشركة تدير مشاريع مالية مشكوكًا فيه.